справа № 166/885/25
провадження № 1-кс/166/458/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 червня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025035570000065 від 31 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 02 червня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що 30.05.2025 близько 11 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 59855 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 28.05.2025 близько 14:57 год в додатку «Телеграм» їй написав користувач « ОСОБА_6 », ім'я користувача « ОСОБА_7 », яка запропонувала онлайн-заробіток. Суть заробітку полягала в тому, щоб допомогти компанії збільшити онлайн-продажі через шляхи підвищення активності в туристичній галузі, а також допомогти залучити якнайбільше відвідувачів веб-сайту. Середня денна зарплата становить 150-3000 грн. Дана пропозиція зацікавила потерпілу та вона погодилась виконувати їхні завдання. Виконавши перше завдання, 29.05.2025 ОСОБА_5 отримала винагороду в сумі 150 грн, другий раз 692 грн, 2597 грн. Наступне завдання, яке надійшло, полягало у викупі пакета турів за певну суму, щоб в подальшому знову отримати винагороду. Після ОСОБА_5 зробила декілька транзакцій з переказу коштів, після яких отримувала винагороду. 30.05.2025 потерпіла отримала наступне завдання у викупі пакету турів на більшу суму, для цього, 30.05.2025 об 11:00 год вона зі своєї картки НОМЕР_6 переказала 3174,81 грн (107,81 грн комісія) на картку НОМЕР_4 , однак винагорода не приходила. Після надійшло повідомлення, що не вистачає суми та потерпілій запропонували переказати більшу сум, що вона і зробила 30.05.2025 об 11:48 год перказавши зі своєї картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 7148,75 грн (242,75 грн комісія) на картку НОМЕР_3 . Того ж дня о 12:08 год ОСОБА_5 , знову переказала з картки зі своєї картки НОМЕР_2 гроші в сумі 16814,86 грн (комісія 642,86) на картку НОМЕР_5 , о 12:24 год - гроші в сумі 15600 (комісія 600 грн) на картку НОМЕР_5 , о 12:26 год - гроші в сумі 17119,44 (комісія 658,44 грн). В результаті винагороду ОСОБА_5 не отримала, а загальна сума збитків становить 59855 грн.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 30.05.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 30.05.2025 близько 11 год, невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку, грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 59855 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000065 від 31.05.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.05.2025, рапортом о/у СКП ВП №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 від 30.05.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 26.05.2025 по 05.06.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , копію інформації з 26.05.2025 по 05.06.2025, зокрема:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- копію документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 05 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1