Справа № 161/10673/25
Провадження № 1-кс/161/3277/25
про арешт майна
м. Луцьк 04 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025030000000437 від 12.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369 КК України, -
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025030000000437 від 12.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369 КК України, а саме: заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами, предметами, та грошовими коштами вилученими 28.05.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: грошові кошти в сумі 38 (тридцять вісім) тисяч гривень, купюрами номіналом по 1000 та 500 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 2 купюри номіналом по 500 гривень), які поміщено в спецпакет НПУ №ICR 0151262; грошові кошти в сумі 45 (сорок п'ять) тисяч гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень, які поміщено в спецпакет НПУ №ICR 0151263; 35 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45мм, поміщені в спецпакет НПУ №ICR 0151266; 4 предмети зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм, поміщені в спецпакет НПУ №ICR 0151265; 20 предметів зовні схожих на патрони калібру 9 мм (з гумовою кулею), поміщені в спецпакет НПУ №ICR 0151253; 1 предмет зовні схожий на навчальну гранату «ПІРО-5», з маркувальними позначеннями «учбово-тренувальна», поміщена в спецпкет НПУ №ICR0151264. Під час проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 від 28.05.2025, зокрема: грошові кошти в сумі 2 830 (дві тисячі вісімсот тридцять) польських злотих, 11 920 (одинадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень, поміщені в спецпакет НПУ №RIC 2041424; мобільний телефон марки «Iphone 7», поміщений в спецпакет НПУ №RIC 2041423; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , поміщене в спецпакет НПУ №RIC 2041421; автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 , який поміщено на спеціальний майданчик тримання транспортних засобів ГУНП у Волинській області м. Ковель. Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 від 28.05.2025, зокрема: грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, поміщені в спецпакет НПУ №RIC 2030833; мобільний телефон марки «Iphone 14», поміщений в спецпакет НПУ №ICR НОМЕР_4 . Клопотання просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.
В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.
В судове засідання захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_6 надав суду письмові заперечення, в яких просив задовольнити клопотання про арешт майна частково. Щодо арешту свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , та автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 , просив накласти арешт із забороною відчудження та розпорядження, повернувши його у користування ОСОБА_5 .. Зазначив, що ОСОБА_5 є багатодітним батьком, має на утриманні вагітну дружину та трьох неповнолітніх дітей, одна з яких є дитиною з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату, котре істотно обмежує її здатність до самостійного пересування та яке зумовлює необхідність регулярного проведення медичних обстежень і операцій у різних обласних центрах України. Обмеження в праві користування автомобілем негативно впливатиме на всю його сім'ю, оскільки унеможливить належне забезпечення транспортування дитини з інвалідністю за відсутності інших транспортних засобів. Що стосується всіх інших вилучених предметів, то сторона захисту не заперечує проти накладення арешту. Розгляд клопотання просив проводити у його відсутності та відсутності ОСОБА_5 ..
Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування № 12025030000000437 від 12.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб пропонують надати неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США, заступнику начальника другого відділення інспекторів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 (з місцем дислокації АДРЕСА_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (з місцем дислокації АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , за сприяння в безперешкодному перетині державного кордону України третьою особою до республіки білорусь.
28.05.2025 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27.05.2025 року за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить останньому, було проведено обшук, за результатами якого було вилучено: грошові кошти в сумі 38 (тридцять вісім) тисяч гривень, купюрами номіналом по 1000 та 500 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 2 купюри номіналом по 500 гривень), які поміщено в спецпакет НПУ №ICR 0151262; грошові кошти в сумі 45 (сорок п'ять) тисяч гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень, які поміщено в спецпакет НПУ №ICR 0151263; 35 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45мм, поміщені в спецпакет НПУ №ICR 0151266; 4 предмети зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм, поміщені в спецпакет НПУ №ICR 0151265; 20 предметів зовні схожих на патрони калібру 9 мм (з гумовою кулею), поміщені в спецпакет НПУ №ICR 0151253; 1 предмет зовні схожий на навчальну гранату «ПІРО-5», з маркувальними позначеннями «учбово-тренувальна», поміщена в спецпкет НПУ №ICR0151264.
28.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27.05.2025 проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 , що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого було вилучено: грошові кошти в сумі 2 830 (дві тисячі вісімсот тридцять) польських злотих, 11 920 (одинадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень, поміщені в спецпакет НПУ №RIC 2041424; мобільний телефон марки «Iphone 7», поміщений в спецпакет НПУ №RIC 2041423; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , поміщене в спецпакет НПУ №RIC 2041421; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 , який поміщено на спеціальний майданчик тримання транспортних засобів ГУНП у Волинській області м. Ковель.
28.05.2025 року під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, поміщені в спецпакет НПУ №RIC 2030833; мобільний телефон марки «Iphone 14», поміщений в спецпакет НПУ №ICR НОМЕР_4 .
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 29.05.2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, враховуючи надані письмові пояснення захисника, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна, заборонивши власнику майна розпоряджатися та відчужувати арештований автомобіль.
Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025030000000437 від 12.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
1) вилучене 28.05.2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- грошові кошти в сумі 38 (тридцять вісім) тисяч гривень, купюрами номіналом по 1000 та 500 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 2 купюри номіналом по 500 гривень);
- грошові кошти в сумі 45 (сорок п'ять) тисяч гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень;
- 35 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45мм;
- 4 предмети зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм;
- 20 предметів зовні схожих на патрони калібру 9 мм (з гумовою кулею);
- 1 предмет зовні схожий на навчальну гранату «ПІРО-5», з маркувальними позначеннями «учбово-тренувальна»;
2) під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 від 28.05.2025 року, зокрема:
-грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) доларів США;
-мобільний телефон марки «Iphone 14»;
3) під час проведення обшуку 28.05.2025 року автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 від 28.05.2025, зокрема:
-грошові кошти в сумі 2 830 (дві тисячі вісімсот тридцять) польських злотих, 11 920 (одинадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень;
-мобільний телефон марки «Iphone 7»;
із забороною відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном,
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , та автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 , із забороною відчуження та розпорядження ними.
Повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» VIN - код НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_2 , - його власнику.
Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1