Справа №523/9903/25
Провадження №1-кс/523/3120/25
27 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 12025163490000196 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України, -
Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024162490000717 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, група осіб на території Пересипського (Суворовського) району міста Одеса, займаються збутом психотропних речовин.
В ході досудового розслідування слідчим було надано доручення до регіонального управління (оперативно-розшукової діяльності) ІНФОРМАЦІЯ_1 на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
За результатами проведених оперативно - розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється засновником телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ім'я користувача ОСОБА_5 ).
Крім того, до протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив наступних осіб: громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роль адміністратора телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ім'я користувача ОСОБА_5 ). Громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка за вказівкою ОСОБА_4 , здійснює фасування, розкладання та пересилання наркотичних засобів на території Одеської області.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 отримує та відправляє партії наркотичних засобів через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на змінені установчі дані, такі як: ОСОБА_8 номер телефону: НОМЕР_1 .
Оперативним шляхом отримано інформацію, що з номера телефону, який використовує для злочинних дій громадянин України ОСОБА_6 НОМЕР_1 прямує поштове відправлення через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з м. Подільськ в м. Одеса, ТТН: НОМЕР_2 /
08.01.2025 року в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 00 хв. старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси (справа №523/408/25 провадження №1-кс/523/91/25) здійснено тимчасовий доступ до речей за адресою: АДРЕСА_1 , у поштоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в 4 (четвертій) скриньці лівої секції якого було вилучено:
? Полімерний пакет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 19х14 см, на поверхню якого нанесено товаро-транспортну накладну №20 4510 7918 7378 від 07.01.2025 відправник: ОСОБА_8 м. Подільськ, відділення № НОМЕР_4 к.н.т. НОМЕР_1 . Отримувач: ОСОБА_10 , м. Одеса, Поштомат № НОМЕР_3 к.н.т. НОМЕР_5 , всередині якого перебував ще один пакет кур'єрської служби «Delivery group», в середині якого перебувала картонна коробка від дзеркала з LED підсвіткою марки «Sovart», в середині картонної коробки перебував полімерний пухирчастий згорток обклеєний липкою стрічкою білого кольору. Всередині пухирчастого згортку перебував зіп - пакет в середині якого перебувають чотири зіп -пакети у середині кожного з яких перебуває кристалічна речовина білого кольору. Маса речовини разом з зіп - пакетом згідно показників електронних вагів складає - 0.86 г., 0.86 г., 0.85 г., 0.83 г.
Після огляду 4 зіп-пакети були поміщені в один зіп-пакет, який поміщено до спеціального пакету НПУ ІСR0206810. Пакет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТТН, пакет «Delivery Group», картонна коробка від дзеркала з LED підсвіткою марки «Sovart», полімерна пухирчаста плівка поміщені в спеціальний пакет НПУ WAR1271498.
Слідчий до суду не прибув, однак подав заяву відповідно до якої просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене в ході проведеного обшуку житла особи від 24.05.2025, а саме за адресою: АДРЕСА_2 - за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також за місцем тимчасового переховування у прикордонному населеному пункті особи призовного віку, що мала намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску: грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також мобільний телефон ОСОБА_11 - є доказами злочину, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -
Клопотання Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 12025163490000196 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт рамках кримінального провадження № 12025163490000196 від 13.03.2025, на майно що вилучено в ході проведеного обшуку житла особи від 24.05.2025, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на:
- мобільний телефон марки IPhone 7 рожевого кольору модель MN912FS/A, IMEI: НОМЕР_6 , упакований до полімерного пакету НПУ з спеціальним номером NPU 2045957
- грошові кошти в розмірі 200 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 2 купюри та несправжні імітаційні грошові кошти в розмірі 2200 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 22 купюри упаковані до полімерного пакету НПУ з спеціальним номером PSP 1157774;
- грошові кошти в розмірі 2000 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 20 купюр, упаковані до полімерного пакету НПУ з спеціальним номером NPU 2045956
- мобільний телефон марки VIVO V2036, темно сірого кольору, S/N: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , упакований до полімерного пакету НПУ з спеціальним номером: PSP2296436;
Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб'єктом зберігання вищезазначеного майна, на яке накладається арешт - до остаточного вирішення його долі правомочним органом.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1