Справа №485/1139/25
Провадження № 1-кс/485/184/25
05 червня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025152310000178 від 19 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
встановив:
04 червня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 19 травня 2025 року внесено до ЄРДР за №12025152310000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримала доступ до онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та після цього з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період часу з 14:00 год. по 14:02 год. 16 травня 2025 року здійснила операцію по зняттю грошових коштів на загальну суму 10 460,25 грн.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та користується банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Особисто ОСОБА_5 в разі потреби знімала грошові кошти та розраховувалась за допомогою даної картки. 16.05.2025 близько 14:00 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , де автовідповідач повідовим, що її акаунт у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано, і щоб розблокувати треба натиснути "1", що потерпіла і зробила, після чого телефонна розмова була завершена. ОСОБА_5 повідомила, що їй вже поступали дзвінки з даного номеру ще раніше, так як помилялась паролем у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Після дзвінка ОСОБА_5 зайшла до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та побачила списання грошових коштів у сумі 250 USD, тобто 10 460,25 грн. Після чого потерпіла зателефонувала на номер гарячої лінії НОМЕР_5 , де повідомила про ситуацію, яка склалась та оператор заблокував належну їй картку. В подальшому ОСОБА_5 одразу пішла до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Снігурівка, де їй випустили нову картку. В подальшому з даного приводу звернулася з заявою до відділення поліції. Додатково потерпіла зазначила, що їй не відомо, хто міг здійснити списання грошових коштів з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", так як картку нікому не давала та дані картки нікому не повідомляла. Дана банківська картка застрахована.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 є банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , 16.05.2025 о 14:02 було знято грошові кошти в сумі 250,00 USD (американських доларів), що у валюті картки становить 10 460,25 грн., деталі операції: SENDONATE, НОМЕР_7 .
В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого відносно потерпілого кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, зміни фінансового номеру, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках, за період з 00 год 00 хв. 16 травня 2025 року до 00 год. 00 хв. 17 травня 2025 року.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Проте, оскільки слідчий просить про надання доступу до документів, які перебувають у володінні /користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то підстав зобов'язувати філію - Миколаївське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до таких документів немає.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери телефонів контрагентів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 16 травня 2025 року до 00 год. 00 хв. 17 травня 2025;
відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів;
чи змінювався фінансовий номер телефону, поєднаний з рахунком НОМЕР_2 протягом доби 16.05.2025, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалася зазначена операція;
відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу, за період часу із 00:00 год. 16 травня 2025 року до 00 год. 00 хв. 17 травня 2025 року.
Інформацію надати в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1