Справа № 466/5305/25
Провадження № 1-кс/466/1685/25
04 червня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024141380001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
04.06.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2018 році на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500070040024 по вул. Під голоском у м. Львові розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою фінансування будівництва були залучені кошти фізичних осіб-пайовиків, які вносили кошти на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартир з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання зазначеного договору значна частина пайовиків здійснила оплату за майбутні квартири в повному обсязі, а решта лише частину.
В подальшому права зазначеного товариства згідно змін до договорів перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно попередніх договорів купівлі-продажу квартир ТзОВ «ЄвроЛьвів» повинно було переукласти з пайовиками договори з попередніх на основні до 4 кварталу 2022 року, однак, станом на 16 грудня 2024 зазначені договори не укладені.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 пайовики почали отримувати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листи-повідомлення про те, що зазначене товариство відмовляється від укладення основних договорів, але пайовикам необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для укладення договорів купівлі-продажу квартир на нових умовах в термін до 30.06.2024, а у випадку їх не укладення, попередній договір вважається автоматично розірваним.
Пайовикам також пропонувалось провести додаткову оплату за вже придбані квартири по нових розцінках, встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва вся дозвільна документація на зазначене будівництво оформлена на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема містобудівні умови та обмеження, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт.
Жоден з цих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переоформлений, і на якій підставі вказане товариство залучає кошти інвесторів невідомо.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було засновано 03.11.2008 року.
3 2018 року учасником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства був ОСОБА_5 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 191 від 23.02.2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском.
У зазначене рішення було внесено зміни рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 723 від 20.08.2021 року.
На підставі зазначеного рішення виконкому Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.08.2018 року № ЛВ 112182412226.
Протягом 2018-2019 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися із фізичними особами попередні договори купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів у багатоквартирному будинку на АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі інвестиційного договору між товариствами.
За вказаними договорами відповідними фізичними особами вносилися грошові кошти в якості забезпечувального платежу за майбутнє придбання квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів. Зазначені кошти в подальшому частково були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов інвестиційного договору.
В подальшому учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був змінений із ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , який був одночасно призначений директором Товариства.
Надалі наприкінці 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особами, з якими були укладені Попередні договори купівлі- продажу квартир та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені Договори про внесення змін та заміну сторони до Попередніх договорів, якими замінено сторону Продавця із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зазначених договорах також передбачалося здійснити доплату до забезпечувального платежу за попереднім договором.
Ці кошти фізичні особи повинні були сплачувати вже безпосередньо на поточні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Необхідність доплати коштів пояснювалася контрагентам здорожчанням будівельних матеріалів та робіт, а також розтратою коштів попереднім керівництвом Товариства.
Після цього робіт із добудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском проведено не було, а новий учасник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зник та перестав виходити на зв'язок із контрагентами.
В результаті чого за особистими боргами ОСОБА_5 , в межах виконавчого провадження № 70949336 (приватний виконавець ОСОБА_8 ) було звернуто стягнення та реалізовано на електронних торгах корпоративні права частку у розмірі 100 відсотків в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації фактів шахрайського заволодіння коштами пайовиків виникла необхідність, в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відомостей про відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 17.12.2011 року по строк дії ухвали; відомостей на паперових та/або електронних носіях щодо з державного реєстру про працівників які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2011 року по строк дії ухвали; свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи щодо податкових пільг, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню, з можливістю виїмки їх оригіналів.
Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відомостей щодо відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 17.12.2011 року по строк дії ухвали; відомостей на паперових та/або електронних носіях щодо з державного реєстру про працівників які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2011 року по строк дії ухвали; свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи щодо податкових пільг, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню, з можливістю виїмки їх оригіналів і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1