Справа № 464/4223/22
пр.№ 1-кс/464/632/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації по банківській картці НОМЕР_3 , та банківському рахунку НОМЕР_4 .
Старший дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142410000339, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 08.09.2022, близько 11:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу товару, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 32 600 грн. Вказані грошові кошти остання перевела самостійно двома платежами на карту НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 .
З показань потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 08.09.2022 остання перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , та вирішила зайнятись в мережі інтернет пошуком військової амуніції. Знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке її зацікавило, зв'язавшись із власником оголошення, невідома особа повідомила, що посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рекламний характер, тому дала посилання на телеграм канал. Перейшовши по посиланню, потерпіла ОСОБА_4 уточнила всі деталі та надіслала грошові кошти в сумі 12600 грн. на картку НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , дані номери банківських карток повідомила особа, з якою потерпіла переписувалась в месенджері «Телеграм». Після переказу коштів дана особа заблокувала ОСОБА_4 .
У зв'язку з викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача НОМЕР_3 , та номером банківського рахунку НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задоволити. Надати старшому дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.09.2022 по 15.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.09.2022 по 15.11.2022;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.09.2022 по 15.11.2022.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1