Провадження №1-кс/447/2671/25
Справа №447/829/25
05 червня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141250000171 від 19.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
18.03.2025 до ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала до заявниці та шляхом обману, зловживання довірою, здійснюючи незаконні операції пов'язаних з використанням електронно- обчислювальної техніки надіслала смс з підтвердженням до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого, 16.03.2025 року, близько 03:21 год. з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , були списані грошові кошти в загальній сумі 50 779 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в потерпілої гр. ОСОБА_4 з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 було знято грошові кошти, внаслідок чого з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вказаних банківських картках, які оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей про ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.
Необхідність отримання такої інформації в даний період часу обґрунтовується тим, що органу досудового розслідування необхідно проаналізувати дані відомості, по банківському рахунку для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.
Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12025141250000171 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити (в копіях), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей про ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет- банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, копію акту службового розслідування.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 05.07.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1