Справа № 761/21617/25
Провадження № 1-кс/761/14673/2025
28 травня 2025 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22024000000000750 від 20.08.2024
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
06.03.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення № 8/5/1-6553 від 15.08.2024;
-відповідями оперативного підрозділу на доручення № 8/5/1-6829 від 28.08.2024, № 8/5/1-8504 від 05.11.2025 та іншими;
-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «checko.ru», яким підтверджено факт реєстрації підприємств «ИП ЗОСИМЕНКО», «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», «ООО «МАКСИ КРЫМ» відповідно до законодавства рф на ТОТ АР Крим;
-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «checko.ru», яким підтверджено факт реєстрації підприємства «ЗАО «ТРАНСКОМ» на території РФ, а також прийняття участі у державних закупівлях рф з надання послуг капітального ремонту і модернізації автомобілів та військової техніки;
-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «transkom.ru», яким підтверджено факт, що «ЗАО «ТРАНСКОМ», якому здійснювалась передача матеріальних цінностей, зареєстровано на території рф, та вказане підприємство надає послуги з ремонту транспортних засобів, в тому числі військової техніки, основними замовниками є: «Міністерство оборони рф, МЧС, ФСБ»;
-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «checko.ru», яким підтверджено факт реєстрації підприємства «ЗАО «ТРАНСКОМ» на території рф, а також прийняття участі у державних закупівлях рф з надання послуг капітального ремонту і модернізації автомобілів та військової техніки;
-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме: сайту «artemokrug.gosuslugi.ru», яким підтверджено факт що створення та функціонування на території рф органу влади «АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ», яким було здійснено передачу матеріальних цінностей;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 08.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_7 з ОСОБА_13 (знаходиться на ТОТ АР Крим), в ході якого ОСОБА_7 , погоджує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), а також обговорює з ОСОБА_6 , діяльність мережі супермаркетів «33 кв.м.» на ТОТ;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 08.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_11 , з ОСОБА_8 , в ході якого ОСОБА_11 обговорює підписання заявок на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), а також підписує у ОСОБА_8 заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ»;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 08.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_11 , з ОСОБА_13 , (знаходиться на ТОТ АР Крим), в ході якого останній підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), використовуючи при цьому «ИП ЗОСИМЕНКО», а також обговорює участь ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в підписанні та узгодженні заявок на оплату, реалізацію та постачання товарів;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 09.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_16 , з ОСОБА_11 , в ході якого ОСОБА_11 підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), а також зафіксовано листування ОСОБА_16 з ОСОБА_9 , в ході якого ОСОБА_16 просить передивитись бюджети на оплату будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим), зазначаючи при цьому що ліміт на тиждень «1 888 883 російських рублів»;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 09.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_16 , з ОСОБА_7 , в ході якого ОСОБА_16 підписує бюджети на оплату товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);
-протоколом за результатами проведення НСРД від 10.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_9 , з ОСОБА_13 (знаходиться на ТОТ АР Крим), в ході якого останній погоджує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);
-протоколом за результатами проведення НСРД від 10.10.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_17 , з ОСОБА_8 , в ході якого ОСОБА_17 просить відправити узгодження ОСОБА_6 на оплату рахунку будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ», на що ОСОБА_8 надсилає скріншот з месенджеру «WhatsApp», в якому узгоджує «Выплату задолженности по поставищику «Стимул ООО» в сумме - 101 693,12 наличкой на рассчетный счет поставщика ИП Матущенко», а ОСОБА_6 відповідає: «Согласовано оплатить долг двумя частями после новых поставок за реализованный товар»;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_18 , з абонентом електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого виявлено файли, в яких міститься рух коштів «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» за 2023 рік, зокрема встановлено факти передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, а саме: «ЗАО «ТРАНСКОМ», «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» з призначенням платежу: «В целях обеспечения мобилизации» а також «МИНФИН ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУМВД ХО)»;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_15 , з ОСОБА_9 , в ході якого останній підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);
-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_15 , з ОСОБА_11 , в ході якого останній підписує заявки на постачання та реалізацію товарів будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ» (знаходиться на ТОТ АР Крим);
-протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_10 , з ОСОБА_19 , в ході якого ОСОБА_10 , запитує у ОСОБА_19 щодо узгодження питань з ОСОБА_6 а також обговорення щодо того, що « ОСОБА_6 телефонує їм зі своїх звичайних мобільних телефонів, думаючи що як з « ОСОБА_20 » (називають його «ОСОБА_23», пронесло, так і тут буде», крім того ОСОБА_10 обговорює в групі «На обсуждение» реєстрацію у липні 2022 році на ТОТ Херсонскої області юридичної особи за законодавством рф, при цьому згадуючи що у м. Джанкой вони довго працювали без контрольно-касових машин, а також надсилає фотографії виписок з реєстру окупаційного органу влади «Налоговой службы Херсонсой области» та «Налоговой службы Запорожской области», в яких поставлено на облік ОСОБА_18 , як підприємця (знаходиться на ТОТ АР Крим);
-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_6 , з ОСОБА_21 , в ході якого вони обговорюють можливість ведення бізнесу у м. Херсон, під час окупації, та серед іншого, згадуючи про перереєстрацію магазину на ТОТ АР Крим: «Человек который нам помогает сказал, несите мне пакет документов, которые пожтверждают вашу перерегистрацию на Крымскую компанию «Макси Крым»;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_6 , з ОСОБА_22 в якому вони обговорюють переєстрацію магазинів на ТОТ м. Херсон, при цьому згадуючи про перереєстрацію магазину на ТОТ АР Крим: «Можно часть бизнеса развернуть как с Джанкоем, опыт у нас есть, либо договариваться за процент вывозить бизнес»;
-протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024, в якому зафіксовано листування ОСОБА_6 , з абонентом НОМЕР_1 , в якому ОСОБА_6 , надсилає свій паспорт громадянина України з метою отримання безперешкодного виїзду з території України та уникнення мобілізації шляхом підробки військово-облікових документів.
-іншими доказами у кримінальному провадженні.
28.04.2025 постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 06.06.2025 року.
На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до скоєння злочину, їх ролей та вчинених протиправних дій.
Однак, закінчити досудове розслідування у 3-місячний строк (до 06.06.2025 включно) не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисники в судовому засіданні, кожний окремо, проти задоволення клопотання заперечили.
Підозрювані в судовому засіданні підтримали позицію своїх захисників.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 06.06.2025, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв'язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:
- отримати розсекречені матеріали за результатами проведених негласних (слідчих) розшукових дій;
-отримати відповіді на скеровані запити та доручення оперативному підрозділу у кримінальному провадженні;
-встановити та допитати свідків з приводу обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;
-скласти та вручити підозрюваним повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням інших слідчих (розшукових) дій;
-провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;
-встановити місцезнаходження інших співучасників вказаного кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру у встановленому законом порядку;
-виконати вимоги статті 290 КПК України.
Указані процесуальні дії не були завершені раніше у зв'язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю потерпілих у кримінальному провадженні, кількістю речових доказів, вилучених у ході обшуків, а також необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування з об'єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об'єктивні обставини.
Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов'язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 9 (дев'яти) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 06.06.2025 року, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України до шести місяців, тобто до 06 вересня 2025 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1