печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19816/25-к
пр. 1-кс-18548/25
13 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024000000000568, -
30 квітня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 04.02.2025 в ході обшуків, проведених на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, а саме на майно, що:
1) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2201/25-к під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 ), а саме:
- грошові кошти в сумі 129 840 доларів США та 200 Євро;
2) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2199/25-к під час обшуку автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_5 та знаходився за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
- автомобіль марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ;
- ключ від автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 ;
3) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25 під час обшуку автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , а саме:
- автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_8 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;
- ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;
4) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25-к під час обшуку автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , а саме:
- автомобіль марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , що перебуває у власності ОСОБА_9 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;
- ключі від автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;
- номерні знаки НОМЕР_8 до автомобіля;
5) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі №757/2818/25-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- грошові кошти: 141 531 доларів США, наступними купюрами: 1414 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США; 16 купюр номіналом 1 долар США;
- грошові кошти: 10 Євро, однією купюрою.
6) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі №757/2191/25-к під час обшуку автомобіля, що перебуває в користуванні ОСОБА_7 , а саме автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 номерний знак НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 , а саме:
- автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10
- ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Land Cruiser Prado 150»
- 2 металеві ключі, в прозорому поліетиленовому пакеті;
7) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2025 у справі № 757/2482/25-к під час обшуку автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , а саме:
- автомобіль марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
- ключ від автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;
- грошові кошти в сумі 1 900 доларів США, що належать ОСОБА_5 ;
8) вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі № 757/2596/25-к під час обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- грошові кошти в сумі 6200 доларів США, 87275 гривень (які належать ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ).
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи знання функціонування злочинних Call-центрів та роботи державних установ, зокрема Пенсійного фонду України, Державної виконавчої служби, їх посадових/службових осіб, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, достовірно знаючи про велику кількість громадян України, зокрема похилого віку, які здійснюють замовлення лікарських засобів, а також їх подальшу доставку засобами поштового зв'язку через оператора поштового зв'язку ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), під час чого надають свої персональні дані як замовника (отримувача/платника та ін.) та які при цьому не володіють знаннями законодавства України, що регулює правовідносини пов'язані з виконавчим провадженням та у сферах адміністративного та цивільного права, законодавства, що регулює захист прав споживачів та не знайомі з процедурою виконавчого провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію і використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.
У вказаному кримінальному провадженні 04.02.2025 повідомлено про підозру наступним особам:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
04 лютого 2025 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведені обшуки у місцях здійснення кримінально протиправної діяльності, за адресами проживання підозрюваних, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у транспортних засобах вказаних осіб, в ході яких виявлено та вилучено речі та документи, грошові кошти та інше майно, а саме:
1. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2201/25-к проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 ), в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 129 840 доларів США та 200 Євро;
2. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2199/25-к проведено обшук автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_5 та знаходився за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
2.1. автомобіль марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 ;
2.2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ;
2.3. ключ від автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 ;
3. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25-к проведено обшук автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , під час якого виявлено та вилучено:
3.1. автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_8 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
3.2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;
3.3. ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;
4. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25-к проведено обшук автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , під час якого виявлено та вилучено:
4.1. автомобіль марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , що перебуває у власності ОСОБА_9 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
4.2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;
4.3. ключі від автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;
4.4. номерні знаки НОМЕР_8 до автомобіля;
5. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі №757/2818/25-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи:
5.1. грошові кошти: 141 531 доларів США, наступними купюрами: 1414 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США; 16 купюр номіналом 1 долар США;
5.2. грошові кошти: 10 Євро, однією купюрою;
6. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі №757/2191/25-к проведено обшук автомобіля, що перебуває в користуванні ОСОБА_7 , а саме автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 д.н.з. НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи:
6.1. автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;
6.2. Ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Land Cruiser Prado 150»;
6.3. 2 металеві ключі, в прозорому поліетиленовому пакеті;
7. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2025 у справі № 757/2482/25-к проведено обшук автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , який належить та перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_5 та знаходився за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 ), в ході якого виявлено та вилучено речі та документи:
7.1. автомобіль марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
7.2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
7.3. ключ від автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;
7.4. грошові кошти в сумі 1900 доларів США, що належать ОСОБА_5 ;
8. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі № 757/2596/25-к проведено обшук за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 6 200 доларів США, 87 275 гривень (які належать ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ).
Вищевказані речі, документи, грошові кошти та транспортні засоби належать особам, за місцями проживання яких вони вилучені або співмешканцям даних осіб.
Також зі змісту обґрунтувань поданого клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2025 (справа № 757/7754/25-к) зокрема на вказане майно накладено арешт, з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою збереження речових доказів, однак не взято до уваги той факт, що вказане майно належить підозрюваним та не накладено арешт з підстав передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України - конфіскації майна як виду покарання.
Також прокурор вказує, що вищевказані речі, документи, грошові кошти та транспортні засоби є речовими доказами, оскільки містять у собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані для доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Вилучені грошові кошти та транспортні засоби є речовими доказами тому, що вони набуті особами за кошти, отримані кримінально протиправних шляхом, на що вказує відсутність у них офіційних джерел доходів.
Санкції ч. 4 ст. 189 та ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, у вчиненні яких підозрюються описані у клопотанні особи, передбачають покарання у вигляді конфіскації майна, тому наявні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації всього вилученого майна.
Відтак прокурор стверджує, що наявні підстави для ініціювання клопотання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Підставою накладення арешту на вилучене майно є:
- наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- наявність достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити підозрюваним покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, передбачає конфіскацію;
- протокол за результатами проведення НСРД від 05.09.2024, що фактичним власником автомобіля Toyota Land Cruiser Prado 150 д.р.н.з. НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 являється ОСОБА_7 . Аналогічні доводи викладені і у протоколі за результатами проведення НСРД від 01.08.2024 та у протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою від 24.10.2024, 24.12.2024. Також, відповідно до інформації з ІІТС ІПНП - 21.08.2024 та 05.09.2024 за порушення Правил дорожнього руху на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado 150 д.р.н.з. НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 було зупинено і притягнуто до адміністративної відповідальності саме ОСОБА_7 ;
- протокол за результатами проведення НСРД від 09.10.2024, що фактичним власником автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 являється ОСОБА_7 ;
- протокол за результатами проведення НСРД від 19.09.2024, що фактичним власником автомобіля BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 являється ОСОБА_5 . Аналогічні доводи викладені і у протоколі за результатами проведення НСРД від 01.08.2024 та у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.10.2024. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу в якості власника авто зазначена матір підозрюваного - ОСОБА_6 , однак, відповідно до відомостей з ІІТС ІПНП, в останньої відсутнє посвідчення водія відповідної категорії, що в свою чергу унеможливлює використання нею транспортного засобу. Крім цього, відповідно до інформації з ІІТС ІПНП - 15.06.2024 та 21.07.2024 за порушення Правил дорожнього руху на автомобілі BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 було зупинено і притягнуто до адміністративної відповідальності саме ОСОБА_5 .
На даний час необхідність арешту майна обумовлена обов'язком сторони обвинувачення, згідно ст. 170 КПК України вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також тим, що це єдиний захід забезпечення кримінального провадження, зданий забезпечити досягнення поставленої мети -забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор, що звернувся із клопотанням - прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у судовому засіданні подане клопотання підтримав, на задоволенні наполягав з підстав, викладених у клопотанні про арешт майна. Із запереченнями на клопотання адвоката ОСОБА_4 не погодився. Вказав, що матеріалами НСРД підтверджується, що автомобілі фактично належать підозрюваним, зокрема і зафіксовано, як підозрювані підшуковували їх для придбання.
Представник особи, щодо арешту майна яких вирішується питання - ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_23 , повідомлена про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з'явилась, причини неприбуття не повідомила.
Представник осіб, щодо арешту майна яких вирішується питання -адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора про арешт майна з наступних підстав.
Представник осіб, щодо арешту майна яких вирішується питання зазначила, що прокурор у даному клопотанні просить суд розглянути питання про застосування заходу забезпечення відносно майна, яке належить різним особам, без розгляду клопотання щодо майна кожної особи окремо, що суперечить п. 6 роз'яснень, викладених у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 року № 223-559/0/4-13.
Крім того, адвокат зазначає, що клопотання про арешт майна вмотивоване тим, що після обшуків проведених у даному кримінальному провадженні, на зазначене у клопотанні майно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2025 року (справа № 757/7754/25-к) було накладено арешт з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою збереження речових доказів, однак по за увагою залишається той факт, що вказане майно належить підозрюваним та не арештовано з підстав передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 ЦПК України, а саме з метою конфіскації майна, як виду покарання.
Представник осіб, щодо арешту майна яких вирішується питання вважає, що прокурор навмисно не зазначає того факту, що накладення арешту на зазначене майно та його подальшого збереження з метою конфіскації як виду покарання розглядалось слідчими суддями за тими самим підставами та тим же об?ємом доказів, що в повній мірі нівелює його позицію та виключає законну можливість слідчим суддею прийняти рішення про задоволення даного клопотання. Так, 25.02.2025 року за результатами розгляду клопотання прокурора про арешт майна винесено рішення про арешт майна з метою збереження речових доказів (справа № 757/7754/25-к). Натомість підстав для прийняття рішення про арешт майна з метою конфіскації майна, як виду покарання слідчим суддею не встановлено (справа № 757/7754/25-к).
Між тим, адвокат ОСОБА_4 вважає, що найголовнішим є той факт, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2025 року у справі № 757/7754/25-к на майно зазначене у клопотанні скасований 29.04.2025 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва. Зокрема:
- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2025 року по справі № 757/18261/25-к скасовано арешт майна ОСОБА_24 , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2025 року у справі № 757/7754/25-к, а саме на грошові кошти в сумі 129 840 доларів США та 200 Євро
- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2025 року по справі № 757/18259/25-к скасовано арешт майна ОСОБА_6 , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2025 року у справі № 757/7754/25-к, а саме на: автомобіль марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ; ключі до автомобіля BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_14 ;
- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2025 року по справі № 757/18270/25-к скасовано арешт майна ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2025 року у справі № 757/7754/25-к, а саме на: автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D, з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, з номерним знаком НОМЕР_4 ; ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D, з номерним знаком НОМЕР_4 ; грошові кошти: 141 531 доларів США, наступними купюрами: 1414 номіналом по100 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США, 6 купюр номіналом 10 доларів США, 3 купюри номіналом 5 доларів США, 16 купюр номіналом 1 долар США., грошові кошти 10 євро, однією купюрою.
- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2025 року по справі № 757/18260/25-к скасовано арешт майна ОСОБА_9 , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2025 року у справі № 757/7754/25-к, а саме на: автомобіль марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 ; ключі до автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_15 ;
- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2025 року по справі № 757/18263/25-к скасовано арешт майна ОСОБА_26 , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2025 року у справі № 757/7754/25-к, а саме на: автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 150 з д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_10 ; ключі від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Toyota Land Cruiser Prado 150; 2 металеві ключі, в прозорому поліетиленовому пакеті.
Так, адвокат стверджує, що підставою для скасування арешту майна слугувало встановлення слідчим суддею, щодо кожного окремо, що власники майна ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 не мають жодного процесуального статусу, а саме, не є свідками, підозрюваними, обвинуваченими; не є будь-якими іншими учасниками кримінального провадження або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваних, а відтак не є особами, щодо якої може бути застосований захід кримінально-правового характеру, а також не може забезпечувати завдання арешту майна у кримінальному провадженні, зокрема із метою можливої конфіскації. Доводи сторони обвинувачення щодо можливої конфіскації зазначеного майна слідчий суддя встановив як неспроможними, оскільки арештоване майно належить третім особам, які не мають статусу підозрюваних осіб у кримінальному провадженні, тому за чинним КК України не може бути конфісковано в разі визнання іншої особи винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.
З огляду на викладені заперечення адвокат ОСОБА_4 вважає клопотання прокурора про арешт майна необґрунтованим, незаконним, таким що не відповідає положенням КПК України та перешкоджає виконанню рішення суду, а отже у задоволенні означеного клопотання просить відмовити.
Слідчий суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши клопотання з додатками, письмові заперечення представника власників майна з додатками, надходить наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.02.2025 в ході обшуків, проведених на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва виявлено та вилучено наступне:
1) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2201/25-к за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 ), виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 129 840 доларів США та 200 Євро (а.с. 55-66 т. 1);
2) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2199/25-к під час обшуку автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_5 та знаходився за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:
- автомобіль марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ;
- ключ від автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 (а.с. 26-32 т. 1);
3) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25-к під час обшуку автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , виявлено та вилучено:
- автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_8 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;
- ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 (а.с. 43-54 т. 1);
4) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі № 757/2200/25-к під час обшуку автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , виявлено та вилучено:
- автомобіль марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , що перебуває у власності ОСОБА_9 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;
- ключі від автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;
- номерні знаки НОМЕР_8 до автомобіля (а.с. 99-106 т. 1);
5) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі №757/2818/25-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- грошові кошти: 141 531 доларів США, наступними купюрами: 1 414 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США; 16 купюр номіналом 1 долар США;
- грошові кошти: 10 Євро, однією купюрою (а.с. 71-78 т. 1);
6) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі №757/2191/25-к під час обшуку автомобіля, що перебуває в користуванні ОСОБА_7 , а саме автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 номерний знак НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 , виявлено та вилучено:
- автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10
- ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Land Cruiser Prado 150»
- 2 металеві ключі, в прозорому поліетиленовому пакеті (а.с. 91-98 т. 1);
7) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2025 у справі № 757/2482/25-к під час обшуку автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , виявлено та вилучено:
- автомобіль марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
- ключ від автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;
- грошові кошти в сумі 1 900 доларів США, що належать ОСОБА_5 (а.с. 34-42 т. 1);
8) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі № 757/2596/25-к під час обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 6 200 доларів США, 87 275 гривень (які належать ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) (а.с. 79-90 т. 1).
З матеріалів клопотання також вбачається, що, зокрема, 04.02.2025 року:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України (а.с. 19-22 т. 1, а.с. 1-68 т. 2);
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України (а.с. 19-22 т. 1, а.с. 69-124 т. 2);
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України (а.с. 19-22 т. 1, а.с. 125-180 т. 2);
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України (а.с. 19-22 т. 1, а.с. 181-230 т. 2).
Постановою слідчого слідчої групи ОСОБА_27 від 04.02.2025 вилучені в ході обшуків речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, у даному кримінальному провадженні повідомлення про підозру:
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
Обґрунтованість повідомлених підозр в межах розгляду даного клопотання не оспорювалась.
З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що мали місце кримінальні правопорушення, які розслідується у кримінальному провадженні № 12024000000000568, досліджені протоколи НСРД прямо вказують на причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до їх вчинення.
Представником власника майна слідчому судді не надано жодних доказів, що підтверджують законність походження грошових коштів та майна , оформленого на третіх осіб (легального походження грошових коштів на придбання майна), про арешт якого просить прокурор. Версію прокурора про здобуття майна кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що ґрунтується на наявних в матеріалах провадження доказах, не спростовано.
Матеріалами провадження також підтверджується, що саме підозрювані користувались вилученими в ході обшуків автомобілями, про що в своєму клопотанні надав відповідні обґрунтування прокурор.
Абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Натомість долученими до клопотання матеріалами НСРД підтверджується, що підозрювані вже вчиняли дії щодо приховання майна. Зокрема, Протоколом НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.03.2025, зафіксована розмова ОСОБА_7 із особою на ім'я ОСОБА_28 23.12.2024, в якій ОСОБА_7 радиться та просить допомоги з приховування «ікса», надходять домовленості щодо його приховання в закритий паркінг, із використанням «лєвих» номерів /а. м. 158-159 том 1/.
Протоколом НСРД від 09.10.2024 зафіксовано розмову 16.09.2024 між ОСОБА_7 та ОСОБА_29 щодо придбання автомобіля ОСОБА_9 (GLE, Q8, Х6…) /а. м. 176-177 том 1/; розмову ОСОБА_7 з ОСОБА_30 16.09.2024 щодо придбання автомобіля /а. м. 183 том 1/, розмову ОСОБА_7 з ОСОБА_29 18.09.2024 з приводу придбання автомобіля та оформлення її «на людину, якій довіряєш» /а. м. 184-185 том 1/, також розмови між цими особами щодо придбання автомобіля, його оформлення, перевезення за 23.09.2024 /а. м. 187 -189 том 1/; 25.09.2024 в розмові з ОСОБА_31 зазначає, що нарешті обновив ОСОБА_9 машину, купив електричку, Mersedes EQS та виставив БМВ на продаж /а. м. 190/, тощо.
Протоколом НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.10.2024 зафіксована розмова між ОСОБА_5 та ОСОБА_22 від 16.09.2024 щодо придбання автомобіля, в якій ОСОБА_5 вказує, що в середу хоче вже поїхати забрати машину, бо все, що проговорював, накопичилось, і вже можна їхати, та його вмовили ще забрати колеса /а. м. 250 том 1/.
За таки обставин є достатні підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно, зокрема автомобілі, фактично є власністю підозрюваних, перебувають у їх користуванні та здобуті за рахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом, як і вилучені в ході обшуків грошові кошти. Вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, що визначені ст. 98 КПК України.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки стороною обвинувачення доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження та зникнення цього майна (так, матеріалами НСРД зафіксовано розмови підозрюваних щодо «вирішення питань з правоохоронними органами - місцевими і УВБ /а. м. 181 том 1/, фактичне оформлення автомобілів, які знаходяться у фактичній власності та постійному користуванні підозрюваних, на інших осіб, переховування автомобіля в закритому паркінгу із «лєвими» номерами).
В даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.02.2025 в межах кримінального провадження №12024000000000568 під час проведення обшуків:
за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти в сумі 129840 доларів США та 200 Євро;
автомобіля марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_17 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
- автомобіль марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_6 ;
- ключ від автомобіля марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 ;
автомобіля марки BMW X7 XDRIVE 40D, д.н.з. НОМЕР_19 , номер кузова: НОМЕР_5 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 , а саме:
- автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D, д.н.з. НОМЕР_19 , номер кузова: НОМЕР_20 , що перебуває у власності ОСОБА_8 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, д.н.з. НОМЕР_19 ;
- ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D, д.н.з. НОМЕР_4 ;
автомобіля марки Mercedes-Benz EQS, д.н.з. НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 , а саме:
- автомобіль марки Mercedes-Benz EQS, д.н.з. НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 , що перебуває у власності ОСОБА_9 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS, д.н.з. НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_7 ;
- ключі від автомобіля Mercedes-Benz EQS, д.н.з. НОМЕР_24 , номер кузова: НОМЕР_23 ;
- номерні знаки НОМЕР_25 до автомобіля;
за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- грошові кошти: 141 531 доларів США наступними купюрами: 1414 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США; 16 купюр номіналом 1 долар США;
- грошові кошти: 10 Євро однією купюрою;
автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150, д.н.з. НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_10 , що перебуває в користуванні ОСОБА_7 , а саме:
- автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_10 ;
- ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Land Cruiser Prado 150»;
- 2 металеві ключі в прозорому поліетиленовому пакеті;
автомобіля марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , а саме:
- автомобіль марки BMW Х6, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6, д.н.з. НОМЕР_27 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 ;
- ключ від автомобіля марки BMW Х6, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;
- грошові кошти в сумі 1900 доларів США, що належать ОСОБА_5 ;
за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- грошові кошти в сумі 6200 доларів США, 87275 гривень (які належать ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1