печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25280/25-к
пр. 1-кс-22711/25
02 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025 про арешт майна, -
30.05.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025 про накладення арешту на майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати чи передачі, а саме на:
- земельну ділянку з кадастровим номером 3223186801:13:004:0055 площею: 0.2088 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Підгірці, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1168257632231;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 293.7 кв.м. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1606845032224;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA A5 державний номер НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 .
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
02 червня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором через канцелярію суду подано клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора Державного підприємства «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ» (ЄДРПОУ 37884028, далі - ДП «ЦСЕНСМ»), яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою із заступником директора з аудиту та майнових питань ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_6 та заступником директора з економіки та фінансів ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_4 , маючи корисливий мотив та умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб у великому розмірі, використовуючи своє службове становище, одержали неправомірну вигоду у великому розмірі від інвестора ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 42039805) - ОСОБА_7 за укладення договору про спільну діяльність - обробку земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га, за наступних обставин.
Згідно Статуту ДП «ЦСЕНСМ» у новій редакції затвердженого наказом Фонду державного майна України № 15 від 07.01.2025, ДП «ЦСЕНСМ» є державним унітарним підприємством, що діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності та належить до сфери управління Фонду державного майна України, зареєстроване за адресою: вулиця Ямська, будинок 32, місто Київ.
Пунктом 3.1 Статуту визначено, що метою діяльності ДП «ЦСЕНСМ» є отримання прибутку за рахунок підприємницької, торговельної та інших видів діяльності. ДП «ЦСЕНСМ» створене з метою сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, насіння і садивного матеріалу лісових, декоративних та лікарських рослин, а також сільськогосподарського виробництва та надання послуг у сфері сільськогосподарського господарства.
Статутом ДП «ЦСЕНСМ» визначено компетенцію Директора, а саме:
- представляти Підприємство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, вести переговорів, самостійно укладати та підписувати від імені Підприємства, будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини;
- здійснювати управління та вирішувати всі питання поточної діяльності Підприємства;
- реалізувати фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Підприємства;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Підприємства;
- видавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Підприємством, та усіма уповноваженими представниками Підприємства;
- розпоряджатися майном та коштами Підприємства з урахуванням обмежень;
- приймати рішення про прийняття на роботу в Підприємство та звільнення з роботи працівників Підприємства;
- приймати рішення про вчинення господарських зобов'язань (правочинів), підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України.
ОСОБА_5 обіймає посаду директора ДП «ЦСЕНСМ» на підставі контракту від 30.05.2024 укладеного між ним та ДП «ЦСЕНСМ» в особі члена наглядової ради ОСОБА_8 .
Згідно контракту від 30.05.2024 укладеного між ОСОБА_5 та ДП «ЦСЕНСМ», керівник:
- здійснює поточне керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність,
має право:
- діяти від імені Підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
- укладати господарські та інші угоди;
- видавати доручення;
- відкривати рахунки в банках;
- користуватися правом на розпорядження коштів Підприємства, накладати на працівників стягнення;
- в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.
Таким чином, посада яку обіймає ОСОБА_5 , пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, внаслідок чого та відповідно до ч. 3 ст. 18, п. 1 примітки до ст. 364 і п. 2 примітки до ст. 368 КК України він є службовою особою.
Наказом директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 № 57-ктр від 01 серпня 2024 року ОСОБА_4 переведено із посади провідного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності, на посаду заступника директора з економіки та фінансів з 01.08.2024.
У свою чергу, ОСОБА_7 , який згідно договору інвестування від 03.01.2025 являється інвестором ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 42039805), що зареєстроване за адресою: Волинська область, Луцький район, село Милушин, вулиця Хутірська, будинок 1, одним із видів діяльності якого є
01.19 «Вирощування інших однорічних і дворічних культур» та інше, здійснював пошук потенційно привабливих для оренди земельних ділянок з метою укладення в подальшому відповідного договору.
На початку лютого місяця 2025 року, ОСОБА_7 з метою реалізації права на отримання в оренду земельної ділянки для здійснення господарської та інвестиційної діяльності, через свого знайомого ОСОБА_9 , звернувся до ДП «ЦСЕНСМ» для отримання відомостей про наявність у підприємства відповідної земельної ділянки, яку б він міг взяти в оренду.
У подальшому, у період часу не пізніше 07.02.2025 (більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено), у директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 , в процесі виконання службових обов'язків виник умисел, направлений на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, шляхом надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка перебуває в постійному користуванні підприємства та належать Державі, в користування шляхом «прихованої» оренди, тобто маскуючи це під виглядом укладення договору спільної діяльності щодо обробки земельної ділянки, оминаючи встановлений Законом України «Про оренду землі» порядок оренди земель, які перебувають у державній власності.
Достовірно знаючи, що у ДП «ЦСЕНСМ», на підставі державного акту на право постійного користування землею серія ЯЯ № 033265 від 13.03.2006 виданого Луцьким районним відділом земельних ресурсів, у постійному користуванні перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га, з цільовим призначенням 01.09 «Для дослідних і навчальних цілей» розташована в адміністративно-територіальних межах Волинської області, Луцького району, Торчинська селищна рада, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 2822401107228 ОСОБА_5 вирішив використати указану земельну ділянку для отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 .
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 в цей же період часу, перебуваючи у невстановленому місці та за невстановлених обставин, розуміючи, що самостійно не зможе довести свій злочинний умисел до кінця, вступив у попередню змову про вчинення злочину із заступником директора з аудиту та майнових питань ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_6 та заступником директора з економіки та фінансів ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_4 .
Їхня домовленість про вчинення злочину полягала в тому, що ОСОБА_6 висловить ОСОБА_7 прохання надати та отримає неправомірну вигоду за вчинення ними з використанням влади та зумовленого посадою службового становища дій, спрямованих на забезпечення передачі ОСОБА_7 земельної ділянки державної власності для обробітку, ОСОБА_4 контактуватиме з
ОСОБА_7 з технічних питань укладення договору спільної діяльності та щодо надання ним неправомірної вигоди, у свою чергу ОСОБА_5 повинен був підписати відповідний договір.
07.02.2025 ОСОБА_6 та невстановлена особа зустрілись з ОСОБА_9 в приміщенні кафе, розташованому на АДРЕСА_1 , більш точну адресу не встановлено, де приблизно о 12 год. 00 хв. на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 через третіх осіб - ОСОБА_9 , висловив ОСОБА_7 прохання надати йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , неправомірну вигоду за забезпечення укладення з ОСОБА_7 договору про спільну діяльність - обробку земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га (з яких 221.4852 - рілля) та договору про поставку майбутнього врожаю.
Згідно висловленого прохання, укладення договору передбачало офіційну та неофіційну частини. Так, вартість оренди зазначеної ділянки за сезон складала 150 доларів США за 1 га, з яких 100 доларів США офіційно сплачувалося через банківські рахунки державного підприємства, а 50 доларів США за 1 га неофіційно у вигляді готівки необхідно було передати їм до моменту підписання договору, що виходячи із розміру обраної ділянки становить 11 000 доларів США.
25.03.2025 приблизно о 19 год. 20 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, провів зустріч з ОСОБА_7 , яку організував ОСОБА_4 , в приміщенні ресторану SHO за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 18.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, підтвердив ОСОБА_7 свою обізнаність з умовами укладення договору, запевнив останнього у своїй підтримці та гарантіях дотримання угоди в разі підписання договору. У відповідь на прохання про зменшення суми неправомірної вигоди, ОСОБА_5 не заперечив, та повідомив ОСОБА_7 , щоб той поспілкувався з цього приводу із ОСОБА_6 та ОСОБА_4
26.03.2025 приблизно о 15 год. 39 хв. ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу зустрівся з ОСОБА_7 в кабінеті який займає
ОСОБА_5 у приміщенні ДП «ЦСЕНСМ» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7. Під час зустрічі, ОСОБА_7 нагадав ОСОБА_6 про отриманий дозвіл від ОСОБА_5 зменшити суму неправомірної вигоди, однак той у відповідь, послався на ОСОБА_4 , який за допомогою засобів телефонного зв'язку заперечив проти такого зменшення.
Після цього, дочекавшись приїзду ОСОБА_5 , останній у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , підписав два примірники Договору № 44-1/2025-ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 14.03.2025 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ» та Договору № 44-1/2025-Ф поставки майбутнього врожаю від 14.03.2025 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ», передавши їх ОСОБА_7 , чим забезпечив позитивний результат розгляду питання про укладення договору спільної діяльності на його користь.
Того ж дня, приблизно о 16:14 хв. перебуваючи на території паркувального майданчика біля приміщення БЦ «Carnegie Center» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, діючи за попередньою змовою, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 11 000 доларів США за забезпечення укладення з ОСОБА_7 договору про спільну діяльність - договорів про виконання сільськогосподарських робіт та поставки майбутнього врожаю із земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га (з яких 221.4852 - рілля).
За викладених обставин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 одержали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 11 000 доларів США, що згідно з офіційно встановленим Національним банком України курсом гривні до долара США на 26.03.2025 становило 457 208 грн, та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України є великим розміром, оскільки в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за можливість укладення ОСОБА_7 договору про спільну діяльність - договорів про виконання сільськогосподарських робіт та поставки майбутнього врожаю із земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га (з яких 221.4852 - рілля).
У вчиненні указаного правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в місті Києві, громадянин України, зареєстрованой за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, 29.05.2025 ОСОБА_4 на підставі та у порядку передбаченому п. 3 ч. 1 ст. 277, ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до положень Кодексу, відносяться до тяжкого, у разі визнання підозрюваного винуватим, з урахуванням його ролі у вчиненні цих правопорушень, йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, з конфіскацією майна.
Згідно інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває:
- земельна ділянка з кадастровим номером 3223186801:13:004:0055 площею: 0.2088 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Підгірці, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1168257632231;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 293.7 кв.м. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1606845032224.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває:
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA A5 державний номер НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 .
Прокурор вказує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати чи передачі, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 , оскільки він може прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Також санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачена конфіскація майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати чи передачі, а саме на:
- земельну ділянку з кадастровим номером 3223186801:13:004:0055 площею: 0.2088 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Підгірці, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1168257632231;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 293.7 кв.м. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1606845032224;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA A5 державний номер НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 .
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1