печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25278/25-к
пр. № 1-кс-22709/25
Примірник №___
02 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
30 травня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.41.2024.
В ході розгляду запиту встановлено, що Окружна прокуратура в м. Бидгощ здійснює нагляд за досудовим провадженням у справі за номером 3006-1.Ds.41.2024. Воно ведеться у справі, стосовно заподіяння невигідного розпорядження майном шляхом введення в оману, відносно особи зловмисників, які видають себе за інвестиційних консультантів, а також щодо їх наміру та здатності інвестувати кошти потерпілого у криптовалюти через торгові платформи під найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4
На ці платформи, за посередництвом біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 та валютний портфель ІНФОРМАЦІЯ_7 , потерпілий здійснив платежі під виглядом інвестицій, податків та зборів на загальнусуму не менше 242.000,00 злотих.
Вищевказане правопорушення є злочином, передбаченим статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв?язку зі статтею 294 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв?язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.
Як встановлено на підставі показань допитаного в якості свідка потерпілого ОСОБА_4 , в грудні 2022 року він почав інвестувати на біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Адресу він отримав від нібито представників фіктивної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Потім, а саме 18 січня 2023 року, йому повідомили, що попередня адреса була адресою демо-версії біржі, яка на даний час функціонує за новою адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 . У жовтні 2023 року він отримав адресу наступної версії біржі - ІНФОРМАЦІЯ_10 разом зі своїми реєстраційними даними.
Потерпілий ОСОБА_5 у квітні 2023 року створив обліковий запис на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 Від імені біржі з ним зв?язалася особа, яка представилася іменем ОСОБА_6 . Спілкування відбувалося через додаток WhatsApp. З моменту відкриття рахунку потерпілий неодноразово переказував на рахунок біржі значні суми грошей.
28 лютого 2024 року з ОСОБА_7 зв'язався представник нібито біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 і переконав його інвестувати в токен Stabble. Потерпілий начебто мав отримати прибуток у розмірі близько 230.000,00 американських доларів (США) з цієї інвестиції.
У зв?язку з цим він вирішив зняти кошти в розмірі 50.000,00 американських доларів (США). До виплати коштів не дійшло. Йому повідомили, що кошти були заблоковані регулятором біржі і що для виведення коштів необхідний оборот понад 45.000,00 американських доларів (США). Тоді потерпілий поповнив рахунок на суму 28.485,00 американських доларів (США), якої йому не вистачало.
Наступна спроба зняти кошти у розмірі 50.000,00 американських доларів (США) також була заблокована - потерпілий отримав електронний лист з повідомленням нібито від Комісії з цінних паперів і бірж США, в якому зазначалося, що для виконання клопотання необхідно сплатити податок у розмірі 9.102,00 американських доларів (США). В електронному листі, окрім вказаної суми, була вказана криптовалюта USDT (криптовалюта, розроблена для підтримки вартості, рівній одному долару США) та адреса гаманця для переказу коштів. Потерпілий здійснив цей платіж і знову подав розпорядження на переказ 50.000,00 американських доларів (США). У реалізації йому було знову відмовлено, вказуючи, що необхідно сплатити біржовий комісійний збір у розмірі 5225,23 американських доларів (США).
Потерпілий сплатив вказану суму та подав ще одне розпорядження на переказ коштів. У відповідь він знову отримав інформацію від Комісії з цінних паперів і бірж США, в якій повідомлялося, що він повинен сплатити комісійний збір вказаному суб?єкту в розмірі 17.500,00 американських доларів (США).
У зв?язку з виникненням підозри, ОСОБА_5 надіслав документацію та отриману кореспонденцію на електронну адресу Комісії з цінних паперів і бірж США, вказану на офіційному сайті Комісії. Після цього він отримав інформацію про те, що хтось видає себе за цей суб?єкт.
В ході провадження у справі було встановлено, що банківська платіжна картка «Visa» за № НОМЕР_1 була видана до рахунку за номером НОМЕР_2 . Ця картка використовувалася для оплати сервера, який обслуговував фіктивну інвестиційну платформу.
Крім того, з вказаним банківським рахунком та платіжною карткою був пов?язаний номер телефону НОМЕР_3 .
Також була отримана історія входів на банківський рахунок, частина з яких відбувалася на території України через українських інтернет-провайдерів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
02 червня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Прокурор вказує, що встановлення даних кінцевого користувача Інтернету на підставі присвоєної йому IP-адреси дозволить ідентифікувати осіб, які входили на банківський рахунок і брали безпосередню участь у злочинній діяльності. Так само встановлення власника та користувача вказаного телефонного номера має ключове значення, оскільки це дозволить ідентифікувати особу, безпосередньо пов?язану з фінансуванням злочинної діяльності.
Наведені вище обставини свідчать про необхідність звернення із запитом про правову допомогу у кримінальній справі.
У зв?язку з цим, враховуючи необхідність всебічного з?ясування обставин даної справи, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням виконати наступні процесуальні дії в порядку міжнародної правової допомоги: отримати від в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , інформацію відносно номера банківського рахунку НОМЕР_5 (Ідентифікаційний номер (ЄДРПОУ) контрагента - НОМЕР_6 ) щодо номеру платіжної картки, яка була видана до даного банківського рахунку; історії використання з вказаного банківського рахунку з 01 січня 2024 року по теперішній час; історії входів до вказаного банківського рахунку - рік, місяць, день, година, хвилина, секунда, ІР-номер, порт, МАС-адреса, DSL.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи № 3006-1.Ds.41.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :
- інформацію відносно номера банківського рахунку НОМЕР_5 (ідентифікаційний номер (ЄДРПОУ) контрагента - НОМЕР_6 )
- номер платіжної картки, яка була видана до даного банківського рахунку;
- історії використання з вказаного банківського рахунку з 01 січня 2024 року по теперішній час;
- історії входів до вказаного банківського рахунку - рік, місяць, день, година, хвилина, секунда, ІР-номер, порт, МАС-адреса, DSL.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25278/25-к
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1