Справа №:755/3442/25
Провадження №: 1-кс/755/1819/25
"03" червня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040004050 від 04.12.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернулась до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040004050 від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.02.2024 року невстановлені особи, використовуючи підроблену довіреність від його імені на право розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , що нібито була видана ним на ім'я ОСОБА_6 , шляхом укладення договору купівлі продажу нерухомого майна заволоділи зазначеним об'єктом нерухомості.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ( на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.03.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з розпорядженням № 63-1318 від 23.03.2005 року, та на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданому 30.11.2015 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ).
Разом з тим, допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що він дійсно знайомий кілька років з ОСОБА_6 , який орендує у нього квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . У момент знайомства з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 перебував в скрутному матеріальному становищі через втрату роботи, в цей же час ОСОБА_5 мав намір розпочати приватну лікарську практику та відкрити власний стоматологічний кабінет. ОСОБА_8 переконав його, що такий приватний кабінет можна буде відкрити в м. Кривий Ріг, де попередньо придбати нерухомість для відкриття такого кабінету, також повідомив, що вони будуть бізнес-партнерами, тобто ОСОБА_6 купить за власні кошти нерухомість для відкриття стоматологічного кабінету, а ОСОБА_5 в свою чергу профінансує придбання стоматологічного обладнання, при цьому зазначена нерухомість буде оформлена на ОСОБА_5 . Зазначена пропозиція видалась ОСОБА_5 досить привабливою, тому він погодився на пропозицію ОСОБА_6 . Після чого, 15.09.2023 року, перебуваючи у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області в офісі приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як покупець, придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Того ж дня, після посвідчення договору купівлі-продажу квартири ним була видана довіреність на ім'я ОСОБА_6 на право розпорядження вказаною придбаною квартирою. Вказана довіреність буда видана на прохання ОСОБА_6 з метою успішного ведення справ та подальшого відкриття стоматологічного кабінету. Одночасно з цим, ОСОБА_5 зазначив, що з моменту знайомства з ОСОБА_6 той почав систематично його споювати, купуючи йому алкогольні напої, а також надаючи кошти на їх придбання, відповідно в момент підписання зазначених документів він не в повній мірі усвідомлював всі події.
У подальшому, ремонт приміщення не був проведений, стоматологічний кабінет відкритий не був, а ОСОБА_5 в жовтні 2024 року був мобілізований до ЗСУ. До мобілізації до лав ЗСУ ОСОБА_5 фактично проживав у м. Києві та у м. Кривий Ріг, водночас ОСОБА_6 проживав у м. Києві в квартирі, що належить ОСОБА_5 .. Всі рахунки за комунальні послуги сплачувала та сплачує на даний час рідна тітка ОСОБА_5 , їй же були передані на зберігання всі правовстановлюючі документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Будь-якого дозволу на відчуження його квартири ОСОБА_6 він не надавав, разом з тим з моменту фактичного продажу квартири, тобто від 02.02.2024 року по теперішній час ОСОБА_6 не повідомив ОСОБА_5 про ці дії, а сам продовжує проживати у вказаній квартирі та продовжує своє спілкування з ОСОБА_5 , приховуючи вказаний факт. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що в момент укладення договору оренди квартири він надавав ОСОБА_6 фото правовстановлюючих документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, достовірно знаючи про те, що оригінали правовстановлюючих документів на квартиру зберігаються у тітки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 неодноразово звертався до неї під різними приводами з проханням надати йому відповідні документи, проте вона відмовила та зазначені документи ОСОБА_6 не передала.
Згідно відповіді приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , 15.09.2023 року за реєстровим № 2307 нею була посвідчена довіреність від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на право розпорядження належним йому об'єктом нерухомого майна, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_3 ., довіреність виконана на бланку НСО 432875, інші довіреності від імені ОСОБА_10 не видавались.
Разом з тим, під час підготовки до відчуження квартири, що належить ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відповідних дублікатів документів на право власності ОСОБА_6 подав до відповідних органів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) завідомо підроблену довіреність, видану 15.09.2023 року приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , 15.09.2023 року зареєстровану реєстровим №2307, виконану на бланку НСО 432875, де було змінено адресу об'єкта нерухомого майна, щодо якого здійснюються повноваження довіреної особи з « АДРЕСА_3 » на « АДРЕСА_2 ».
Використовуючи вказану завідомо підроблену довіреність на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , діючи як представник ОСОБА_5 , ОСОБА_11 отримав:
- 09.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_6 дублікат свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.11.2015 року, згідно якого ОСОБА_5 після смерті матері ОСОБА_12 успадкував частину квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 16.11.2023 року звернувся до КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із заявою №36491 (КВ-2023) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно та 21.11.2023 року отримав інформаційну довідку;
- 12.01.2024 року отримав в органі приватизації житла ІНФОРМАЦІЯ_8 дублікат свідоцтва про право власності на житло згідно з рішенням №24-03/Д віл 12.01.2024 року, що було видано нібито замість втраченого свідоцтва про право власності, виданого 23.03.2005 року;
- 02.02.2024 року ОСОБА_13 , використовуючи завідомо підроблену довіреність від 15.09.2023 року, що посвідчена приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , що нібито видана ОСОБА_5 , діючи як представник ОСОБА_5 , перебуваючи офісі приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , продав указану квартиру ОСОБА_14 .
Таким чином, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч волі власника ОСОБА_5 вибула з його власності, а майнові права на неї набуті третьою особою.
Разом з тим, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, шо укладений 02.02.2024 року договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , є удаваним, оскільки з моменту продажу квартири в квартирі продовжує проживати ОСОБА_6 , а ОСОБА_14 (новий власник квартири) не здійснює будь-яких повноважень як власник нерухомого майна, всі рахунки за комунальні послуги як і раніше сплачуються ОСОБА_5 .
Таким чином, у матеріалах нотаріальної справа, щодо посвідчення 02.02.2024 року за реєстровим № 415 договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_6 (діючи як представник по довіреності від ОСОБА_5 ) продав квартиру ОСОБА_15 , що посвідчений приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , знаходиться оригінали документів, (зокрема і довіреність від імені ОСОБА_5 на право розпорядження квартирою, а також дублікати правовстановлюючих документів на право власності на майно, що отримані з використанням вказаної підробленої довіреності), що мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала клопотання про розгляд указаного клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також у зв'язку з необхідністю проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів нотаріальної справи, на підставі яких було посвідчено 02.02.2024 року за реєстровим № 415 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_6 (діючи як представник по довіреності від ОСОБА_5 ) продав вказану квартиру ОСОБА_15 .
Після проведення експертизи оригінали вказаних документів повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: