Номер провадження 1-кс/754/1898/25
Справа № 754/8639/25
Іменем України
04 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030000812 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, -
03 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що групою осіб здійснюється використання реквізитів фіктивних та транзитних суб'єктів господарювання, а зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даного підприємства, з ознаками підробки.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при поставці метанолу (метилового спирту) код УКТЗЕД 2905110000, на ряд підприємств державної форми власності, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 , European Union, Venezuela.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , - не знаходиться, контактні телефони товариства зазначенні в картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 №100/2019/49972 не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.
Окрім того, в ході досудового розслідування скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в адресу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, для проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 .
За результатами проведення процесуальних дій на іншій території, було встановлено та допитану ОСОБА_4 , яка в ході допиту в якості свідка повідомила, що погодилась зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду, та фактично не має жодного відношення як до створення підприємства, так і ведення фінансово-господарської діяльності. Яку господарську діяльність здійснює підприємство, хто є основними контрагентами, де знаходиться печатка та документи господарської діяльності їй не відомо. Жодних первинних документів, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона не підписувала.
Разом з цим, в ході досудового розслідування проведено огляд сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення та фіксації відомостей по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо участі в тендерних закупівлях, з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатами проведеного огляду встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №УГВ790/30-22 від 12.10.2022 щодо поставки метанолу на загальну суму 92 499 984,00 грн.
Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів.
З метою перевірки викладених фактів на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит за вих.№57-2430вих-25 від 17.03.2025, щодо витребування підтверджуючих первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 2023-2025;
-додаткових угод до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2023-2025;
-оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2023-2025;
-актів прийому-передачі товару, чи актів виконаних робіт між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2023-2025;
-видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків-фактур, що виписувались на виконання умов договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2023-2025;
-платіжних доручень, що підтверджують оплату в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 2023-2025;
-статуту підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції 2023-2025;
-наказів про призначення/звільнення директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025;
-посадової інструкції директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023- 2025;
-наказів про призначення/звільнення головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025;
-посадової інструкції головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025.
25.03.2025 на адресу Деснянської окружної прокуратури м. Києва надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №21.1Л/015-2676 від 20.03.2025 з інформацією про те, що запитуванні документи будуть наданні у відповідності до вимог ч.2 ст. 159 КПК України.
Згодом, 08.05.2025 на адресу Деснянської окружної прокуратури м. Києва скеровано частково документи по запиту за вих.№57-2430вих-25 від 17.03.2025.
При цьому, враховуючи зібрані докази у кримінальному провадженні про те, що ОСОБА_4 не підписувала жодних первинних фінансово-господарських документів із контрагентами, як директор підприємства, виникла необхідність у витребуванні в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів по проведеним господарським операціям із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Враховуючи вищевикладене, та з метою встановлення розміру матеріального збитку, всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
Звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник поміж іншого має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних тощо.
Інформація, про доступ до якої клопоче прокурор, стосується конфіденційної інформації, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Так, копії документів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит органу досудового розслідування, стосуються господарських відносин між зазначеним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідчать, що зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх підписувала ОСОБА_4 , як керівник. Водночас, допитана в якості свідка ОСОБА_4 , повідомила, що жодних господарських і фінансових документів не підписувала.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, з метою проведення відповідної експертизи та встановлення того, чи підписувала ОСОБА_4 , чи інша особа зазначені документи, експерту необхідно надати оригінали документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора. Шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030000812 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу договору поставки №УГВ790/30-22 від 12.10.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінали актів узгодження ціни продажу партії товарів відвантажених за видатковими накладними, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору поставки №УГВ790/30-22 від 12.10.2022;
- оригінали видаткових накладних, що виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов договору поставки №УГВ790/30-22 від 12.10.2022.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1