Справа № 559/2151/25
Провадження № 1-кс/559/349/2025
про тимчасовий доступ до документів
"03" червня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186040000118 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа шляхом обману, під приводом надання послуг оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 14500 гривень, які останній перерахував 28.05.2025 о 15 год. 47 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 у сумі 4500 гривень на банківську картку. Після чого 29.05.2025 о 18 год. 01 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та о 19 год. 58 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .
На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка може бути причетною до чинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні персональних даних власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 28.05.2025 по 03.06.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться у м.Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого № 12025186040000118 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та "АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам, які перебувають у складі групи дізнавачів, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме надання персональних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відомостей про рух грошових коштів з 28.05.2025 по 03.06.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_3 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали до 03.08.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1