Дата документу 04.06.2025Справа № 554/8261/25
Провадження № 1-кс/554/7361/2025
04 червня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170420000663 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12024170420001414 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, встановлено, що 26.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншою не встановленою на даний час особою подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, вказавши фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 та в подальшому отримав довідку про взяття на облік ВПО №1601-5002881679 від 26.07.2023 та відповідний статус ВПО.
В подальшому відповідно до Постанови КМУ від 20.03.2022 №332 в період часу з 01.07.2023 по 28.02.2024, з коштів Державного бюджету України ОСОБА_5 було виплачено грошову допомогу на проживання у загальній сумі 16 000 грн.
Разом з тим, ОСОБА_5 28.07.2023 виїхав за межі України та по теперішній час проживає на тимчасово окупованій території за місцем своєї реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , що позбавляє його статусу ВПО та права на отримання матеріальної допомоги.
Таким чином в період часу з 01.07.2023 по 28.02.2024 ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншою не встановленою на даний час особою, діючи в порушення норм чинного законодавства завдав матеріальної шкоди Державному бюджету України на загальну суму 16 000 грн.
Відомості про вчинення злочину за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170420000663 від 24.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення обставин справи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей в паперовому та електронному вигляді з електронної особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішень про призначення допомоги переміщеним особам на проживання за заявою ОСОБА_5 , повідомлень про призначення соціальної допомоги ОСОБА_5 , довідок про отримання допомоги ОСОБА_5 , заяви поданої ОСОБА_5 для отримання статусу ВПО та призначення матеріальної допомоги, роздруківок відомостей (квитанцій) щодо переказу ОСОБА_5 матеріальної допомоги, інших наявних документів, щодо призначення ОСОБА_5 статусу ВПО та нарахування матеріальної допомоги.
В ході досудового розслідування встановлено, що суми нарахованої матеріальної допомоги було переказано на рахунок ОСОБА_5 , який відритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою встановлення руху коштів за вказаним банківським рахунком, а також встановленні фактів отримання грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання прохав розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у володіння яких вона знаходиться.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ),
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання прохає задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого- задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 01.03.2024, а саме:
1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.
1.2.Відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках (картках) повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу.
1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1