Справа № 369/9185/25
Провадження № 1-кс/369/1685/25
30.05.2025 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000128 від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000128 від 20 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 30 квітня 2025 року на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж мобільного телефону "Iphone 15", за який перерахувала грошові кошти в сумі 37 800 грн на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , але товар так доставлено і не було.
20 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000128 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення під № ID: НОМЕР_4 про продаж мобільного телефону «Ipxone 15», білого кольору на 256 гб., вартість якого складала 27 800 грн. Після чого потерпіла перейшла за посиланням на сторінку Інстанграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки з продавцем товару домовились про купівлю вказаного телефону та продавець повідомив, що відправлять вказаний телефон послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після оплати в повному обсязі за мобільний телефон. Дані умови влаштували ОСОБА_5 та 30 квітня 2025 року остання зі своєї платіжної картки перерахувала грошові кошти у сумі 12 000 грн. на платіжну картку, яку надав продавець № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після вказаного перерахунку, потерпілій заблокували платіжну картку та остання не змогла перерахувати решту грошових коштів. В той час так званий продавець товару надав свої паспортні дані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, щоб грошові кошти можливо перерахувати через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав абонентський номер телефону - НОМЕР_5 , але у потерпілої були заблоковані платіжні картки у зв'язку з чим решту грошових коштів перерахувати не вдалось можливим.
06 травня 2025 року ОСОБА_5 розблокували платіжну картку та вона перерахувала грошові кошти у сумі 15 800 грн. на платіжну картку, яку надав продавець № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому продавець запевнив, що він не є шахраєм та потрібно пройти ідентифікацію та перерахувати 10 000 грн., які після ідентифікації повернуться назад.
Так, 07 травня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки перерахувала 9 999 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після даної транзакції, продавець повідомив, що грошові кошти отримав та через деякий час повернуться.
В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв, так як продавець товар не надіслав та перестав відповідати на смс - повідомлення.
Таким чином шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37 800 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку 06 травня 2025 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 15 800 грн., є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 квітня 2025 року по 26 травня 2025 року, фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 30 квітня 2025 року по 26 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції.
Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.
На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000128 від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді, а саме до:
юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 квітня 2025 року по 26 травня 2025 року.
фото- та відеозображень осіб (на електронному носії), які було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 30 квітня 2025 року по 26 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
відомостей, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_2 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
відповідних відомостей по новій платіжній картці, у разі якщо платіжну картку № НОМЕР_2 було перевипущено.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1