Справа № 683/1648/25
1-кс/683/294/2025
04 червня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15.03.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243100000138 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
04 червня 2025 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2025 близько 18:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого постійного проживання по АДРЕСА_1 , під час перегляду соціальної мережі «Тік-Ток» знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України по програмі «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла за фітинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела особисті дані своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в подальшому із рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок в розмірі 18000 грн, чим спричинено останній майнової шкоди на вказану суму.
15.03.2025 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243100000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
15.03.2025 під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що близько 18 год. вона перебувала за місцем свого проживання та в мобільному додатку «ТікТок», який попередньо був встановлений на її мобільний телефон, знайшла відеороли, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому розповідалось, як саме можна отримати грошові кошти. У подальшому зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела реквізити своєї особистої банківської картки № НОМЕР_1 та ідентифікаційні номери вищевказаної банківської картки, після чого пройшла рекомендації, які були розміщені на сайті, покроково. Після цього того ж дня з її банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 18 000 гривень, які були переведені на рахунки інших банків.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки, які видані в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2025 по 17.03.2025, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків.
Ухвала діє до 04 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1