Справа № 296/5079/25
1-кс/296/2395/25
Іменем України
13 травня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025060640000366 вiд 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 12.05.2025 слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 09.06.2024 по 12.06.2024, із обов'язковим вказуванням трафіків банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів у яких знімались грошові кошти; анкети громадян, на яких в банках оформлювалися банківські картки (рахунки); зміни номерів телефонів, ІР- адреси, геолокації та встановлення гаджетів за допомогою яких здійснювався вхід до банкінгу.
1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060640000366 вiд 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння 05.01.2025 невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 29876 грн 18 коп, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_4 та були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я « ОСОБА_6 )
1.3. Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідча просила надати тимчасовий доступ до цих відомостей.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.
2.2. Слідча подала до суду заяву, в якій просила проводити її розгляд без її участі.
2.3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.
ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.4. Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060640000366 вiд 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначеним у клопотанні банківським рахункам: 1) може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.
4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо вилучення вказаної інформації задоволенню не підлягають.
4.4. За таких обставин, клопотання слідчої підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшої слідчої СВ Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати слідчим СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 09.06.2024 по 12.06.2024, із зазначенням трафіків банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів у яких знімались грошові кошти; анкети громадян, на яких в банках оформлювалися банківські картки (рахунки); зміни номерів телефонів, ІР- адреси, геолокації та встановлення гаджетів за допомогою яких здійснювався вхід до банкінгу.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 30.06.2025.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17