Справа № 274/90/23
Провадження № 1-кс/0274/969/25
іменем України
04.06.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні у кримінальному провадженні №12022060480000821 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
29.05.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код: НОМЕР_1 ), з правом зняття копій із наступних документів:
- документів, що підтверджують походження бензину А-95, (декларації про відповідність пального, сертифікат відповідності, паспорт);
- договору про придбання нафтопродуктів та дистилятів, з додатковими угодами, специфікаціями;
- накладних щодо постачання бензину А-95 до АЗС №1 по АДРЕСА_1 ;
- платіжних доручень щодо проведення розрахунків за нафтопродукти, квитанції (інші документи, що підтверджують оплату за придбаний бензин);
- актів приймання нафтопродуктів за якістю та формою №14-НК;
- журналів реєстрації проб за формою №3-НК;
- актів відбирання проб за формою №2- НК;
- паспортів якості за формою №11-НК;
- відомостей щодо взяття на бухгалтерський облік.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що 08.10.2022 приблизно о 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 , знаходячись на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_1 , заправила свій автомобіль бензином до повного баку, однак проїхавши декілька кілометрів від АЗС її автомобіль перестав працювати, що свідчить про збут незаконно виготовленого палива.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12022060480000821 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на час вчинення злочину АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
У подальшому, 31.10.2023 вказане підприємство змінило власника, назву та адресу реєстрації та з того часу являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .
Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") має ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою): АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з магазином.
Слідчий зазначає, шо досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла потреба у дослідженні документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код: НОМЕР_1 , стосовно здійснення діяльності, документів, що підтверджують придбання пального, його якість, контрагентів, а також необхідність у відібрані зразків пального, для проведення комплексу необхідних експертиз.
Відомості, що містяться у зазначених документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій.
Довести вище вказані обставини іншим способом не передбачається можливим.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060480000821 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №12022060480000821 - 31.10.2022 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скарго ю ОСОБА_5 за ч.1 ст.204 КК України.
На обґрунтування доводів клопотання слідчий, окрім витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №12022060480000821, долучив копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.10.2022; письмові пояснення ОСОБА_5 від 08.10.2022; копію протоколу огляду місця події від 08.10.2022; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2023; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " станом на 03.11.2019; дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_8 № 648.19.07 від 03.12.2019; дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_8 № 649.19.07 від 03.12.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_6 вді 28.01.2023; висновок експерта № СЕ-19-23/7982-ФХД від 31.03.2023; висновок експертів № 21692/23-34/22863/23-34 від 07.09.2023; довідки з ЄДР щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на 29.05.2025.
З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення відбулось 08.10.2022.
Поряд з цим, слідчим у клопотанні не зазначено за який період він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код: НОМЕР_1 ).
За таких обставин, оскільки слідчий не вказав у клопотанні період за який він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код: НОМЕР_1 ), належить дійти висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України та задоволенню не підлягає, як необґрунтоване.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
У задоволенні клопотання с слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060480000821 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7