Справа № 161/10604/25
Провадження № 1-кс/161/3254/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025032010000107 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 364 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42025032010000107 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що 04.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір за № 1 на постачання 690 920 кВт електроенергії на суму 1 152 109 гривень.
В подальшому, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в порушення ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи владою та службовим становищем, при відсутності коливання ціни на ринку на електроенергію в сторону збільшення, умисно, безпідставно підписав 11 додаткових угод до вказаного договору, а саме: додаткову угоду №4 від 11.03.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №5 від 11.03.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №6 від 12.03.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №9 від 18.08.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №10 від 20.08.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №11 від 25.08.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №12 від 07.12.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №13 від 10.11.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №14 від 10.11.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №15 від 13.12.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додаткову угоду №16 від 14.12.2021 до договору №1 від 04.01.2021, внаслідок чого Департаменту спричинено тяжкі наслідки у вигляді зайво оплачених коштів за придбання електроенергії за завищеною ціною на загальну суму 424 844,63 гривень.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 у справі № 903/504/22, яке набрало законної сили, позов заступника керівника Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволено в повному обсязі, додаткові угоди до договору визнано недійсними, з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 стягнуто 424 844,63 грн надмірно сплачених коштів.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема перевірки та встановлення ким виконані підписи в договорі № 1 від 04.01.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та укладених додаткових угод до вказаного договору, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 1 від 04.01.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додатків до нього, додаткових угод №4 від 11.03.2021, №5 від 11.03.2021, №6 від 12.03.2021, №9 від 18.08.2021, №10 від 20.08.2021, №11 від 25.08.2021, №12 від 07.12.2021, №13 від 10.11.2021, №14 від 10.11.2021, №15 від 13.12.2021, №16 від 14.12.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додатків до них, актів виконаних робіт, а також інших документів, які були укладені на виконання вказаного договору та додаткових угод, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Крім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять підписи та почерк директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у кількості не менше 20 штук.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення необхідних слідчих дій та почеркознавчої експертизи, яка проводяться виключно за оригіналами документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 1 від 04.01.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додатків до нього, додаткових угод №4 від 11.03.2021, №5 від 11.03.2021, №6 від 12.03.2021, №9 від 18.08.2021, №10 від 20.08.2021, №11 від 25.08.2021, №12 від 07.12.2021, №13 від 10.11.2021, №14 від 10.11.2021, №15 від 13.12.2021, №16 від 14.12.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додатків до них, актів виконаних робіт, а також інших документів, які були укладені на виконання вказаного договору та додаткових угод, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а також документів, які містять підписи та почерк директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться в цих документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, в тому числі є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження, як речових доказів.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони наявні лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надання тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого їх вилучення у даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.
Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, причетності до його вчинення окремих службових осіб, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , але і вилучення оригіналів цих документів, без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони перебувають.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42025032010000107 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 364 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в порушення ч. 5 ст 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи владою та службовим становищем, при відсутності коливання ціни на ринку на електроенергію в сторону збільшення, умисно, безпідставно підписав 11 додаткових угод до договору № 1, укладеного 04.01.2021 року між Департаментом та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання 690 920 кВт електроенергії на суму 1 152 109 гривень, внаслідок чого Департаменту спричинено тяжкі наслідки у вигляді зайво оплачених коштів за придбання електроенергії за завищеною ціною на загальну суму 424844,63 грн..
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки та встановлення ким виконані підписи в договорі № 1 від 04.01.2021, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору № 1 від 04.01.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додатків до нього, додаткових угод №4 від 11.03.2021, №5 від 11.03.2021, №6 від 12.03.2021, №9 від 18.08.2021, №10 від 20.08.2021, №11 від 25.08.2021, №12 від 07.12.2021, №13 від 10.11.2021, №14 від 10.11.2021, №15 від 13.12.2021, №16 від 14.12.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додатків до них, актів виконаних робіт, а також інших документів, які були укладені на виконання вказаного договору та додаткових угод, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а також документів, які містять підписи та почерк директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у кількості не менше 20 штук, на строк не більше 20 днів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій документації, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою її документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору № 1 від 04.01.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додатків до нього, додаткових угод №4 від 11.03.2021, №5 від 11.03.2021, №6 від 12.03.2021, №9 від 18.08.2021, №10 від 20.08.2021, №11 від 25.08.2021, №12 від 07.12.2021, №13 від 10.11.2021, №14 від 10.11.2021, №15 від 13.12.2021, №16 від 14.12.2021 до договору №1 від 04.01.2021, додатків до них, актів виконаних робіт, а також інших документів, які були укладені на виконання вказаного договору та додаткових угод, а також документів, які містять підписи та почерк директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у кількості не менше 20 штук, на строк не більше 20 днів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2025 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1