Справа № 577/845/24
Провадження № 1-кс/577/831/25
"04" червня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200450000135 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-
29.05.2025 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію у період починаючи з 00 год. 00 хв. 19.01.2024 р. по 24 год. 00 хв. 22.05.2024 р., про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовував мобільний термінал з (ІМЕІ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями: адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів з використанням мобільного телефону із вищевказаним ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки абоненту: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), тощо (абонент А); типи з'єднання абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо), з яким відбувся сеанс зв'язку абоненту, який використовував мобільний термінал з вищевказаним ІМЕІ (абонент В); адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів В, з абонентом, що використовував мобільний телефон із вищевказаним ІМЕІ; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов»язує з розслідуванням кримінального провадження № 12024200450000135 внесеного до ЄРДР 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 162 тис. 810 грн., які останній перерахував зі своєї картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_4 . на банківські картки/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрая № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон невідомої особи НОМЕР_7 .
Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації, то ОСОБА_4 частину коштів перерахував на банківську карту № НОМЕР_6 : 20.01.2024 р. о 18.50 год. та о 18.51 год., трьома переказами по 18 000 грн., та о 18.52 год. у сумі 16 000 грн.
Банківська карта № НОМЕР_6 на яку ОСОБА_4 перерахував частину коштів у якості оплати за автомобіль, відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 . В подальшому вище вказані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 потерпілим були перераховані 20.01.2024 р. та зараховані 22.01.2024 р. на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 .
Допитаний свідок ОСОБА_6 пояснив, що взимку 2024 р. познайомився з хлопцем на ім'я ОСОБА_7 , який у додатку «Телеграм» з номера телефону НОМЕР_9 звернувся до нього, щоб останній завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зареєстрував на своє ім'я банківську карту з н.т. НОМЕР_10 . Погодився та авторизувався через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим надав доступу до свого банківського акаунту, після чого видалив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За вказану послугу отримав кошти у сумі 300 грн.
В ході виконання доручення наданого у порядку ст..ст. 40-41 КПК України було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_10 до якого був верифікований банківський рахунок на який в подальшому була перерахована частина коштів потерпілого, фіксувався у дії базових станцій операторів мобільного зв'язку на території України в період часу з 04.01.2024 р. до 22.05.2024 р. в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Таким чином, особа яка вчинила або причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, може користуватися мобільним телефоном що має міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Відомості про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільного терміналу, що має (ІМЕІ) : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2024 р. по 00 год.00 хв. 22.05.2024 р. має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення місця знаходження особи яка вчинила даний злочин, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, а отже дані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як докази.
Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів мобільного зв'язку. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з»явився, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, вважає, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2024 р. відомості про те, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_4 , грошовими коштами в сумі 162 тис. грн., які останній перерахував зі своєї карти/рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на банківські карти/рахунки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрая № НОМЕР_11 та № НОМЕР_5 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон особи НОМЕР_7 , внесено до ЄРДР за № 12024200450000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України (а.с.3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити копії документів на паперовому та/або електронному носії, що містять інформацію у період починаючи з 00 год. 00 хв. 19.01.2024 р. по 24 год. 00 хв. 22.05.2024 р., про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовував мобільний термінал з (ІМЕІ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з наступними відомостями: адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів з використанням мобільного телефону із вищевказаним ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки абоненту: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), тощо (абонент А); типи з'єднання абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо), з яким відбувся сеанс зв'язку абоненту, який використовував мобільний термінал з вищевказаним ІМЕІ (абонент В); адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів В, з абонентом, що використовував мобільний телефон із вищевказаним ІМЕІ; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1