Справа №592/9046/25
Провадження №1-кс/592/3820/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що о 06:00 год. 02.06.2025 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого гаманця, в якому знаходилися грошові кошти у сумі 1000 грн. та банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 12146,96 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 10006,33 грн., шляхом розрахунку в магазинах м. Суми. Матеріальний збиток становить 23153,29 грн.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 , зазначив, що з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було списання грошових коштів невстановленою особою у сумі 23153,29 грн., в подальшому потерпілим отримано виписку по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
інформація по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 31.05.2025 р. по 02.06.2025 р.:
щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;
рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
документи, щодо відкриття та використання банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 вказаний період часу;
інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за вказаний період часу;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за вказаний період часу;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за вказаний період часу;
надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 31.05.2025 по 02.06.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
надати інформацію про зміну пін-коду банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період часу з 31.05.2025 по 02.06.2025: із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за вказаний період часу.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1