Справа № 462/4004/25
провадження 1-кс/462/986/25
04 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025142390000152 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12025142390000152 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме додокументів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 13 травня 2025 року одним платежем у сумі 5 000 гривень було перераховано грошові кошти з банківського номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та одним платежем у сумі 4 000 гривень через термінал № 1014718 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в період з 13.05.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 13.05.2025 по фактичну дату виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.02.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що шахрайським способом 13.05.2025 року близько 17:22 год. заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 гривень під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , що були переказані ним на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування згідно із показами потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 11.05.2025 року близько 20.54 год. потерпілий зайшов у соціальну мережу «Facebook» та побачив оголошення про транспортування автомобіля із-за кордону. Відгукнувшись на пропозицію, потерпілий ОСОБА_6 зв'язався із власником даного оголошення, зателефонувавши на вказаний у оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Невідома особа за вказаним номером телефону повідомила, що зможе привезти потерпілому із-за кордону автомобільза бажаними технічними характеристиками, невідомий також повідомив, що у його приватній власності перебуває автомобіль марки «Peugeot 508» 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , власник ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та надіслав у подальшому потерпілому у меседжер «VIBER» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для укладання угоди між ними. 13.05.2025 року о 17:22 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , потерпілий надіслав грошові кошти у сумі 5 000 гривень на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого передзвонив невідомій особі на вказаний номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що здійснив транзакцію у сумі 5 000 гривень на вказану банківську карту, однак більше грошей на карті не має, на що невідома особа сказала, щоб потерпілий скористався послугами ІНФОРМАЦІЯ_5 та переказав на вказану банківську карту НОМЕР_1 через термінал ще грошові кошти у сумі 5 000 гривень. Після здійснення вказаної транзакції потерпілий надіслав на меседжер «VIBER», у якому здійснював переписку із невідомою особою, квитанцію про здійснений переказ грошових коштів. Невідома особа надіслала також у меседжер «VIBER» фото паспорта громадянина України НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наступного дня 14.05.2025 року невідома особа повідомила, що близько 12:45 год буде у м. Львові та передасть потерпілому ОСОБА_6 вказаний автомобіль за договором купівлі-продажу. Однак о 12:45 год вказана особа не приїхала, продовжуючи вимагати у нього спалти додаткових коштів, але більше жодних грошових коштів він не переказав, після чого вказана особа заблокувала останнього. Загальна сума збитків становить 9 000 гривень. До матеріалів кримінального провадження потерпілим долучено копію квитанції про переказ грошових коштів виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 від 13.05.2025 року та платіжну інструкцію № 20221-1014718-73863 від 13.05.2025 року. Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_1 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв'язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 28.05.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.05.2025 року, пояснення ОСОБА_6 від 15.05.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 30.05.2025 року, протоколу огляду предметів від 30.05.2025 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 13 травня 2025 року одним платежем у сумі 5 000 гривень було перераховано грошові кошти з банківського номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та одним платежем у сумі 4 000 гривень через термінал № 1014718 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в період з 13.05.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 13.05.2025 по фактичну дату виконання ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1