Справа № 461/5688/24
Провадження № 1-кс/461/3596/25
03.06.2025 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з начальником першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000687 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_5 за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №12024140000000687 від 28.06.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв'язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме:
- оригіналів документів (наказів, повідомлень, листів, службових/доповідних записок, актів тощо) на підставі, яких приймалось рішення про необхідність проведення робіт по об'єкту «захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів»;
- оригінал проектної документації, щодо об'єкту будівництва «захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів», локальних кошторисів, договорів/угод щодо розроблення проектної документація щодо проведення робіт по вказаному об'єкту, тощо;
- оригіналу Договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду;
- оригіналів дефектних актів та актів прихованих робіт по договору№ 01-014253-23
- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3), рахунки фактури по договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- оригіналів актів приймання-передачі устаткування (обладнання), актів приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу по Договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- оригіналів платіжних доручень, щодо здійснення перерахунку коштів, податкові накладні по договору № 01-014253-23;
- оригінали документів, що підтверджують якість ресурсів, які використовувались для виконання робіт (сертифікат якості (відповідності) / експлуатаційна документація), документи щодо відповідності матеріальних ресурсів проектній документації, будівельним, технічним нормативам тощо;
- оригінали документів на інші витрати (відрядження, тощо);
- оригінали актів про демонтоване майно, зокрема акт приймання-передачі матеріальних цінностей від демонтажу;
- оригінали актів змонтованого устаткування;
- оригіналів актів приймання-передачі устаткування, яке не підлягає монтажу;
- оригінали актів приймання-передачі виконавчої документації (на виконаний обсяг робіт);
- оригіналів договорів та угод щодо здійснення технічного нагляду по об'єкту будівництва «захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або наказу про визначення уповноваженої особи/осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення технічного нагляду;
- оригіналів документів, які підтверджують якість (технічні характеристики), гарантію якості, комплектацію/комплектність устаткування, маркування (в тому числі вузлів та деталей) яке було встановлено (змонтовано) за результатами виконання Договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завірену копію статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинну за період з 01.11.2022 по час надання інформації;
- належним чином завірені копії документів, щодо призначення/визначення з числа працівників/службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості уповноважених осіб, які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі об'єкту №01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завіреної копії усієї тендерної документації щодо процедур закупівлі/спрощеної закупівлі по об'єкту №01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завірені копії положення та/або посадових інструкції уповноважених осіб які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі об'єкту № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- оригінали документів, які містять зразки підписів уповноважених осіб які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі об'єкту № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завірені копії документів, щодо призначення на посаду начальника департаменту технічного супроводу проектів Дирекції інвестицій НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та інших осіб-підписантів, котрі засвідчували своїми підписами акти виконаних робіт по вказаному об'єкті та документи, які містять перелік їх посадових обов'язків;
- оригіналів будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних начальником Департаменту технічного супроводу проектів Дирекції інвестицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ;
- оригінал Довіреності №18/04-1 від 18.04.2022.
Зобов'язати керівника та/або представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати органу досудового розслідування можливість ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за місцем розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем проведення досудового розслідування, а саме слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий просить суд клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024140000000687 від 28.06.2024, за фактом розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом зловживання службовим становищем вчиняють умисні дії спрямовані на заволодіння та розтрату державних коштів під час реалізації експериментального проекту будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури на території Львівської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) укладено договір №01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів». Загальна вартість договору становить 69 млн. грн. Протягом вересня - грудня 2023 року підряднику було перераховано авансові кошти в сумі 34 млн. грн., які повністю освоєні підрядною організацією.
Встановлено, що з метою виведення коштів в тіньовий сектор економіки генпідрядною організацією за попередньою змовою з представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було залучено субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_17 ) до фактичного виконання робіт в якої відсутні технічні можливості та ресурси для виконання такого роду робіт.
В подальшому, з метою реалізації протиправного механізму по привласненню коштів, субпідрядною організацією в ході виконання робіт вказаних робіт штучно завищувались обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (бетон, металеві конструкції). Крім того, виконання робіт проводиться без погодженої проектно-кошторисної документації, з порушенням термінів виконання робіт, що негативно впливає на рівень готовності об'єкта (всього 35%), якісні характеристики оборонної споруди та знижує рівень захищеності стратегічно важливого об'єкта від потенційних ракетних ударів.
За наявним даними, освоєння авансових коштів шляхом завищення обсягів робіт призвело до нанесення збитків державному підприємству на суму 1 млн. грн.
Окрім цього, факт неналежного виконання робіт по вказаному об'єкту зафіксовано в ході комісійного огляду на чолі з першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (звіт від 22.06.2024).
Таким чином, отримана інформація вказує, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно, за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби вчиняються умисні дії, спрямовані на заволодіння та розтрату державних коштів під час реалізації експериментального проекту будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури на території Львівської області.
Аналізуючи відомості з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: 4625810500:04:010:0368 на якій знаходиться об'єкт, а саме: «будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_5 та на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_2 у формі державної власності.
З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази.
Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000687 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задоволити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №12024140000000687 від 28.06.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв'язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме:
- оригіналів документів (наказів, повідомлень, листів, службових/доповідних записок, актів тощо) на підставі, яких приймалось рішення про необхідність проведення робіт по об'єкту «захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів»;
- оригінал проектної документації, щодо об'єкту будівництва «захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів», локальних кошторисів, договорів/угод щодо розроблення проектної документація щодо проведення робіт по вказаному об'єкту, тощо;
- оригіналу Договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду;
- оригіналів дефектних актів та актів прихованих робіт по договору№ 01-014253-23
- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3), рахунки фактури по договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- оригіналів актів приймання-передачі устаткування (обладнання), актів приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу по Договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- оригіналів платіжних доручень, щодо здійснення перерахунку коштів, податкові накладні по договору № 01-014253-23;
- оригінали документів, що підтверджують якість ресурсів, які використовувались для виконання робіт (сертифікат якості (відповідності) / експлуатаційна документація), документи щодо відповідності матеріальних ресурсів проектній документації, будівельним, технічним нормативам тощо;
- оригінали документів на інші витрати (відрядження, тощо);
- оригінали актів про демонтоване майно, зокрема акт приймання-передачі матеріальних цінностей від демонтажу;
- оригінали актів змонтованого устаткування;
- оригіналів актів приймання-передачі устаткування, яке не підлягає монтажу;
- оригінали актів приймання-передачі виконавчої документації (на виконаний обсяг робіт);
- оригіналів договорів та угод щодо здійснення технічного нагляду по об'єкту будівництва «захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або наказу про визначення уповноваженої особи/осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення технічного нагляду;
- оригіналів документів, які підтверджують якість (технічні характеристики), гарантію якості, комплектацію/комплектність устаткування, маркування (в тому числі вузлів та деталей) яке було встановлено (змонтовано) за результатами виконання Договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завірену копію статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинну за період з 01.11.2022 по час надання інформації;
- належним чином завірені копії документів, щодо призначення/визначення з числа працівників/службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості уповноважених осіб, які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі об'єкту №01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завіреної копії усієї тендерної документації щодо процедур закупівлі/спрощеної закупівлі по об'єкту №01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завірені копії положення та/або посадових інструкції уповноважених осіб які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі об'єкту № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- оригінали документів, які містять зразки підписів уповноважених осіб які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі об'єкту № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного у вересні 2023 року;
- належним чином завірені копії документів, щодо призначення на посаду начальника департаменту технічного супроводу проектів Дирекції інвестицій НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та інших осіб-підписантів, котрі засвідчували своїми підписами акти виконаних робіт по вказаному об'єкті та документи, які містять перелік їх посадових обов'язків;
- оригіналів будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних начальником Департаменту технічного супроводу проектів Дирекції інвестицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ;
- оригінал Довіреності №18/04-1 від 18.04.2022.
Зобов'язати керівника та/або представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати органу досудового розслідування можливість ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за місцем розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем проведення досудового розслідування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1