Справа № 461/8099/24
Провадження № 1-кс/461/3613/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.06.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого зі прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №12024141440000274, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.151, ч.3 ст.153 КК України, -
Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ФІЛІЇ «ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024141440000274, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.151, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2024 року до ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява представниці уповноваженого ВРУ з прав дитини ОСОБА_5 , про те, щоб вжити заходів відносно працівників КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будучи особами на яких покладено обов'язки щодо виховання та піклування про малолітніх та неповнолітніх, на її думку вчинюють насильницькі дії сексуального характеру, щодо неповнолітніх осіб.
Також встановлено, що службовими особами КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно неповнолітніх вихованців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ймовірно скоєно кримінальне правопорушення із застосування фізичного та сексуального насильства.
Під час проведення допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_7 (учениця КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), остання повідомила, окрім інших показів, що директор закладу обіцяв їй купити мобільний телефон за гроші, що надходять їй на банківський рахунок, однак мобільного телефону так і не купив. Також, свідок повідомила, що банківські картки дітей фізично знаходиться у директора.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (директор КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), повідомив, що на посаді директора КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » працює із 2005 року. До цього працював протягом 17 років на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_11 . Повідомив, що КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спеціалізується на вихованні дітей з особливими освітніми потребами (інтелектуальними порушеннями). На даний час в навчальному закладі навчається 52 учні різного віку (від 6 років до 18 років). В даному закладі навчаються діти статусні, тобто діти позбавлені батьківського піклування і діти-сироти, а також діти, які мають батьків, проте, в них є певні розумові вади. Перші, на постійній основі проживають на території реабілітаційного центру, а другі - можуть як проживати в центрі на період навчання, так і поза ним, тобто за місцем свого проживання. Діти навчаються з 1-го по 10-й клас та здобувають освітній рівень - неповна базова загальна середня освіта. Крім того, тут працюють педагоги, вихователі, медсестра, технічний персонал та ніші. Також, у КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » діє процедура наставництва, яка передбачає своєрідну тимчасову опіку над дітьми, які навчаються в закладі. Вказана процедура поширюється на дітей, які позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт і передбачає тимчасовий догляд над такими дітьми з подальшим поверненням їх в реабілітаційний центр. Крім цього, свідок охарактеризував ученицю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як таку, що прибула в заклад в червні 2021 року і є статусною, тобто вона є круглою сиротою і має інвалідність, пов'язану з розумовою відсталістю та має емоційно-вольові розлади. Досить багато разів вона проходила лікування в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Має складний характер, погано вчиться, є конфліктною та неслухняною, постійно порушує правила поведінки, легко попадає під чужий негативний вплив. Інколи, може курити. Родом вона із с. Тернавка, Стрийського району Львівської області. До цього ОСОБА_7 проходила навчання у місцевій школі. Дана дівчинка також схильна до маніпуляцій та часто обманює і видумує такі події, які не відповідають дійсності, для того щоб досягти вигідного становища у певній конкретній ситуації. Також є угода про наставництво укладена щодо ОСОБА_7 , проте, її ні разу наставник із закладу ще не забирав.
Окрім цього, у ході досудового розслідування, допитано у процесуальному статусі свідка вихованця КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , який під час допиту повідомив, що діти обмежені у можливості отримання та користування належних їм грошових коштів. Свідок зазначає, що директор закладу ОСОБА_12 забороняє користуватись онлайн-банкінгом, не купує необхідних дітям речей та розпоряджається різними видами соціальних виплат на власний розсуд, не повідомляючи про це дітей. При досягненні повноліття та випуску з школи-інтернату, у вихованців закладу, як правило, на поточних рахунках немає жодних надходжень.
У ході досудового розслідування допитано бухгалтера КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_14 , яка повідомила, що вихованці, які мають соціальний статус та позбавлені батьківського піклування отримають щомісячно кишенькові кошти, нарахування яких відбувається з виділеного державою бюджету. Нарахування кишенькових коштів вихованців відбувається на їх особові рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були відкриті законний представником, директором ОСОБА_15 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про наявні банківські рахунки відкриті на ім'я колишніх вихованців КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема відомості про рух грошових коштів по цих рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) до часу виконання ухвали, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів надати фото з камер спостереження банкоматів та банківських відділень (при наявності), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи з іншого банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані із дня відкриття рахунку (видачі банківських карток) до часу виконання ухвали.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформація про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_17 та ОСОБА_16 має істотне значення для з'ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки.
Вилучення зазначеної інформації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, згідно ухвали слідчого судді, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного інформації, яка в них міститься, з можливістю їх вилучення.
Слідча у судове засідання не з'явилася, просить проводити розгляд клопотання у її відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Слідча суддя встановила, що слідчими відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024141440000274, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.151, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчій відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 та старшій слідчій - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ФІЛІЇ «ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема про наявні банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,, зокрема відомості про рух грошових коштів по цих рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) до часу виконання ухвали, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів надати фото з камер спостереження банкоматів та банківських відділень (при наявності), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи з іншого банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані із дня відкриття рахунку (видачі банківських карток) до часу виконання ухвали.
3. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ФІЛІЮ «ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказану у клопотанні інформацію з можливістю її вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_19