04.06.2025
Справа № 331/3124/25
Провадження № 1-кс/331/1089/2025
04 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025082020000192 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025082020000192 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
1. Короткий зміст клопотання
Досудовим розслідування встановлено, що 16.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 16.02.2025 невстановлена особа, шляхом обману надіслала посилання для оформлення доставки «безпечні угоди ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди у сумі, що становить 127 997 грн. 00 коп.
Згідно з рапорту оперуповноваженого управління кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, з картки потерпілого № НОМЕР_1 було здійснено наступні транзакції:
1. 16.02.2025, 11:31:44 -29999 UAH, Еквайр ID 480294, термінал ОСОБА_6 : NPCASE003;
2. 16.02.2025, 12:08:21 -11000 UAH, Еквайр ID 480294, термінал N3000039 Деталі: NPCASE003;
3. 16.02.2025, 11:46:32 -12000 UAH, Еквайр ID 480294, термінал N300003S Деталі: NPCASE003;
4. 16.02.2025, 11:44:55 -29999 UAH, Еквайр ID 480294, термінал N300003
Деталі: NPCASE003;
5. 16.02.2025, 11:35:34 -15000 UAH, Еквайр ID 480294, термінал N300003
Деталі: NPCASE003.
Встановлено, що ID Еквайра 480294 належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Отже, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та дослідженні документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
2. Позиції учасників провадження
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
3. Встановлені судом обставини
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12025082020000192 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно осіб котрі здійснювали вищевказані транзакції, власників терміналу з ID Еквайра 480294, що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів на відкриття банківського карткового рахунку, терміналу; довідки-інформації про рух грошових коштів по картці з вищевказаними транзакціям здійсненими через вищевказаний термінал з ID Еквайра НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поточним рахункам за період часу з 15.02.2025 до 04.06.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням Еквайру з ID Еквайра 480294,їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаному за період з 15.02.2025 до 04.06.2025; інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти через з ID Еквайра НОМЕР_2 ; ІР адрес підключення до ID Еквайра НОМЕР_2 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
4. Норми права, які підлягають застосуванню
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
5. Оцінка та мотиви суду
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025082020000192 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації стосовно осіб котрі здійснювали вищевказані транзакції, власників терміналу з ID Еквайра 480294, що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів на відкриття банківського карткового рахунку, терміналу;
- довідки-інформації про рух грошових коштів по картці звищевказаним транзакціям здійсненим через вищевказаний термінал з ID Еквайра НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поточним рахункам за період часу з 15.02.2025 до 04.06.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням Еквайру з ID Еквайра 480294,їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаному за період з 15.02.2025 до 04.06.2025;
- інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти через з ID Еквайра НОМЕР_2 ;
- ІР адрес підключення до ID Еквайра НОМЕР_2 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 15.02.2025 до 04.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 25 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1