Справа № 646/5107/25
№ провадження 1-кс/646/1380/2025
про тимчасовий доступ
04 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025226100000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025226100000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.05.2025 року до ЧЧ ВПД №1 Куп'янського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2025 року на сайті «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "Mitsubishi L200", обговоривши всі деталі з продавцем який представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявник перерахував грошові кошти на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трьома транзакціями на загальну суму 55800,00 гривень. Після чого продавець на зв'язок не виходить та на смс не відповідає.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.05.2025 року він перебував в Куп'янськ-Вузловому, міста Куп'янська Харківської обл., та на протязі дня він вирішив придбати транспортний засіб для власних потреб, де знайшов в мережі інтернет на сайті «Facebook» оголошення про продаж авто з закордону, з контактом, де було вказано номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Пізніше ОСОБА_5 здійснив виклик зі свого номеру телефону НОМЕР_5 на номер телефону НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав спілкуватися з особою чоловічої статі, який назвався на ім'я ОСОБА_7 , співрозмовник повідомив, що авто буде їхати з Польщі до м. Львова, яке має прибути до 24.05.2025 року, загальна вартість ТЗ "Мitsubishi L200", мала складати 2800,00 тис. євро (або 133980,00 грн). та спочатку ОСОБА_5 повинен був зробити передплату у розмірі 11000,00 грн. Через деякий час в додатку «Whats Арр» з мобільного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що наразі він зайнятим іншим питанням, та йому зателефонує інша особа та допоможе з купівлею транспортного засобу. Через деякий час ОСОБА_5 , у « ОСОБА_8 » зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 та представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він далі буде супроводжувати доставку автомобіля, в ході розмови, вони погодилися та ОСОБА_9 скинув фото свого паспорту в «Whats App», для того, щоб ОСОБА_5 впевнився, що це він, після цього ОСОБА_10 надіслав номери банківських карток на які потрібно було здійснювати переказ грошових коштів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Погодившись на умови потерпілий ОСОБА_5 здійснив 22.05.2025 о 11:38 год. грошовий переказ в сумі 11000,00 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на номер банківської карти НОМЕР_1 ; 22.05.2025 о 12:41 год. грошовий переказ в сумі 25800,00 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на номер банківської карти НОМЕР_1 ; 22.05.2025 о 17:31 год. грошовий переказ в сумі 19000,00 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на номер банківської карти НОМЕР_2 . Після здійснення вказаних грошових переказів продавець повідомив, що готуються документи та вказаний транспортний засіб потрібно почекати. Однак транспортний засіб йому не доставили, а вказані особи постійно продовжують вимагати сплату додаткових коштів вигадуючи нові обставини, таким чином він зрозумів, що його ошукали шахраї.
Сектором дізнання встановлено, що: 22.05.2025 з 11:38 год. по 12:41 год. ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 36800,00 гривень на картку НОМЕР_1 , де комісія склала 331,00 гривню та 22.05.2025 0 17:31 год. ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 19000,00 гривень на картку НОМЕР_2 , де комісія склала 171,00 гривня.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, в період часу з 00:00 год. 22.05.2025 по час винесення ухвали.
Слідчий зазначив, що відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025226100000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 00:00 год. 22.05.2025 по час винесення ухвали, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 22.05.2025.
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12025226100000179 від 28.05.2025 року не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Частково задовольнити клопотання старшого дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025226100000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00:00 год. 23.05.2025, а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.
Строк дії ухвали два місяця.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1