04.06.25
Справа № 635/1440/24
Провадження по справі №1-кс/635/109/2025
04 червня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000037 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000037 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації з обслуговування рахунків, тобто номер картки або номер рахунку на який з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 22 січня 2024 року в період часу з 19 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин були перераховані грошові кошти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000037 від 26 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 січня 2024 року приблизно о 19 годині 17 хвилин невстановлена особа під видом продажу товару, а саме мобільних телефоні в "Інстаграм" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 22813 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 переводила на електронний гаманець за посиланням на сторінці в "Інстаграм" (номер електронного гаманця встановлюється).
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка пояснила наступне, що 22 січня 2024 року вона вирішила замовити мобільний телефон, а саме Iphone 14pro max. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «Інстаграм» шляхом листування вона з'ясувала всі умови покупки. Потерпіла отримала посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для сплати телефону, перейшовши за цим посиланням там був вибір оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ОСОБА_5 вирішили платити через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спочатку вона зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і поетапно здійснила замовлення товару, а потім ввела номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , потім через банк потрібно було підтвердити операцію. ОСОБА_5 підтвердила операцію на суму 22700 гривень, також було знято 113 гривень комісії, що в загальному розмірі склало 22813 гривень. Станом на даний час телефон не отримано та гроші не повернуто.
Окрім того, під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якої вона дійсно 22 січня 2024 року о 19 годині 17 хвилин перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 22699,70 гривень та комісію банку 113,50 гривень.
Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 22 січня 2024 року була переведена з картки потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що на 4-5 рядках з низу зазначено транзакцію за 22 січня 2024 року о 19 годині 17 хвилин в сумі 22813,20 гривень, найменування еквайрінгу та сайт торговця зазначено ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка рахунок одержувача НОМЕР_2 , короткий опис ІНФОРМАЦІЯ_9 ,04080, mysto Kіyv VULYTsla NY.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується охоронюваної законом таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме інформації з обслуговування рахунків, тобто номер картки або номер рахунку на який з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 22 січня 2024 року в період часу з 19 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин були перераховані грошові кошти.
Старший дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000037 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації з обслуговування рахунків, тобто номер картки або номер рахунку на який з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 22 січня 2024 року в період часу з 19 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин були перераховані грошові кошти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , майора поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 04 серпня 2025 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1