04.06.25
Справа № 635/1619/25
Провадження по справі №1-кс/635/505/2025
04 червня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000059 від 25 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000059 від 25 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 09 лютого 2025 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09 лютого 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 09 лютого 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09 лютого 2025 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000059 від 25 лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2025 року до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 10 лютого 2025 року по 12 лютого 2025 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальну шкоду у розмірі 32500 гривень.
Під час досудового розслідування, а саме 27 лютого 2025 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 09 лютого 2025 року у вечірній час доби у соціальній мережі «ТікТок» він побачив відео про продаж гаражу. Під час перегляду вищевказаного відео ОСОБА_5 побачив, що гараж коштує 33 тисячі гривень. Після перегляду відео, внизу була вкладка «Замовити», ОСОБА_5 її натиснув, та надіслав свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . 10 лютого 2025 року приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_5 зателефонував раніше невідомий йому мобільний номер НОМЕР_3 та повідомив, що це стосовно гаражу, чоловік представився ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися про те, що ОСОБА_6 готує до відправки гараж, а ОСОБА_5 повинен скинути грошові кошти в сумі 2000,00 гривень, для того щоб ОСОБА_6 зробив документи на гараж. ОСОБА_6 в месенджері «Вайбер» надіслав повідомлення в якому було надіслано номер банківської картки куди потрібно скинути кошти. Після чого ОСОБА_5 відразу зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував 2 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_1 « ОСОБА_7 ». Потім 10 лютого 2025 року приблизно о 12 годині 49 хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що потрібно скинути ще 6500 гривень для того щоб гараж підготувати до відправки. Одразу після розмови ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував 6500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 « ОСОБА_7 ». Після того як останній відправив 6500 гривень йому одразу зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що сьогодні відправить гараж. 10 лютого 2025 року приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно скинути ще 2 тисячі гривень для того, щоб завтра відправили гараж, а саме 11 лютого 2025 року. Після вказаної розмови ОСОБА_5 відразу зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував 2 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_1 « ОСОБА_7 ». 10 лютого 2025 року у вечірній час доби ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно скинути, ще 4 тисячі гривень начебто на топливо для машини. Після вищевказаної розмови ОСОБА_5 відразу зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 « ОСОБА_7 ». 11 лютого 2025 року приблизно о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно скинути 2 тисячі гривень для того щоб купити та встановити розетки в гараж та 2 тисячі гривень на ремені для кріплення гаражу, а також 2 тисячі щоб щось докупити, та 2500 гривень для закупівлі матеріалу для гаражу. Після вищевказаної розмови ОСОБА_5 одразу зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував 4 перекази у сумі 2 тисячі гривень, а також 2 тисячі гривень та ще 2 тисячі гривень, та 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 « ОСОБА_7 ». 12 лютого 2025 року приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_6 , та сказав, що він телефонує стосовно гаражу та під час телефонної розмови повідомив, що гараж знаходиться в Київській області та щоб його привести до Харківської області потрібно скинути 5000 гривень на топливо для машини. Після чого в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло фото паспорту « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документ № 000000034» та номер банківської картки № НОМЕР_7 на, яку потрібно скинути кошти у розмірі 5000 гривень, а також під час листування ОСОБА_8 скинув ОСОБА_5 мобільний номер « НОМЕР_8 » водія начебто для зв'язку. Потім ОСОБА_5 відразу зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував 5000 гривень на банківську картку №№ НОМЕР_7 . 12 лютого 2025 року приблизно о 13 годині 20 хвилин ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» надішло голосове повідомлення від ОСОБА_8 в якому останній говорив, щоб ОСОБА_5 скинув кошти у розмірі 2 тисячі гривень для придбання гаражу та 2500 гривень для встановлення вищевказаного гаражу. Після прослуховування вищевказаного повідомлення ОСОБА_5 відразу перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 2000 гривень на банківську картку №№ НОМЕР_7 та одразу іншим платежем останній перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . 26 лютого 2025 року приблизно о 13 годині 45 хвилин ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . На даний час потерпілий гараж на отримав, гроші йому не повернуті.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адресa: АДРЕСА_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
№ НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 09 лютого 2025 рокупо теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09 лютого 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 09 лютого 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 09 лютого 2025 року по теперішній час.
Дізнавач СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Таким чином, клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000059 від 25 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 09 лютого 2025 року по 30 травня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09 лютого 2025 року по 30 травня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 09 лютого 2025 року по 30 травня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09 лютого 2025 року по 30 травня 2025 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , майора поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 липня 2025 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1