Справа № 953/384/24
н/п 1-кс/953/4065/25
"03" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №62021000000000935 від 04.11.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
21.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, щодо всіх взаємовідносин із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі по сплаті за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ЦП №У0327-12/1; БВ 218/12 від 27.03.2012, за весь період дії договорів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 62021000000000935 від 04.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 222-1 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з відбору пропозицій щодо закупівель) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з представниками комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, організували протиправну схему привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель квартир на вторинному ринку.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2018 році за результатами проведених процедур закупівель, укладено 63 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Харків. При цьому, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи - ринкова вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_3 квартир завищена на 20,4 млн грн. Крім того під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » після надходження вищевказаних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили маніпулювання на фондовому ринку під час закупівель акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що міністерством оборони України у 2018 році за результатами проведених процедур закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Харкові та 27 - 28 грудня 2018 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 56 457 000 гривень за придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку.
Згідно оголошень про проведення процедур закупівлі, опублікованих в засобах масової інформації: у газеті « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 286/5/5930-НЕР від 15.11.2018, № 46 (5578) та сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 № 286/5/5770-НЕР від 08.11.2018 та № 286/5/5628-НЕР від 01.11.2018 передбачалась закупівля житла для військовослужбовців у місті Харкові за ціною до 19 022 гривень за метр квадратний.
Так, за результатами проведення процедур закупівель укладено 63 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості квартир у кількості 63 одиниці, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що середня ринкова вартість таких квартир становить близько 10500-11500 гривень за квадратний метр.
Зазначені квартири 26.06.2018, 27.06.2018, 02.07.2018, 15.11.2018, 21.11.2018 та 22.11.2018 куплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі договорів купівлі-продажу на загальну суму 34 680 335 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вищевказані квартири придбала у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) згідно з інвестиційним договором від 01.12.2015. Відповідно до актів приймання-передачі об'єкта нерухомого майна від 01.03.2018, 25.04.2018, 04.05.2018 та 06.06.2018 зазначені квартири передані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Частина отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2018 - одразу після їх надходження витрачені для закупівлі акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 7 000 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_11 ) як сплату за 33 492 823 акцій простих іменних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ572/18; У 1228-18/4 від 28.12.2018. Також, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 5 006 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (через торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_11 ) як сплату за 2 503 акцій простих іменних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-181228/15; У 1228-18/2 від 28.12.2018. Після цього, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 5 000 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як сплату за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-568/18; У26/18 від 28.12.2018. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, 28.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 40 150 283 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_11 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », 28.12.2018 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_11 ): 14 500 000 гривень - як сплату за 58 242 823 акцій простих іменних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ) та 3 000 000 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 562/18№ У 122818/2 від 28.12.2018; 886 000 гривень - як сплату за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 420/18;У091318/3 від 13.09.2018р. та додаткової угоди № 1 від 30.11.2018.
Також, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перераховано 7 424 466,17 гривень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_16 ) як інвестування в капітальне будівництво згідно Інвестиційного договору № 2/15 від 01.12.2015.
Після цього, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 14.01.2019 перераховано 1 600 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (через торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 ), як сплату за 800 акцій простих іменних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №20190111/БВ-5 від 11.01.2019.
04.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій за участі вищевказаних суб'єктів господарювання №0273/2024/ДСК від 28.03.2024, складний державною службою фінансового моніторингу України, відповідно до якого виявлено наступні індикатори підозрілості: нецільове використання бюджетних коштів; транзитний характер здійснюваних фінансових операцій; залучення посередників з метою завищення вартості майна; участь афілійованих юридичних та фізичних осіб у схемах привласнення державних коштів. Відповідно до мотивувального висновку вказаного узагальненого матеріалу фінансові операції, пов'язані із переказом коштів з рахунку ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вважати такими, що можуть бути спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
Окрім того зазначає, що на виконання судової економічної експертизи експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_23 », до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), документів необхідних для проведення дослідження.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з'явився. Від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 до суду надійшла заява, в якій він зазначив, що заперечує проти клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки єдиним документальним обґрунтуванням клопотання є висновок економічного дослідження від20.09.2021 року. Вважає, що зазначений висновок не може бути взятий до уваги, у зв'язку з тим, що після 20.09.2021 з питання наявності кримінального правопорушення відбулось багато дій, які спростовують цей висновок. 04.11.2021 кримінальне провадження №62021000000000935 від 04.11.2021 було виділене з кримінального провадження №620190000000001618 від 18.10.2019, яке на даний час скеровано до суду і 01.11.2024 року Вищим антикорупційним судом ухвалено вирок, яким визнано невинуватим та виправдано у зв'язку із відсутністю в діях посадової особи складу кримінального правопорушення. Крім того, зазначає, що як вбачається з тексту вироку, в межах кримінального провадження зроблено декілька судових експертиз, які спростовують факт завищення ціни продажу квартир на тендері.
Окрім того зазначає, що адвокатським об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_24 » отримано науково-правовий висновок НЮУ імені ОСОБА_5 від 22.01.2025, згідно висновків якого підтверджено, що отримання переможцями торгів грошових коштів не можна вважати незаконним привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном, так як оплата відповідає умовам тендеру і не перевищує максимальної ціни, яка встановлена умовами тендеру.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
До клопотання про надання тимчасового доступу на підтвердження викладених в клопотанні обставин не долучено жодного належного документа, окрім витягу з ЄРДР та висновку економічного дослідження від 20.09.2021 року.
Окрім того, матеріали кримінального провадження №62021000000000935 від 04.11.2021 були виділені з кримінального провадження №620190000000001618 від 18.10.2019, яке на даний час скеровано до суду і 01.11.2024 року Вищим антикорупційним судом ухвалено вирок, яким визнано невинуватим та виправдано у зв'язку із відсутністю в діях посадової особи складу кримінального правопорушення.
Крім того, варто зазначити, що слідчий в своєму клопотанні зазначає, що на виконання економічної експертизи експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_23 » до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, документів, необхідних для проведення дослідження, разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував, що в кримінальному провадженні призначено економічну експертизу для виконання якої необхідно надати документи, доступ до яких просить надати слідчий та що зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №62021000000000935 від 04.11.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1