Справа № 640/3428/19
н/п 2/953/10/25
"13" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
судді Єфіменко Н.В.,
за участі секретаря Лущан В.О.,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження процесуальні питання пов'язані з виконання судового доручення про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя,-
встановив:
У провадженні Київського районного суду м. Харкова знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя; зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ спільного майна подружжя. 16.08.2023р. представником позивача ОСОБА_3 подана заява про забезпечення доказів шляхом розкриття інформації, що містить банківську таємницю «ТВС BANK» Республіка Грузія з урахуванням даних отриманих 10.08.2023р. з Головного Управління Держаної міграційної служби України в Харківській області та зупинення у зв'язку з цим провадження у справі. Представник відповідача ОСОБА_4 проти клопотання не заперечувала. Сторони подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
31.03.2020 позивач за первісним позовом ОСОБА_1 подала заяву про забезпечення доказів шляхом розкриття інформації, що містить банківську таємницю «ТВС BANK» Республіка Грузія.
16.12.2020 ухвалою Київського районного суду м. Харкова зобов'язано АТ "ТіБіСі Банк", Республіка Грузія, Тбілісі, район Старий Тбілісі, вул. Марджанішвілі, 7 (TBC BANK, MARJANISHVILI STREET 7, TBILISI, 0102, Georgia) розкрити інформацію, що містить банківську таємницю щодо наявності відкритих, закритих рахунків, вкладів (депозитів) на ім'я ОСОБА_2 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будь-якій валюті, розмір грошових внесків на цих рахунках, дати відкриття та дати закриття цих рахунках, а також внесення та зняття грошових коштів з рахунків за період з 01.10.2015 по 16.02.2016.
Вищезазначена ухвала направлена до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) для виконання.
23.03.2021 ухвалою Київського районного суду м. Харкова провадження у справі зупинене до надходження документів, витребуваних ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.12.2020.
Надалі, ухвала Київського районного суду м. Харкова від 16.12.2020 неодноразово поверталась Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків) до суду без виконання для усунення недоліків, відповідно розгляд справи неодноразово відновлювався та зупинявся.
У підготовче засідання учасники справи, належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення підготовчого засідання, не з'явились. Представник позивача розгляд справи просила здійснювати за своєї відсутності, наполягала на виконанні доручення про забезпечення доказів, відповідач причину неявки не сповістив.
Суд, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:
У відповідності до ч.1 ст.254 ЦПК України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.
18.07.2024 ухвалою Київського районного суду м. Харкова зобов'язано АТ "ТіБіСі Банк", Республіка Грузія, Тбілісі надати інформацію, що містить банківську таємницю щодо наявності відкритих, закритих рахунків, вкладів (депозитів) на ім'я ОСОБА_2 , у будь-якій валюті, розмір грошових внесків на цих рахунках, дати відкриття та дати закриття цих рахунків, а також внесення та зняття грошових коштів з рахунків за період з 01.10.2015 по 16.02.2016, провадження у справі зупинене провадження у справі до надходження витребуваних документів.
До суду надійшов лист Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про усунення недоліків.
З урахуванням викладеного, провадження у справі підлягає поновленню з метою вирішення процесуальних питань пов'язаних з виконанням судового доручення про забезпечення доказів.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.116 ЦПК України суд за заявою учасника справи має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.
Відповідно ч.6 ст.116 ЦПК України особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, спричинені у зв'язку із забезпеченням доказів, у разі неподання позовної заяви у строк, зазначений в частині п'ятій цієї статті, а також у разі відмови у позові.
Як вбачається з роз'яснень, наведених у п.23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року №11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановити обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного проживання, з'ясувати джерело і час його придбання.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III (далі: ЗУ № 2121-III), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ №2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувані позивачем інформація відноситься до банківської таємниці, позивач позбавлена можливості самостійного її отримання та подання суду.
Таким чином, з метою встановлення відомостей про банківські рахунки відповідача за первісним позовом, обсягу коштів на цих рахунках та джерела їх надходження, як передумови їх поділу, суд вважає за доцільне заяву про забезпечення доказів задовольнити.
Разом з тим, позивач просить зобов'язати витребувати та розкрити інформацію, що містить банківську таємницю «TBC BANK», що знаходиться на території Республіки Грузії.
Так, правовідносини України з Грузією врегульовані Договором між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995.
Вимоги щодо складання та оформлення документів передбачені Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року №1092/5/54 (із змінами).
Відповідно до п.2.1 «Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги у цивільних справах, щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України 27.06.2008 №1092/5/54, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за №573/15264, у разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном.
Доручення суду України надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
Відповідно до п.2.3. розділу ІІ вказаної Інструкції, доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором. Якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України. Документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову.
Статтею 5 Договору між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах передбачено, що прохання про здійснення правової допомоги та додатки до них складаються мовою запитуючої Договірної Сторони, до них також додаються завірені копії перекладу на мову другої Договірної Сторони або російську мову.
Таким чином, при виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави. При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.
Згідно зі ст.79 Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус. При цьому, перекладач разом з документом, що встановлює його особу, повинен надати документ, який підтверджує його кваліфікацію.
При цьому, витрати, пов'язані із залученням перекладача, сплачуються у порядку, передбаченому ст.139 ЦПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою належного виконання ухвали суду, направити доручення до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), поклавши витрати, пов'язані із забезпеченням доказів, зокрема залученням перекладача, на позивача ОСОБА_1 .
Також, відповідно п.6 ч.1 ст.252 ЦПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, встановленому ст.87 цього Кодексу.
З урахуванням викладеного, зважаючи на направлення судового доручення щодо збирання доказів, суттєвість визначення загального обсягу майна подружжя для вирішення справи по суті, суд вважає за доцільне клопотання представника позивача задовольнити та зупинити провадження у справі до надходження документів.
Керуючись ст. 87, 116, 139 ЦПК України, суд, -
постановив:
Провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя, - поновити.
Зобов'язати АТ «ТіБіСі Банк», Республіка Грузія, Тбілісі, район Старий Тбілісі, вул. Марджанішвілі, 7 (TBC BANK, MARJANISHVILI STREET 7, TBILISI, 0102, Georgia) надати інформацію, що містить банківську таємницю щодо наявності відкритих, закритих рахунків, вкладів (депозитів) на ім'я ОСОБА_2 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 від 18.05.2015 (орган видачі 6301) та серії НОМЕР_2 від 02.08.2007 (орган видачі 6389) у будь-якій валюті, розмір грошових внесків на цих рахунках, дати відкриття та дати закриття цих рахунків, а також внесення та зняття грошових коштів з рахунків за період з 01.10.2015 по 16.02.2016.
Провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя зупинити до надходження витребуваних документів.
Ухвала виконується негайно.
Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.
Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
Суддя -