Справа № 211/1354/25
Провадження № 1-кс/211/1054/25
іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 червня 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42025052390000003 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що під час перевірки Краматорською окружною прокуратурою в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що в порушення Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, який затверджений Постановою КМУ від 13.07.2011 №753, було укладено договір про організацію суспільно корисних робіт та їх фінансування між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до незаконного використання державних коштів в період з 07.05.2024 по 15.10.2024 в сумі 1 736 551, 22 грн. Таким чином внаслідок неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, було завдано тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам держави.
20.04.2022 командувачем угрупування Об'єднаних сил видано наказ №6 «Про запровадження трудової повинності на території Донецької та Луганської областей в умовах правового режиму воєнного стану». На виконання цього наказу головою ІНФОРМАЦІЯ_5 21.04.2022 видано розпорядження №229/5-22 «Про організацію виконання рішення військового командування» та 21.04.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 видано розпорядження №55 «Про запровадження трудової повинності на території Краматорського району Донецької області».
В свою чергу, розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.12.2022 №290 запроваджено трудову повинність на території Дружківської міської територіальної громади.
Вказаними розпорядженнями було визначено, що до переліку підприємств - замовників суспільно-корисних робіт повинні включатися підприємства, що мають оборонний характер, що в свою чергу узгоджується з положеннями Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, який затверджений Постановою КМУ від 13.07.2011 №753.
Згідно з розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 №97 від 01.04.2024, на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємство включено до переліку замовників суспільно-корисних робіт.
Відповідно до даних, які розміщені в «пошуково-аналітичній системі.007», встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів було перераховано грошові кошти (кошти місцевого бюджету) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за призначенням, як: «перерахування коштів для організації суспільно-корисних робіт», а саме: 1) 07.05.2024 в сумі 74 545, 75 грн.; 2) 15.05.2024 в сумі 71 521, 61 грн.; 3) 24.05.2024 в сумі 198 866, 38 грн.; 4) 14.06.2024 в сумі 436 661, 14 грн.; 5) 19.07.2024 в сумі 281 816, 50 грн.; 6) 27.08.2024 в сумі 80 504, 53 грн.; 7) 14.09.2024 в сумі 302 189, 25 грн.; 8) 15.10.2024 в сумі 290 446, 06 грн., а загалом за період з 07.05.2024 по 15.10.2024 в сумі 1 736 551, 22 грн.
В свою чергу, згідно з даними, які містяться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює підприємницьку діяльність та отримує прибуток за продаж виготовленої продукції, що само по собі суперечить положенням Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, оскільки суспільно корисні роботи не можуть виконуватися на підприємствах, які займаються підприємницькою діяльністю та отримують прибуток.
СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025052390000003 від 16.01.2025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання завірених належним чином документів щодо кількості працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., РНОКПП, та суми нарахованої заробітної плати за період 2022-2024 роки кожному працівнику.
Однак, ІНФОРМАЦІЯ_10 було надано відповідь про те, що інформацію про наявність рахунків платників податків - юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачів платіжних послуг, елементів електронних грошей контролюючі органи отримують відповідно до статті 69 Податкового кодексу України. Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", банківською таємницею є відомості про рахунки клієнтів. Також, відповідно до пункту 70.1 ст.70 Податкового кодексу України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків. Відомості з вказаного реєстру є інформацією з обмеженим доступом. Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року №210, дані про фізичних осіб, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), суми нарахованих та/або виплачених доходів включаються до складу персональних даних Державного реєстру.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно зі ст. 163 КПК України здійснюється у порядку, визначеному законом.
Отже, враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_10 не була надана запитувана інформація, з метою подальшого проведення слідчих дій, проведення судової експертизи та досягнення дієвості цього провадження, по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі шляхом вилучення наступної інформації, а саме: усі наявні номери рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2024, поіменний список працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., РНОКПП, та суми нарахованої заробітної плати за період 2022-2024 роки кожному працівнику окремо.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо отримання прибутку суб'єктом господарювання в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні слідча просила розглядати справи у їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42025052390000003 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх оригіналів (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме до:
- усіх наявних номерів рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2024,
- поіменного списку працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., РНОКПП, та суми нарахованої заробітної плати за період 2022-2024 роки кожному працівнику окремо.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1