іменем України
Справа № 126/915/25
Провадження № 1-кс/126/441/2025
"03" червня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000042 від 23.04.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000042 від 23.04.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 22.04.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 22.04.2025 невідома особа, представившись фінансистом військової частини, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом подальших виплат грошових коштів за безвісти зниклого її сина ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 29999,00 грн. (комісія 599,98 грн.), які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2025 за №12025025100000042.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що 22.04.2025 о 11 год. 57 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась фінансистом військової частини НОМЕР_4 та повідомила про те, що ОСОБА_4 отримує виплати від військової частини у зв'язку з тим, що її син ОСОБА_5 безвісти зник під час проходження військової служби в ЗСУ та на протязі останніх двох місяців вказані виплати припинено у зв'язку з тим, що у заяві про довірену особу її син вказав також номер її невістки, а також через те, що ОСОБА_4 щомісяця знімає з карткового рахунку усі зараховані грошові кошти, а потрібно було залишати третину зарахованої суми. Тому ОСОБА_4 потрібно поповнити свій картковий рахунок двома платежами за два місяці по 30000,00 грн., на що вона відповіла, що не розбирається в цьому та сказала зателефонувати до її невістки ОСОБА_6 . Після завершення телефонної розмови ОСОБА_4 разом зі своєю невісткою ОСОБА_6 поїхали в центр селища Чечельник Гайсинського району Вінницької області, де в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування її невістка ОСОБА_6 під час телефонної розмови з невідомою жінкою, по її вказівці 22.04.2025 о 12 год. 50 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 29999,00 грн. на надану невідомою жінкою номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого невідома жінка підтвердила зарахування грошових коштів та повідомила, що потрібно ще здійснити переказ грошових, однак в ОСОБА_6 виникли сумніви та другий платіж вона здійснила на належну ОСОБА_4 банківську картку. Зрозумівши, що відносно них вчинено шахрайські дії, вони зателефонували на належний невідомій жінці мобільний номер телефону НОМЕР_1 , але даний номер був вимкнений.
Згідно отриманої ухвали №126/915/25 від 28.04.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що 22.04.2025 о 12 год. 50 хв. належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 29399,02 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та з якої було здійснено переказ грошових коштів двома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме: 22.04.2025 о 13 год. 18 хв. в сумі 29000,00 грн. та 22.04.2025 о 13 год. 54 хв. в сумі 400,00 грн., тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Під час досудового розслідування виникли підстави, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 за №3024.
Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000042 від 23.04.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , та зобов'язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 17.04.2025 року по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1