справа № 619/3114/25
провадження № 1-кс/619/561/25
04 червня 2025 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221270000219 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджено з начальником Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221270000219 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221270000219 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2025 приблизно о 11:23 невстановлена особа зловживаючи довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 150 000 гривень.
Дані рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для підтвердження факту викрадення коштів з рахунку, встановлення місця отримання готівки, причетних осіб, необхідне отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням руху грошових коштів по даному рахунку 27.05.2025 року інформацією щодо адрес використання зазначеної картки (номерів та приналежності терміналів, банкоматів), у разі наявності, до відеозаписів, фотознімків з камер банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів 27 травня 2025 року.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також історії операцій вказаного банківського рахунку із зазначенням часу, точної адреси, а також банкомату, в якому здійснювалось зняття готівки, фото-, відеозаписів з банкоматів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, дійшов до наступного.
Слідчий суддя встановив, що слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 просить надати дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо рахунка НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів із зазначенням: повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по рахунку 27.05.2025 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів; повна інформація про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221270000219 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо рахунка НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів із зазначенням:
- повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахунку 27.05.2025 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів.
- повна інформація про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2025.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1