Справа № 202/7781/24
Провадження № 1-кс/202/4186/2025
03 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024040000000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, 368-5КК України,-
До Індустріального районного суду міста Дніпра звернулася слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 з погодженим прокурором клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024040000000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, 368-5КК України, в якому просить накласти арешт на об'єкт нерухомого майна, а саме:
-нежитлове приміщення, загальною площею: 3.5м2, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 51Л, секц. 2, прим. 128 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1098773812101);
-нежитлове приміщення, загальною площею: 3.5м2, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 51Л, секц. 2, прим. XVIII-6(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2087017812101);
-гараж, загальною площею: 192.5м2, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Захарченка генерала, буд. 15Г, гараж 36 Кадастровий номер: 1210100000:04:251:0063, Реєстраційний номер: 1280923312101;
-гараж, загальною площею: 64.3м2, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Захарченка генерала, будинок 15Г (літ. А1), гараж 37, Кадастровий номер: 1210100000:04:251:0257;
-корпоративні права у ТОВ «Гластек» (код ЄДРПОУ 43514246), частка у статутному капіталі якого становить 22%, у грошовому вираженні 1 540 000,00 грн.
- частка від майна торговельні павільйони: літ. А-1, літ. Б-1, літ. В-1, літ. Г- 1 Опис об'єкта: Опис: А-1 - торгівельний павільйон, а - ганок, загальна площа - 54,5 кв.м.; Б-1 - торгівельний павільйон, загальна площа - 24,4 кв.м.; В-1 - торгівельний павільйон, в - ганок, загальна площа - 6,7 кв.м.; Г-1 - торгівельний павільйон, г - ганок, загальна площа - 6,8 кв.м.; загальна площа - 92,4 кв.м. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Грушевського Михайла, будинок 83Д, Документи, подані для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 5485, виданий 24.12.2021, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу.
На нерухомемайно на території держави Іспанії:
-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1037AI, Адреса: CALLE ALABA 143 Es:B Pl:06 Pt:06 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2022
-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00, Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1052BJ, Адреса: CALLE BOLIVIA 8 N2:8 Pl:-1 Pt:14 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021
-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H0030XY, Адреса: CALLE TAULAT 181 Pl:01 Pt:05 BARCELONA 8005-БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2021
Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H5848TS, Адреса: CALLE TAULAT 179 Pl:-2 Pt:48 BARCELONA 8005- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021,
шляхом заборони розпорядженням та відчуження вказаним майном, також прошу заборонити реєстратором вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно вказаного майна.
Накласти арешт на автомобіль, а саме: автомобіль марки Lexus RX 350, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , дата набуття права 07.12.2021, шляхом заборони розпорядженням та відчуження вказаним майном, також прошу заборонити реєстратором вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно вказаного майна.
Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03 червня 2025 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про невідповідність клопотання слідчого вказаним вимогам кримінального процесуального закону, з огляду на наступне.
Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).
Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Крім того, частиною 1 статті 171 КПК України передбачено загальний порядок звернення прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, а також цивільного позивача з клопотанням про арешт майна до слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Згідно з ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Таким чином вказана стаття є спеціальною нормою по відношенню до норм ст. 171 КПК України.
Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Таким чином, системний аналіз викладених норм КПК України дає підстави слідчому судді дійти до висновку, що з клопотанням про арешт майна третіх осіб має право звернутися виключно прокурор.
Так, слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, корпоративні права, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що майно відносно якого вирішується питання про арешт належить третій особі, то з клопотанням про арешт майна має право звернутись відповідно до ст. 64-2 КПК України лише прокурор.
Слід зазначити, що звернення з клопотанням про арешт майна неналежною особою може в подальшому призвести до визнання доказів, отриманих в результаті проведення слідчих дій, недопустимими.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024040000000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, 368-5КК України - повернути прокурору для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1