Справа № 344/3743/25
Провадження № 1-кс/344/1917/25
03 червня 2025 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12024275440001006 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Дізнавач сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №12024275440001006 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
02 вересня 2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під приводом продажу велосипедів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 17600 грн, які він 28.08.2024 перераховував як передплату за товар на надану йому банківську карту НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , однак товар так не отримав, кошти не повернуто.
У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.08.2024 в соціальний мережі Інстаграм на акаунті з продажу велосипедів, на який він був підписаний, побачив оголошення про продаж двох велосипедів. У ході спілкування з продавцем під ніком « ОСОБА_7 », у приватних повідомленнях, домовились про купівлю велосипедів з повною передоплатою з боку потерпілого, потерпілий надав свої дані та адресу доставки. 29.08.2024 потерплий зі свої карти перерахував грошові кошти на банківську карту продавця НОМЕР_1 загальною сумою 17 600 грн. Про сплату повідомив продавця, останній пообіцяв відразу відправити замовлення. Однак в подальшому продавець перестав виходити на зв'язок, та товар не відправив.
У ході виконання доручення дізнавача у вказаному кримінальному провадженні щодо встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» ВПК в Чернігівській області ДКП НГТ України встановлено, що карта, на яку потерпілий перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_8 та відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 за період, до якого відноситься вчинення кримінального правопорушення, а саме: з 27.08.2024 по 04.11.2024.
За результатами огляду вказаної інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 здійснює розрахунки в торгових точках м. Івано-Франківськ та переказує кошти на інші картки.
Зокрема, 29.08.2024 о 09 год 51 хв надійшли на вищевказану картку грошові кошти розміром 17600 грн. Даною банківською карткою № НОМЕР_1 після надходження вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_9 розраховується в м. Івано-Франківськ, а саме 29.08.2024 о 16 год. 16 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 29.08.2024 о 17 год. 23 год. « ОСОБА_10 »; 29.08.2024 о 21 год. 53 хв. « ОСОБА_11 »; 30.08.2024 об 11 год. 02 хв. « ОСОБА_12 »; 30.08.2024 o 13 год. 01 хв. « ОСОБА_13 »; 07.09.2024 о 16 год. 37 хв. « ОСОБА_12 »; 07.09.2024 о 17 год. 34 хв. « ОСОБА_14 »; 07.09.2024 о 19 год. 34 хв. « ОСОБА_12 »; 07.09.2024 o 20 год. 15 XB. « ОСОБА_12 »; 07.09.2024 o 22 год. 52 хв. « ОСОБА_12 ».Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, встановлено що, працівниками ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснювався оперативний супровід кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024091010002369 від 03 вересня 2024 року за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
У ході проведення, досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час обшуку у ОСОБА_8 було вилучено банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка зберігається в кімнаті речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Окрім цього, 31.01.2025 прокурором Чернігівської Окружної прокуратури визначено підслідність для подальшого досудового розслідування до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (проступку), а також встановлення іншої інформації, яка б сприяла його розкриттю, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12024091010002369 від 03 вересня 2024 року за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, разом із додатками та речовими доказами, які на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Учасники судового провадження у судове засідання не з'явилися.Дізнавач подала заяву, в якій просить про розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до положень частини першої статті 401 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а пункт 4 частини другої цієї ж статті уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно частини третьої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Зважаючи на недостатню обґрунтованість клопотання, оскільки в матеріалах клопотання відсутні дані про те, що матеріали кримінального провадження № 12024091010002369 від 03 вересня 2024 року за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України разом із додатками та речовими доказами на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому відсутні підстави для його задоволення.
Виходячи із вищевикладеного, слідчий суддя, оцінивши докази, надані сторонами у справі, їх належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, відповідно до статті 94 Кримінального процесуального кодексу України, дійшла висновку, що подане клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024275440001006 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,- відмовити у повному обсязі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1