Справа №523/10175/25
Провадження №1-кс/523/3170/25
30 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12025162490000876 від 08.05.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -
28.05.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:
- інформацію про відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 із зазначеннямїх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 , із зазначенням їх розташування за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
інформацію про відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 , із зазначенням їх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 із зазначенням їх розташування за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ, щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян.
За даним фактом 08.05.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162490000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до отриманих матеріалів співробітників УПК в Одеській області ДКП НПУ було встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено невстановлених осіб, які діючи умисно реалізуючи свій злочинний умисел та володіючи знаннями в області інформаційної безпеки та кібербезпеки, використовуючи невідоме наразі шкідливе програмне забезпечення, здійснюють несанкціоновані втручання в роботу веб-банкінгу громадян, отримують інформацію з обмеженим доступом, яка надалі за винагороду розповюджують на форумах тіньової тематики, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тематичних телеграм каналах та чатах під ніком « ОСОБА_6 ».
Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УПК в Одеській області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, щодо розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
У подальшому в ході виконання вище вказаного доручення , надійшли матеріали виконаного доручення співробітниками УПК в Одеській області ОСОБА_7 відповідно до яких було виявлено групу осіб, які діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел та володіючи знаннями в області інформаційної безпеки та кібербезпеки, використовуючи невідоме наразі шкідливе програмне забезпечення, здійснюють несанкціоновані втручання в роботу користувачів торгової площадки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальших шахрайських дій з метою отримання неправомірної вигоди.
В ході проведення першочергових заходів було виявлено активність від користувача під псевдонімом « ОСОБА_6 » на форумі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який спільно з невстановленими особами під псевдонімами « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », «Прокурор», «ОСОБА_14 » ведуть обговорення щодо протиправної діяльності.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення працівниками УПК в Одеській області ДКП НПУ, встановлено, що користувач тіньових форумів та месенджера «Телеграм», який приховує свою особу з використанням нікнейму «SemTech», насправді являється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього було встановлено, що гр. ОСОБА_5 користується банківськими рахунками батька: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (Додаток 5). Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 для доступу в мережу Інтернет використовує IP-адресу « НОМЕР_4 » ( АДРЕСА_3 ), належить пулу IP-адрес Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відкритих карткових та розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_6 від 21.08.2014, виданий Ленінським РВ у м. Миколаєві УДМС України у Миколаївській області та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_7 від 20.12.2021, виданий Інгульским відділом у м. Миколаєві УДМС України у Миколаївській області з метою підтвердження отримання ними грошових коштів за розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, з метою здійснення несанкціонованих втручань в роботу користувачів торгової площадки «Ebay» . Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_15 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_16 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:
- інформацію про відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 із зазначеннямїх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 , із зазначенням їх розташування за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
інформацію про відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 , із зазначенням їх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 із зазначенням їх розташування за період часу з 01.03.2025 до моменту виконання ухвали.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1