Справа №523/10175/25
Провадження №1-кс/523/3169/25
30 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12025162490000876 від 08.05.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -
28.05.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій (у паперовому та електронному вигляді), а саме:
-список активності абонентів в мережі Інтернет, які підключені до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 за з 08.05.2025 року по закінчення строку дії ухвали.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ, щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян.
За даним фактом 08.05.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162490000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до отриманих матеріалів співробітників УПК в Одеській області ДКП НПУ було встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено невстановлених осіб, які діючи умисно реалізуючи свій злочинний умисел та володіючи знаннями в області інформаційної безпеки та кібербезпеки, використовуючи невідоме наразі шкідливе програмне забезпечення, здійснюють несанкціоновані втручання в роботу веб-банкінгу громадян, отримують інформацію з обмеженим доступом, яка надалі за винагороду розповюджують на форумах тіньової тематики, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тематичних телеграм каналах та чатах під ніком « ОСОБА_4 ».
Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УПК в Одеській області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, щодо розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
У подальшому в ході виконання вище вказаного доручення , надійшли матеріали виконаного доручення співробітниками УПК в Одеській області ОСОБА_5 відповідно до яких було виявлено групу осіб, які діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел та володіючи знаннями в області інформаційної безпеки та кібербезпеки, використовуючи невідоме наразі шкідливе програмне забезпечення, здійснюють несанкціоновані втручання в роботу користувачів торгової площадки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальших шахрайських дій з метою отримання неправомірної вигоди.
В ході проведення першочергових заходів було виявлено активність від користувача під псевдонімом « ОСОБА_4 » на форумі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спільно з невстановленими особами під псевдонімами « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », «Прокурор», «ОСОБА_12 » ведуть обговорення щодо протиправної діяльності.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення працівниками УПК в Одеській області ДКП НПУ, встановлено, що користувач тіньових форумів та месенджера «Телеграм», який приховує свою особу з використанням нікнейму «SemTech», насправді являється: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього було встановлено, що гр. ОСОБА_13 користується банківськими рахунками батька: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (Додаток 5). Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що гр. ОСОБА_13 для доступу в мережу Інтернет використовує IP-адресу « НОМЕР_2 » ( АДРЕСА_2 ), належить пулу IP-адрес Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування. Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № Одеського районного управління поліції № Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №3 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій (у паперовому та електронному вигляді), а саме:
-список активності абонентів в мережі Інтернет, які підключені до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 за з 08.05.2025 року по закінчення строку дії ухвали.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1