Справа № 484/890/25
Провадження № 1-кс/484/541/25
Кримінальне провадження № 12025152110000101
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 03.06.2025 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152110000101 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 01.02.2025 близько 20-ї години ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування у месенджері «Telegram» із невстановленою особою із id профілем НОМЕР_6 та ім'ям користувача ОСОБА_4 , яка представилася потенційним покупцем сукні, об'яву щодо продажу якої донька ОСОБА_3 напередодні виклала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала у повідомленнях невідоме гіперпосилання на фішинговий сайт, інтерфейс якого стилізовано під інтернетбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 про необхідність перейти за вказаним посиланням для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із подальшою авторизацією у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповідних полях за вказаним гіперпосиланням ОСОБА_3 ввела свій фінансовий номер у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та підтвердила авторизацію третьої особи у своєму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі стороннього пристрою.
В результаті, 01.02.2025 о 20:04, з банківського рахунку ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , без волевиявлення останньої, було перераховано на рахунок третьої особи гроші трьома трансакціями на суму 5303 грн. Одразу після цього ОСОБА_3 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від особи, яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час вказаної розмови невстановлена особа, під приводом блокування шахрайських дій, вказаних вище, а також подальшого повернення коштів у сумі 5303 грн, відправила ОСОБА_3 у месенджер «Telegram» файл зі шкідливим програмним забезпеченням, відкривши який ОСОБА_3 всупереч волі надала відділений доступ до свого мобільного телефону із встановленим застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Використовуючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_3 та до її акаунту у інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа із банківських рахунків ОСОБА_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , у період часу із 20:50 по 21:01 01.02.2025, без волевиявлення останньої, перерахувала на рахунки третіх осіб грошові кошти у сумі 91 864,5 грн, після чого зазначене шкідливе програмне забезпечення видалило усю наявну інформацією на вказаному мобільному телефоні. В результаті вказаних вище дій, ОСОБА_3 спричинено загальну матеріальну шкоду на суму 97 167,50 грн.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка підтвердила зазначені обставини.
Також, в ході досудового розслідування було отримано рапорт оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області, в якому вказано, що в ході аналізу виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що 01.02.2025 за вище зазначеного рахунку проводилися наступні операції:
- 01.02.2025 о 21:02:35 на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 9 500 гривень;
- 01.02.2025 о 21:03:06 на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 9 400 гривень.
Слідчий вказує, що виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо особи таабо осіб, яка(і) здійснюють операції по номеру банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.
Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про утримувача карток/рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток/рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків в період з 31.01.2025 по 02.02.2025 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;
- інформації про рух грошових коштів в період часу з 31.01.2025 по 02.02.2025 по картках/рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням всіх наявних даних про відправників отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: