Справа № 555/1114/25
Номер провадження 1-кс/555/234/25
"02" червня 2025 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025181060000128 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
28.05.2025 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025181060000128 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 12.05.2025 о 13 год. 54 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила платіж з призначенням «Оплага за рахунком № 35 від 12.05.2025. За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 . належний ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 в сумі 115 090,00 грн. Вказану операцію працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно проведено не було.
Згідно із платіжною інструкцією № 62 від 12.05.2025, а також випискою по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданою ОСОБА_6 невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 здійснила платіж з призначенням «Оплата за рахунком № 35 від 12.05.2025. За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». належний ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 у вигляді платежу в сумі 115 090,00 грн., чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вищевказану суму.
В судовому засіданні під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно володілець майна ОСОБА_5 пояснив, що зареєструвався як фізична особа-підприємець та відкрив відповідний рахунок на прохання невідомого йому чоловіка. який пояснив, що має намір здійснювати операції з криптовалютою, використовуючи відкритий ОСОБА_5 рахунок. Він особисто жодних операцій із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконував та йому нічого не відомо з приводу зарахування грошових коштів на відкритий на його ім'я рахунок, оскільки доступу до рахунку він не має.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 05.05.2025 ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець. 14.05.2025 до державного реєстру внесенні відомості про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за його рішенням.
Вищевказані обставини свідчать про те, що невстановлепі в ході проведення досудового розслідування особи з використанням банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належного ФОП ОСОБА_5 викрали грошові кошти в сумі 115 090,00 гри. внаслідок чого завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищезазначену суму.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні: інформації про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». UA9693587W000067328000044675. із зазначенням точного часу. дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 10.05.2025 по 10.06.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 10.05.2025 по 10.06.2025; інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 10,05.2025 по 10.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . за період з 10.05.2025 по 10.06.2025, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №12025181060000128 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по факту того що, 12.05.2025 о 13 год. 54 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила платіж з призначенням «Оплага за рахунком № 35 від 12.05.2025. За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 . належний ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 в сумі 115 090,00 грн. Вказану операцію працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно проведено не було.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції ,№ 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан) поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головною управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 :
- інформації про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 10.05.2025 по 02.06.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 10.05.2025 по 02.06.2025;
- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 10.05.2025 по 02.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та під час проведення операцій (за наявності), в чому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період з 10.05.2025 по 02.06.2025.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1