Справа № 202/4548/25
Провадження № 1-кс/202/3466/2025
02 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42025040000000041 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42025040000000041 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.
В ході досудового розслідування було встановлено, що група невстановлених осіб вступили у попередню змову та шляхом використання підробленої довіреності, яку надали приватному нотаріусу ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи нерухомим майном потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинили останньому майнову шкоду у великому розмірі.
Встановлено, що для набуття права власності на об'єкти нерухомого майна, група осіб за попередньою змовою, кожен з яких виконував свою роль, підробили довіреність, начебто посвідчену 15.08.2018 нотаріусом міста москви ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593, видану від імені ОСОБА_5 , якою він доручає ОСОБА_7 від його імені здійснити правочини щодо відчуження об'єктів нерухомості на території міста Дніпра.
При цьому встановлено, що у період надання довіреності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 територію України не покидали.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 17.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 посвідчила договори купівлі-продажу та внесла відомовідні відомості до Реєстру щодо наступних об'єктів нерухомого майна:
- квартира площею 49 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартира площею 42,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира площею 43,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
- паркувальне місце №2 площею 43,1 кв.м. гаражу стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка нібито представляла інтереси ОСОБА_5 на підставі неіснуючої довіреності, посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593, взагалі не залишала територію України (відсутні дані в системах «Аркан» та «Дельта-потік»), а сам ОСОБА_5 також у цей період часу перебував в Україні, що підтверджується даними системи «Аркан».
Діями групи осіб забезпечено набуття ОСОБА_8 права власності на 4 об'єкти нерухомості у місті Дніпрі, чим завдано ОСОБА_5 матеріального збитку у великому розмірі.
Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво №7505) припинила свої повноваження як нотаріус.
Таким чином, документи, які були у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_9 після припинення нею повноважень мають бути передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігатись на теперішній час.
Для з'ясування наявності повноважень у ОСОБА_7 на укладення договору купівлі-продажу об'єктів нерухомості від імені ОСОБА_5 , відшукання оригіналу або копії довіреності посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593 та подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме до :
-договору купівлі продажу серія та номер 1046, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
-договору купівлі продажу серія та номер 1043, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
-договору купівлі продажу серія та номер 1040, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
-договору купівлі продажу серія та номер 1049, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
-довіреності, посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593;
-копій документів, що посвідчували особу сторін договорів купівлі-продажу;
-копій запитів та відповідей, витягів зроблених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під час підготовки до вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;
-звіту про вартість об'єктів нерухомості;
-заяви учасників правочину на вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;
-інших документів нотаріальних справ з приводу вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі - продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018, а також здійснення реєстраційних дій вказаних правочинів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна;
-нотаріальних книг в частині вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі - продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що що в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42025040000000041 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об'єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42025040000000041, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- договору купівлі продажу серія та номер 1046, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
- договору купівлі продажу серія та номер 1043, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
- договору купівлі продажу серія та номер 1040, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
- договору купівлі продажу серія та номер 1049, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;
- довіреності, посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593;
- копій документів, що посвідчували особу сторін договорів купівлі-продажу;
- копій запитів та відповідей, витягів зроблених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під час підготовки до вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;
- звіту про вартість об'єктів нерухомості;
- заяви учасників правочину на вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;
- інших документів нотаріальних справ з приводу вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі - продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018, а також здійснення реєстраційних дій вказаних правочинів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна;
- нотаріальних книг в частині вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі - продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1