Справа № 727/6464/25
Провадження № 1-кс/727/1513/25
03 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42024261220000021 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .
Вказує, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року № 37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» та додатку до нього визначено перелік центральних органів виконавчої влади та обласних державних (військових) адміністрацій, яким виділяються кошти з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 - 166 618 тис. гривень для зведення фортифікаційних споруд на території Донецької області. На виконання вказаного розпорядження Кабінету Міністрів України, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів підряду на будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд, зокрема №8 від 01.03.2024 на загальну суму 18 303 285,20 грн., №9 від 01.03.2024 на загальну суму 20 533 340,22 грн., №18 від 01.03.2024 на загальну суму 18 799 792,67 грн., №13 від 01.03.2024 на загальну суму 10 068 513,23 грн., №14 від 01.03.2024 на загальну суму 21 121 321,30 грн., №11 від 01.03.2024 на загальну суму 21 453 347,78 грн., які відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт виконані в повному обсязі, за що проведено відповідна оплата.
Під час здійснення досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання вказаних договорів. Відповідно до нього, було встановлено, що в ході виконання вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало ряд договорів на купівлю будівельних матеріалів із фізичними особами-підприємцями, зокрема із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Однак встановлено, що вказаними суб'єктами було здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операції і складені первинні документи, оскільки відсутній факт формування відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція, як певна дія або подія в основі якої має бути дійсний рух певного активу. Внаслідок чого було безпідставно перераховано кошти із державного бюджету на суму 3 681 733,11 грн.
На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що податкова звітність протягом 2024 р.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) подавалась із IP-адресів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані ІР-адреси належать інтернет - провайдеру ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей щодо абонентів та за якою адресою надавалися послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж за наступними IP-адресами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- відомостей щодо абонентів та за якою адресою надавалися послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж за наступними IP-адресами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2024 року по 03.06.2025 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1