Справа № 610/1959/25
провадження № 1-кс/610/377/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2025 року за № 12025226060000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
30.05.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226060000065 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 24.05.2025 о 17:30 год до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідомий чоловік зателефонував йому з номеру телефону НОМЕР_1 та видав себе за товариша заявника, увівши його в оману, попросив переказати йому на рахунок грошові кошти, що заявник і зробив - переказав грошові кошти у сумі 8000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024226060000065 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000065. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 24.05.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 24.05.2025 перебував удома за фактичним місцем проживання і на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонували з невідомого раніше номеру. Перший дзвінок був о 12:51 год., невідомий чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 і запитав чи впізнав він його по голосу. Відповів - «так, це ти, ОСОБА_6 ». Невідомий чоловік відповів ствердно, поцікавився його справами, але потім він сказав, що зателефонує пізніше, бо до нього хтось зайшов. О 14:09 год. йому знову зателефонував невідомий чоловік за вказаним номером, якого сприйняв за свого товариша ОСОБА_7 . Невідомий чоловік під час розмови повідомив, що він знаходиться в обласній лікарні міста Харкова і попросив переказати йому на банківський рахунок грошові кошти у сумі 7600 гривень. Він погодився, але попросив відправити номер картки повідомленням у застосунку «Viber». Він погодився і прислав йому наступний номер картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14:17 год. переказав грошові кошти із його банківської картки № НОМЕР_4 на номер картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 рівно 8000 гривень. Втретє о 16:59 год. невідомий чоловік знову зателефонував, просячи ще грошей, бо йому на щось не вистачає. Тоді він помітив, що голос все не схожий на голос товариша ОСОБА_7 . Він кинув слухавку і одразу зателефонував своєму товаришу ОСОБА_8 на підписаний на нього номер. При розмові ОСОБА_9 повідомив, що він знаходиться вдома на лікуванні, гроші йому не потрібні і телефонував раніше не він, а хтось невідомий. Після чого він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив про шахрайство, номер картки і номер телефону ймовірного шахрая, йому порадили звернутися до поліції.
В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти банківської картки № НОМЕР_4 належать до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному носії документи та направити до відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:
- в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 24.05.2025 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 );
- інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ), а також інформацію про власника рахунку та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;
- в електронному вигляді фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1