Справа № 204/5690/25
Провадження № 1-кс/204/1558/25
Іменем України
30 травня 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 22024040000001355 від 12.11.2024 року, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народилась в с. Зелене, Миколаївського району, Миколаївської області, громадянина України, працюючого технічним директором ПРАТ «ДГМ ГРУП», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 22024040000001355 від 12.11.2024 року, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024040000001355 від 12.11.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. В ході досудового розслідування 28.05.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено та який триває до теперішнього часу. Також, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» № 2108-IX від 03.03.2022 внесено зміни до Кримінального Кодексу України шляхом його доповнення ст. 111-1 «Колабораційна діяльність». Досудовим розслідуванням встановлено, що у 1994 році в місті Дніпрі (раніше Дніпропетровську) було організовано Акціонерне товариство «ДНЕПРОГИДРОМАШ», яке з 2018 року було реорганізовано в Приватне акціонерне Товариство «ДГМ ГРУП» (надалі - ПРАТ «ДГМ ГРУП»), код ЄДРПОУ 20267355, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 5. Основним видом діяльності ПРАТ «ДГМ ГРУП» є: виготовлення комплексів обладнання для металургійних виробництв, зокрема: доменного, феросплавного, агломераційного та іншого допоміжного металургійного обладнання, а також їх обслуговування. До 24.02.2022, ПРАТ «ДГМ ГРУП» здійснювало вивезення власної продукції за межі митної території України до підприємств, які діють та зареєстровані на території Російської Федерації. Втім, не зважаючи на оголошений 24.02.2022 в Україні воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє дотепер, технічний директор ПРАТ «ДГМ ГРУП» ОСОБА_5 , задля особистого збагачення та недопущення втрати замовників зі сторони Російської Федерації, вирішив знайти альтеративні канали постачання виробленої продукції до підприємств, які зареєстровані на території країни Європейського союзу. Крім того встановлено, що технічний директор ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) ОСОБА_5 , організував протиправну схему з постачання на територію держави-агресора технологічного обладнання для металургійного комплексу українського виробництва після оголошеного в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації». Також встановлено, що виробництво зазначеного технологічного обладнання для металургійного комплексу безпосередньо здійснюється на ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (юридична та фактична адреса: Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 18, код ЄДРПОУ 01374406). Вищевказані підприємства, а також російське підприємство ООО «ДГМ ГРУПП» (ИНН 7456021553, РФ, м. Магнітогорськ, вул. Радянської Армії, буд. 8, корп. 1, офіс 902), «DHM Group s.r.o.» (Словацька Республіка), входять до складу фінансово-промислової групи «DHM GROUP», центральний офіс, управління якої знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд 5. Так, ПРАТ «ДГМ ГРУП», технічним директором якого являється ОСОБА_5 , до 24.02.2022 регулярно експортувало на підконтрольне «дзеркальне» російське підприємство ООО «ДГМ ГРУПП» (ИНН 7456021553, м. Магнітогорськ, вул. Радянської Армії, буд. 8, корп. 1, офіс 902) обладнання технологічне для ливарної промисловості, автоматизовані комплекси, промислові перфоратори, запчастини до них торгової марки «DHM GROUP», виробництва ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод», який входить до складу ФПГ «DHM GROUP». Після оголошеного в Україні 24.02.2022 воєнного стану та криміналізації з 03.03.2022 відносин із провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, з метою прикриття злочинної діяльності для постачання промислового обладнання на ООО «ДГМ ГРУПП» (ИНН 7456021553, м. Магнітогорськ, Російська Федерація), ОСОБА_5 вирішив використати мережу підконтрольних підприємств, розташованих у Середній Азії та Європі, зокрема «OOO «EQUIP IMPEX» (Узбекистан, м. Ташкент) та «DHM Group s.r.o.» (Splitalska, 53, Bratislava 811 01 ICO 48013692), як тимчасових одержувачів українського вантажу для їх подальшої поставки на російське галузеве підприємство «ПАТ «Магнітогорський металургійний комбінат». Так, усвідомлюючи перевагу вчинення злочинів, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, діючи умисно, нехтуючи моральними та етичними принципами, а також національними інтересами України, переслідуючи корисливі мотиви, ОСОБА_5 , будучи технічним директором ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355), з метою прихованого експорту на територію Російської Федерації промислового обладнання українського виробництва, ігноруючи положення Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», подав до Дніпровської митниці Держмитслужби (м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22) експортно-митну декларацію № UA110150/2022/004027 від 20.04.2022, номенклатура продукції - «Інші машини та механізми несамохідні: «Молот пневматичний МП-450 (у розібраному вигляді) - 5 комплектів. Заводські №№ 147, 148, 149, 150, 151 (є змінним робочим органом до ремонтних маніпуляторів, та застосовується для руйнування вогнетривкої футеровки, шлаку, бетону, на момент проведення ремонту металургійних ковшів). Галузь застосування - металургійне виробництво. Виробник: ПрАТ «ДГМ ГРУП», Україна, та номенклатура товару № 2 тієї самої декларації - «Частини машини для розкриття та закриття вічка доменної печі, у асортименті: опора проміжна машини розкриття - 2 комплекти (призначена для підтримки бурової штанги, за допомогою гака, в проміжному положенні в процесі розкриття вічка). Механізм пресування МП-250 з кожухами машини закриття - 1 шт. заводський № 1706 (використовується для виконання операції видавлювання вічкової маси). Перфоратор HPP-1200/300 машини розкриття - 2 шт. Заводські №№ 238, 239 (є гідропневматичним приводом - виконавчим органом, що здійснює розкриття вічка, методом буріння каналу, для випуску продуктів плавки). Колектор гідравлічний SJ-32/4 - 3шт. Креслення 0218.01 51 00.000. Заводські № 77, 78, 79 (є з'єднувальним елементом трубопровода між рухомою та нерухомою частинами МЗЧВ доменної печі). Галузь застосування - металургійне виробництво. Виробник: ПрАТ «ДГМ ГРУП», Україна, одержувач: «DHM Group s.r.o.», Spitalska 53, Bratislava, 81101, Slovakia. При цьому підписантом вказаної експортно-митної декларації значиться технічний директор ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) ОСОБА_5 . Після цього, для фізичного вивезення з території України вищевказаних матеріальних ресурсів для подальшого провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_5 за допомогою працівників ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» здійснив на території підприємства (Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 18) завантаження цих ресурсів до причіпу SCHMITZ, д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіля DAF модель FT XF105 д.н.з. НОМЕР_2 . Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підготовлені вищевказані митні та інші товаро-транспортні документи, задля фізичного переміщення вищевказаного обладнання з території України до Словацької Республіки, та в подальшому, через територію Узбекистану, до м. Магнітогорська (Російська Федерація), з використанням послуг транспортного перевізника ФОП ОСОБА_7 , а саме: на автомобілі DAF модель FT XF105 д.н.з. НОМЕР_2 , та причепу SCHMITZ, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_8 о 04 год. 52 хв. 26.04.2022 через пункт пропуску «Ужгород - Вишнє Немецьке» відділу митного оформлення №1-4 митного поста «Ужгород автомобільний» забезпечив вивезення з території України матеріальних ресурсів за номенклатурою «Інші машини та механізми несамохідні: «Молот пневматичний МП-450 (у розібраному вигляді) - 5 комплектів. Заводські №№ 147, 148, 149, 150, 151 (є змінним робочим органом до ремонтних маніпуляторів, та застосовується для руйнування вогнетривкої футеровки, шлаку, бетону, на момент проведення ремонту металургійних ковшів). Галузь застосування - металургійне виробництво. Виробник: ПрАТ «ДГМ ГРУП», Україна, та номенклатура товару № 2 тієї самої декларації - «Частини машини для розкриття та закриття вічка доменної печі, у асортименті: опора проміжна машини розкриття - 2 комплекти (призначена для підтримки бурової штанги, за допомогою гака, в проміжному положенні в процесі розкриття вічка). Механізм пресування МП-250 з кожухами машини закриття - 1 шт. заводський № 1706 (використовується для виконання операції видавлювання вічкової маси). Перфоратор HPP-1200/300 машини розкриття - 2 шт. Заводські №№ 238, 239 (є гідропневматичним приводом - виконавчим органом, що здійснює розкриття вічка, методом буріння каналу, для випуску продуктів плавки). Колектор гідравлічний SJ-32/4 - 3шт. Креслення 0218.01 51 00.000. Заводські № 77, 78, 79 (є з'єднувальним елементом трубопровода між рухомою та нерухомою частинами МЗЧВ доменної печі) (галузь застосування - металургійне виробництво) в адресу словацького підприємства DHM Group s.r.o. Spitalska 53, Bratislava, 81101, Slovakia, для подальшого їх переправлення через узбецьке підприємство «OOO «Equip Impex» до російського підприємства «ПАТ «Магнітогорський металургійний комбінат». В подальшому, 18.06.2022 словацьке підприємство DHM Group s.r.o. Spitalska 53, Bratislava, 81101, Slovakia, поставило в адресу «OOO «Equip Impex» (Узбекистан, ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА, м. Ангрен, вул. Ташкентська, 4) цю ж продукцію, зазначену в митній декларації № UA110150/2022/004027, за вже визначеною номенклатурою товару «spare parts of the crushing camera: pressing mechanism, puncher, hammer pneumatic, collector hydraulic, drive of the crushing camera). 11.07.2022 російське підприємство «ООО «ДГМ ГРУПП» (інша назва ООО «ДНЕПРОГИДРОМАШ», ИНН 7456021553) здійснило імпорт на територію Російської Федерації наступної продукції (мовою оригіналу): номенклатура - «перфоратор нрр является узлом машины вскрытия летки доменной печи. Предназначен для выполнения операции высверливания отверстия для выпуска продуктов плавки. Имеет гидравлический привод исполнительного органа осуществляющего вскрытие летки методом бу, механизм прессования мп-250 с кожухами. Модель МП-250, заводской № 1706, новый, представляет собой исполнительный орган машины закрытия чугунной летки доменной печи, посредством которого, в канал закрываемой летки доменной печи выдавливается леточная, запасные части для сервисного ремонта и обслуживания ранее ввезенной англомерационной машины № др-3/1. Модель др-3/1, заводской № 400-23, новый, не является товаром военного назначения. Поставляется в частично разобранном виде для удобства транспортировки», на загальну суму 232 550,00 евро. Експортером значиться «OOO «Equip Impex» (Узбекистан), виробником значиться ПРАТ «ДГМ ГРУПП» (Україна), власником товарного знаку значиться «DHM GROUP». Таким чином, технічний директор ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, нехтуючи моральними та етичними принципами, а також національними інтересами України, незважаючи на оголошений воєнний стан, вчинив злочин проти основ національної безпеки України. При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, такі дії технічного директора ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) ОСОБА_5 , пов'язані з добровільною співпрацею з державою-агресором та не є способом виживання в умовах окупації. Отже, громадянин України ОСОБА_5 , будучи технічним директором ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355), вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема ігноруючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» в період часу з 20.04.2022 по 11.07.2022 здійснив поставку від імені ПРАТ «ДГМ ГРУП» (м. Дніпро, Україна) до «ПАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (м. Магнітогорськ, Російська Федерація) металургійного обладнання торгової марки «DHM GROUP», виробництва ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод», який входить до складу ФПГ «DHM GROUP», а саме: продукції за номенклатурою «Інші машини та механізми несамохідні: «Молот пневматичний МП-450 (у розібраному вигляді) - 5 комплектів. Заводські №№ 147, 148, 149, 150, 151 (є змінним робочим органом до ремонтних маніпуляторів, та застосовується для руйнування вогнетривкої футеровки, шлаку, бетону, на момент проведення ремонту металургійних ковшів). Галузь застосування - металургійне виробництво. Виробник: ПрАТ «ДГМ ГРУП», Україна, та номенклатура товару № 2 тієї самої декларації - «Частини машини для розкриття та закриття вічка доменної печі, у асортименті: опора проміжна машини розкриття - 2 комплекти (призначена для підтримки бурової штанги, за допомогою гака, в проміжному положенні в процесі розкриття вічка). Механізм пресування МП-250 з кожухами машини закриття - 1 шт. заводський № 1706 (використовується для виконання операції видавлювання вічкової маси). Перфоратор HPP-1200/300 машини розкриття - 2 шт. Заводські №№ 238, 239 (є гідропневматичним приводом - виконавчим органом, що здійснює розкриття вічка, методом буріння каналу, для випуску продуктів плавки). Колектор гідравлічний SJ-32/4 - 3шт. Креслення 0218.01 51 00.000. Заводські № 77, 78, 79 (є з'єднувальним елементом трубопровода між рухомою та нерухомою частинами МЗЧВ доменної печі) (галузь застосування - металургійне виробництво. Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразились у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом огляду Інтернет-ресурсу (веб-сайту) https://www.importgenius.com від 30.11.2024, зокрема щодо імпортно-експортних операцій ООО «ДГМ ГРУПП» (стара назва підприємства ООО «ДНЕПРОГИДРОМАШ»); протоколом огляду Інтернет-ресурсу (веб-сайту) https://www.tradeatlas.com/ від 10.12.2024, зокрема щодо встановлення походження імпортованого на територію Російської Федерації промислового обладнання Українського виробництва торгової марки «DHM GROUP»; протоколом огляду Інтернет-ресурсу (веб-сайту) https://dhmgroup.ru від 02.12.2024, зокрема щодо реалізації на території Російської Федерації технологічного обладнання виробництва ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355); протоколом огляду Інтернет-ресурсу (веб-сайту) https://checko.ru/ від 03.12.2024 щодо перевірки контрагентів на території Російської Федерації; копіями підтверджуючих документів (товарно-транспортних накладних) № UA110150/2022/003187 від 23.02.2022, № UA110150/2022/003673 від 04.04.2022, № UA110150/2022/004027 від 20.04.2022 та супровідної документації до них; протоколом обшуку від 27.05.2025 за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 ; іншими матеріалами кримінального провадження. Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; продовжити вчинення інкримінованого кримінального правопорушення. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищезазначені дії. Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у цілодобового домашнього арешту обумовлюється наявністю ризиків, передбачених п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: Переховуватися від органів досудового розслідування та суду: Так, існує висока ступень ймовірності можливих спроб підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органу досудового розслідування та суду. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти та з конфіскацією майна. Невідворотність покарання за злочин вже сама по собі є підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості. Також, прошу врахувати практику Європейського суду з захисту прав людини про те, що наявність підстав для тримання під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством. Крім цього, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. Так, згідно ст.ст. 7-9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У рішенні по справі «Летельє проти Франції» від 26.06.1991 Європейський суд з прав людини вказав, що наявність вагомих підстав підозрювати затриманого у вчиненні злочину є неодмінною умовою правомірності тримання під вартою. У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства. Крім цього, у рішенні по справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року Європейський суд з прав людини вказав, що розумність строку тримання під вартою не може оцінюватись абстрактно, вона має оцінюватись в кожному конкретному випадку залежно від особливостей конкретної справи. Також, відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (справа «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990). Таким чином, наявність ризику переховування від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов'язаного з цілодобовим домашнім арештом, ОСОБА_5 може змінити місце фактичного мешкання, виїхати за межі території України, на тимчасово окуповану територію України, та переховуватися від органів досудового слідства та суду. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин, вчинений останнім під час дії воєнного стану в Україні на користь держави-агресора Російської Федерації. При цьому, фактичні обставини та характер інкримінованого ОСОБА_5 злочину, який свідчать про винятковий цинізм протиправної поведінки вказаної особи, зокрема, останній згідно повідомлення про підозру навіть після повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, з метою особистого збагачення та недопущення втрати замовників зі сторони Російської Федерації, вирішив знайти альтеративні канали постачання виробленої продукції до Російської Федерації. Згідно Правил перетинання державного кордону громадянами України, встановлених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, ОСОБА_5 має право безперешкодного перетину державного кордону. З урахуванням вищевикладеного, цілодобовий домашній арешт є єдиним ефективним способом запобігання ризику його переховування від органів досудового розслідування та суду. Продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється: У ході досудового розслідування встановлено, що представники влади Російської Федерації, діючи всупереч вимогам принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів збройних формувань Російської Федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан. Встановлено, що ОСОБА_5 постійно здійснює пошук альтеративних каналів постачання виробленої продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355), до підприємств, які зареєстровані на території країни Європейського союзу та безпосередньо контролюються або перебувають під вирішальним впливом останнього, тобто фактично продовжує діяти в інтересах комерційних структур, які знаходяться на території Російської Федерації. Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості. Таким чином, з метою недопущення продовження злочинної діяльності та з урахуванням воєнного стану в державі, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є виправданим, пропорційним та єдиним ефективним заходом для досягнення цілей кримінального провадження. Відповідно до положень статей 177, 178, 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується лише у виключних випадках, коли інші, більш м'які заходи не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Водночас, з урахуванням обставин даного кримінального провадження, обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 є достатнім, ефективним та пропорційним. Зазначений захід дозволить: забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки він не ухилявся від слідства, не намагався залишити територію України та не чинив опору під час проведення слідчих дій; запобігти можливості впливу на свідків або знищення доказів, за умови встановлення заборони спілкування з певними особами та використання засобів зв'язку (при необхідності); усунути ризики переховування; забезпечити гуманність і пропорційність обраного заходу, враховуючи відсутність судимостей у підозрюваного, наявність постійного місця проживання, родинних та соціальних зв'язків, а також можливий негативний вплив тримання під вартою на його психоемоційний стан. Разом з тим, покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України, сприятиме повному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню, оскільки після повідомлення про підозру ОСОБА_5 виникне необхідність у проведенні відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій за його участі. На підставі викладеного, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючи на обставини зазначенні у клопотанні.
Підозрюваний та його захисник заперечували щодо клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобованого домашнього арешту, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби.
Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 181, 184 КПК України.
Прокурором, слідчим доведено, що ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, за яке передбачено покарання у штрафа до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Разом з цим, в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний раніше не судимий, має тісні соціальні зв'язки та має постійне місце проживання.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців або строків досудового розслідування.
Враховуючи викладене, а також особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту зможе запобігти вищевказаначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,5 ч.1 ст.177 КПК України, тому клопотання прокурора слід задовольнити та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №22024040000001355, з покладанням певних обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, що наразі буде достатнім запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків та запобігання визначеним ризикам, і в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 22024040000001355 від 12.11.2024 року, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №22024040000001355, тобто до 26 липня 2025 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 26.07.2025 року:
- цілодобово не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога».
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця навчання.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1