Справа № 466/5204/25
Провадження № 1-кс/466/1645/25
02 червня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 12025142380000140 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ,-
30.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 04.03.2025 у ВП №1 ЛРУП №l ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зламавши сторінку у соціальній мережі " Телеграм" її матері , ОСОБА_6 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 13500 грн., які потерпіла ОСОБА_5 04.03.2025 самостійно переказала двома трансакціями : о 14:02 год. , у сумі 7500 грн., та о 14:08 год. у сумі 6000 грн. із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . ІКС ІПНП N?6309 від 04.03.2025. В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13.03.2025 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по банківській картці за № НОМЕР_2 . Провівши аналіз банківських даних наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_2 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_7 . Також встановлено, що 04.03.2025 о 14:02:22 на банківську картку № НОМЕР_2 надійшло надходження грошових коштів у сумі 7500 грн., та о 14:09:01 у сумі 6000 грн. після чого ОСОБА_7 здійснив два перекази грошових коштів: 04.03.2025 о 14:04:08 у сумі 7500 грн. та о 14:10:025 у сумі 6000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей 1 документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .
У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12025142380000140 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2025 у ВП №1 ЛРУП №l ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зламавши сторінку у соціальній мережі " Телеграм" її матері , ОСОБА_6 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 13500 грн., які потерпіла ОСОБА_5 04.03.2025 самостійно переказала двома трансакціями : о 14:02 год. у сумі 7500 грн. та о 14:08 год. у сумі 6000 грн. із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . ІКС ІПНП N?6309 від 04.03.2025. В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13.03.2025 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по банківській картці за № НОМЕР_2 . Провівши аналіз банківських даних наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_2 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_7 . Також встановлено, що 04.03.2025 о 14:02:22 на банківську картку № НОМЕР_2 надійшло надходження грошових коштів у сумі 7500 грн., та о 14:09:01 у сумі 6000 грн. після чого ОСОБА_7 здійснив два перекази грошових коштів: 04.03.2025 о 14:04:08 у сумі 7500 грн. та о 14:10:025 у сумі 6000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів потерпілого за банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по час строку дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові. ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_21 або іншим уповноваженим особам тимчасового доступу до речей і документів потерпілої, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові а саме: інформації про рух коштів за банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по період виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.
Строк дії ухвали становить два місці з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1