Справа № 334/4186/25
Номер провадження № 1-кс/334/1402/25
про тимчасовий доступ до документів
02 червня 2025 року
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024082050002168 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, -
30.05.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024082050002168 від 25.10.2024 року за ознаками ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період військового стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом закупівлі товару по значно завищеним цінам під час укладання договору № 18 від 30.06.2023, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума якого встановлюється.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі «Будівельних матеріалів», із очікуваною вартістю 3300000 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за кошти державного бюджету.
Оголошення проводилось уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконував свої посадові обов'язки відповідно до Положення, про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) особа із числа осіб, яка є працівником замовника і безпосередньо відповідає за організацію та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель відповідно до Закону. Уповноважена особа під час організації та проведення процедур закупівель / спрощених закупівель повинна забезпечити об'єктивність, неупередженість і незалежність прийняття рішень щодо організації процедур закупівель в інтересах замовника. Уповноважена особа зобов'язана: дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та Положення; дотримуватися нормативно-правових актів, затверджених на час дії воєнного стану в Україні та ін.
За результатом проведеної закупівлі, 30.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Покупець) в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.12.2012 № 641 (зі змінами), з однієї сторони і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Постачальник), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 21030000000100635, укладено договір №18 про закупівлю за державні кошти від 30.06.2023 року.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно Закону України "Про публічні закупівлі", а також підзаконних нормативно-правових актів, документація щодо оголошення та проведення тендеру підлягає обов'язковому зберіганню. Згідно п.14 ст.11 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник забезпечує зберігання усіх документів, пов'язаних із проведенням процедури закупівлі, не менше ніж 3 роки з дати завершення процедури закупівлі, а у випадках, передбачених законом - до закінчення строку дії договору.
Крім того, замовник зобов'язаний вести діловодство відповідно до архівного законодавства України, зокрема: наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 №1000/5 від 18.06.2015 «Типова номенклатура справ для державних установ»; та правил організації діловодства та архівного зберігання. Документація щодо закупівель включається до номенклатури справ і охоплює: оголошення про закупівлю; протоколи тендерного комітету або уповноваженої особи; тендерну документацію та роз'яснення до неї; пропозиції учасників; рішення про визначення переможця; договір про закупівлю та зміни до нього; повідомлення про намір укласти договір; інформацію про відміну тендеру (за потреби); листування з учасниками, скарги, рішення АМКУ тощо.
Таким чином, замовник зобов'язаний вести належну документацію по закупівлях, включати її до номенклатури справ та зберігати не менше 3 років, або довше згідно з архівними вимогами.
В ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора № 7 «Про визначення уповноваженої особи з публічних закупівель у Департаменті» від 02.01.2023 року, було визначено ОСОБА_7 - відповідального чергового відділу моніторингу надзвичайних ситуацій та організації заходів попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, управління оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Департаменту, та на якого було покладено виконання додаткової роботи щодо проведення закупівель товарів, робіт та послуг в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт й послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України протягом 90 днів з дня його припинення або скасування для потреб Департаменту. На час тимчасової відсутності ОСОБА_8 (під час перебування на лікарняному, у відпустці тощо), додаткову роботу щодо проведення закупівель товарів, робіт та послуг з усіма належними правами та обов'язками тимчасово виконує ОСОБА_9 - інспектор відділу моніторингу надзвичайних ситуацій та організації заходів попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, управління оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Департаменту, про що вказані посадові особи були ознайомлені, що підтверджує особистий підпис кожної особи.
В ході проведення досудового розслідування з метою з'ясування усіх обставин кримінального провадження, органом досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 були направлені запити в порядку ст.93 КПК України з метою надання відповідних копій документів щодо оголошеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: наказів, розпоряджень, положень тощо.
Однак, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надавались документи не в повному обсязі або не були надані взагалі, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження за вказаними обставинами. Зокрема, не надано положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з ним ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; документи на підставі яких складено протокол № 35 від 08.06.2023; документи на підставі яких визначено очікувану вартість закупівлі за договором № 18 від 30.06.2023; лист погодження тендеру за договором № 18 від 30.06.2023. Крім того, з наданих відповідей на запити неможливо конкретно встановити факт наявності або відсутності запитуваних документів в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В той же час, у разі їх відсутності у досудового слідства виникає необхідність у отриманні інформації щодо переліку типових документів, що створюються під час діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням строків їх зберігання, з метою надання оцінки їх належного ведення, систематизації та зберігання.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема, з метою з'ясування осіб, які брали участь у проведенні та погодженні вказаної закупівлі, процедури погодження орієнтовної ціни закупівлі, компетентності уповноважених осіб, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прохала надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або слідчим зі слідчої групи, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів погодження, службових записок, резолюцій, довідок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі тощо, щодо проведення процедури закупівлі та укладення договору №18 від 30.06.2023;
- положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з ним ОСОБА_7 або посадова інструкція уповноваженої особи, відповідальної за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з нею ОСОБА_7 ;
- положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з ним ОСОБА_9 або посадова інструкція уповноваженої особи, відповідальної за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з нею ОСОБА_9 ;
- переліку типових документів, що створюються під час діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням строків їх зберігання;
- листування з постачальником або працівниками, внутрішні переписки, службове листування, візування документації щодо проведеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
З метою попередження спроб змінити або знищити документи прохала клопотання розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
02.06.2025 року слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володільця документів.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо оголошеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: наказів, розпоряджень, положень тощо.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою з'ясування осіб, які брали участь у проведенні та погодженні вказаної закупівлі, процедури погодження орієнтовної ціни закупівлі, компетентності уповноважених осіб, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, з метою з'ясування осіб, які брали участь у проведенні та погодженні вказаної закупівлі, процедури погодження орієнтовної ціни закупівлі, компетентності уповноважених осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024082050002168 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або слідчим зі слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів погодження, службових записок, резолюцій, довідок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі тощо, щодо проведення процедури закупівлі та укладення договору №18 від 30.06.2023;
- положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з ним ОСОБА_7 або посадова інструкція уповноваженої особи, відповідальної за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з нею ОСОБА_7 ;
- положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з ним ОСОБА_9 або посадова інструкція уповноваженої особи, відповідальної за проведення процедур закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_6 із відміткою про ознайомленням з нею ОСОБА_9 ;
- переліку типових документів, що створюються під час діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням строків їх зберігання;
- листування з постачальником або працівниками, внутрішні переписки, службове листування, візування документації щодо проведеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1