Справа № 947/20332/25
Провадження № 1-кс/947/8072/25
02.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025160000000035 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 25.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025160000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) уклали договір підряду №57К/24 від 22.07.2024, відповідно до якого підрядник зобов'язується виконати «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору складає 5 248 487,92 грн.
Крім того 26.11.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) уклали договір підряду №63/24к, відповідно до якого підрядник зобов'язується виконати «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)».
Відповідно до відкритих джерел, встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в повному розмірі.
Проведеними заходами встановлено, що роботи по ремонту на початковому етапі та не відповідають актам виконаних робіт.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використовуються дешеві матеріали замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовуються кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітального ремонту споруди цивільного захисту(укриття) за адресою: АДРЕСА_1 .
06.05.2025 для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначено судову будівельно-технічну експертизу.
15.05.2025 на адресу слідчого надійшло клопотання судового експерта про необхідність надати наступні документи:
1. Актуальний технічний паспорт об'єкта: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ».
2. Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу - у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr).
3. Виконавчу документацію (за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва): акти закриття прихованих робіт;
- журнал виробництва робіт; журнал авторського нагляду; виконавчі схеми на виконані роботи.
4. Копії квитанцій на будівельні матеріали, які зазначені у відомостях ресурсів у повному обсязі.
На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-договір підряду №57К/24 від 22.07.2024, відповідно до якого підрядник зобов'язується виконати «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками;
-Додаткові угоди до договору №57К/24 з додатками;
-договір підряду №63/24к, відповідно до якого підрядник зобов'язується виконати «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» з додатками;
-Додаткові угоди до договору №63/24к з додатками;
-тендерної документації з усіма додатками складена при проведенні закупівлі, наслідком проведення якого стало укладення договорів №57К/24 від 22.07.2024 та договору №63/24к від 26.11.2024;
-договірної ціни з додатками, в тому числі з локальними кошторисами до неї в повному обсязі;
-первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) в паперовому та електронному вигляді (на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу - у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr) за договорами №№57К/24 та №63/24к;
-виконавчу документацію за видами робіт відповідно до п.4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 »; «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)»Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду,
-Акти на закриття прихованих робіт та іншу документацію, передбачену нормативними документами на виконання робіт за об'єктом);
-виконавчі схеми на виконані роботи.
-Проектну документацію на об?єкти: «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ; «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» у повному обсязі;
-Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво: «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ; «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)»;
-Сертифікати відповідності (якості) на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт;
-Видаткові накладні на використані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, що були використані під час виконання робіт за договорами №№57К/24 та №63/24к;
-Товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт за договорами №№57К/24 та №63/24к;
-Листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші наявні документи за договорами №№57К/24 та №63/24к;
-завірені копії наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , статуту та посадових обов'язків останньої;
-Завірені копія наказів про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорів з найманими особами, які виконували ремонтні роботи за договорами №№57К/24 та №63/24к;
-Банківські виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких відображено зарахування безготівкових грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання умов договорів №№57К/24, №63/24к.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1