Справа № 947/17580/25
Провадження № 1-кс/947/7711/25
02.06.2025 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , представників осіб, щодо майна яких розглядається клопотання про накладення арешту - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025162480000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 України,-
Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.
Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025162480000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 України - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, на речі та документи, що вилучені 15.05.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-мобільний телефон «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон «Iphone 10s» в корпусі білого кольору;
-мобільний телефон «Моторолла» в корпусі сірого кольору;
-мобільний телефон «Iphone 16 pro max» в корпусі білого кольору;
-мобільний телефон «Редмі» в корпусі чорного кольору;
-мобільний телефон «Самсунг» в корпусі білого кольору;
-фотокартку;
-флеш носії 11 шт.;
-ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм;
-ноутбук «Macbook Pro» з зарядним пристроєм;
-ноутбук «Lenovo»;
-набої калібру 7,62 у кількості 140 шт.;
-документи, а саме:
1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_3 виданий 10.04.2009, орган, що видав 5116
2.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_4 виданий 10.06.2024, орган, що видав 5115
3.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 виданий 03.12.2012, орган, що видав 5102
4.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_6 виданий 20.03.2023, орган, що видав 5115
5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_7 виданий 08.11.2021, орган, що видав 5101
6.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_8 виданий 02.11.2007 Київським РВ ХМУГУМВС України в Харківській області
7.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_10 .
8.Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_11 від 19.01.2017
9.Військовий квиток на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія СО060984 виданий 05.02.2008 Приморським військовим комісаріатом в Одеській області
10.Посвідчення батьків багатодітної сім'ї №БС094418 на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_7
11.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_10 виданий 25.05.2013 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області
12.Договір оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 4 арк.;
13.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;
14.Додаткова угода до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;
15.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;
16.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;
17.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-ринок «Фонтанський» від 05.07.2023 на 2 арк.;
18.Акт надання послуг №20 від 31.07.2024 на 1 арк.;
19.Акт надання послуг №21 від 31.07.2024 на 1 арк.;
20.Акт надання послуг №22 від 22.08.2024 на 1 арк.;
21.Акт надання послуг №23 від 31.08.2024 на 1 арк.;
22.Акт надання послуг №24 від 31.08.2024 на 1 арк.;
23.Акт надання послуг №25 від 22.09.2024 на 1 арк.;
24.Акт надання послуг №26 від 30.09.2024 на 1 арк.;
25.Акт надання послуг №27 від 30.09.2024 на 1 арк.;
26.Акт надання послуг №28 від 22.10.2024 на 1 арк.;
27.Акт надання послуг №29 від 31.10.2024 на 1 арк.;
28.Акт надання послуг №30 від 31.10.2024 на 1 арк.;
29.Акт надання послуг №31 від 31.10.2023 на 1 арк.;
30.Акт надання послуг №32 від 31.10.2023 на 1 арк.;
31.Акт надання послуг №32 від 30.11.2024 на 1 арк.;
32.Акт надання послуг №31 від 31.10.2024 на 1 арк.;
33.Акт надання послуг №33 від 30.11.2024 на 1 арк.;
34.Акт надання послуг №33 від 22.11.2023 на 1 арк.;
35.Акт надання послуг №34 від 30.11.2023 на 1 арк.;
36.Акт надання послуг №36 від 30.11.2023 на 1 арк.;
37.Акт надання послуг №36 від 31.12.2024 на 1 арк.;
38.Акт надання послуг №35 від 31.12.2024 на 1 арк.;
39.Акт надання послуг №34 від 22.12.2024 на 1 арк.;
40.Акт надання послуг №35 від 22.12.2023 на 1 арк.;
41.Акт надання послуг №38 від 31.12.2023 на 1 арк.;
42.Акт надання послуг №37 від 31.12.2023 на 1 арк.;
43.Акт звірки між ТОВ «Одеська спілка кооперації та торгівлі» та ТОВ «Проперсі Констракшн» на 5 арк.;
44.Акт надання послуг №1 від 22.01.2025 на 1 арк.;
45.Акт надання послуг №2 від 31.01.2025 на 1 арк.;
46.Акт надання послуг №3 від 31.01.2025 на 1 арк.;
47.Акт надання послуг №1 від 22.01.2024 на 1 арк.;
48.Акт надання послуг №2 від 31.01.2024 на 1 арк.;
49.Акт надання послуг №4 від 31.01.2024 на 1 арк.;
50.Акт надання послуг №4 від 22.02.2025 на 1 арк.;
51.Акт надання послуг №5 від 28.02.2025 на 1 арк.;
52.Акт надання послуг №6 від 28.02.2025 на 1 арк.;
53.Акт надання послуг №3 від 22.02.2024 на 1 арк.;
54.Акт надання послуг №5 від 29.02.2024 на 1 арк.;
55.Акт надання послуг №7 від 29.02.2024 на 1 арк.;
56.Акт надання послуг №6 від 22.03.2024 на 1 арк.;
57.Акт надання послуг №8 від 31.03.2024 на 1 арк.;
58.Акт надання послуг №7 від 22.03.2024 на 1 арк.;
59.Акт надання послуг №11 від 30.04.2024 на 1 арк.;
60.Акт надання послуг №12. від 30.04.2024 на 1 арк.;
61.Акт надання послуг №15 від 31.05.2024 на 1 арк.;
62.Акт надання послуг №14 від 31.05.2024 на 1 арк.;
63.Акт надання послуг №13 від 22.05.2024 на 1 арк.;
64.Акт надання послуг №16 від 22.06.2024 на 1 арк.;
65.Акт надання послуг №17 від 30.06.2024 на 1 арк.;
66.Акт надання послуг №18 від 30.06.2024 на 1 арк.;
67.Акт надання послуг №19 від 22.07.2024 на 1 арк.;
68.Договір оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 4 арк.;
69.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;
70.Додаткову угоду до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;
71.Заяву про згоду від 15.09.2023 на 2 арк.;
72.Договір про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 4 арк.;
73.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 2 арк.;
74.Заяву про згоду від 21.09.2023 на 3 арк.;
75.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 2 арк.;
76.Копію витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;
77.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
78.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 1 арк.;
79.Копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 на 1 арк.;
80.Копію картки фізичної особи-платників податків ОСОБА_14 на 1 арк.;
81.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_14 на 3 арк.;
82.Договір оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 4 арк.;
83.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;
84.Додаткову угоду до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;
85.Договір оренди житлового приміщення від 01.01.2025 на 3 арк.;
86.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 2 арк.;
87.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
88.Копія витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;
89.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 1 арк.;
90.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 05.07.2023 на 1 арк.;
91.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 2 арк.;
92.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;
93.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;
94.Структуру власності ТОВ «ММ-Маркет» на 1 арк.;
95.Структуру власності ТОВ «ММ-Маркет» ТОВ «ММ-Маркет» на 2 арк.;
96.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;
97.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;
98.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;
99.Довіреність від 13.12.2024 на 2 арк.;
100.Копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_15 на 1 арк.;
101.Чорнові записи на 4 арк.;
102.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 2 арк.;
103.Додаток №2 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 1 арк.;
104.Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 02.04.2025 на 15 арк.;
105.Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 01.12.2016 на 14 арк.;
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Повний текст ухвали буде оголошений 04.06.2025 року о 16 год. 40 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1