Єдиний унікальний номер 205/7826/25
Провадження 1-кс/205/504/25
Іменем України
02 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053800000045 від 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053800000045 від 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 28.01.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 Маріупольського РУ поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 20.01.2022 приблизно о 12:00 год. невстановлена особа представившись працівником вказаного банку, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману або зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18000 грн, які були повернуті банком на рахунок клієнту. Таким чином АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано значної майнової шкоди на вищевказану суму.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України.
Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:
- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;
- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;
- інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 20.01.2022 по 05.02.2022, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ).
При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_5 , особисті документи в кольоровому форматі, які надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження.
В матеріалах доданих до клопотання міститься заява в якій прокурор та слідчий просить розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12022053800000045 від 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформацію, а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 20.01.2022 по 05.02.2022; копію паспорта на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053800000045 від 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_6 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме надати:
- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 20.01.2022 по 05.02.2022;
- копію паспорта на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1