Справа № 761/16815/25
Провадження № 1-кс/761/11686/2025
02 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72025001110000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ),
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72025001110000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001110000005 від 27.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи на території України, організувавши та впровадивши схему незаконної діяльності пов'язаної із заниженням доходів та лише документальним відображенням проведення фінансово-господарських операцій з понад 140 пов'язаними фізичними особами-підприємцями, в період 2022 - 2024 років занизили дохід на загальну суму 466 609 033,7 грн., що призвело до заниження податку на прибуток підприємств, який підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету у сумі 83 989 626 грн., в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовbими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуються реквізити понад 140 фізичних осіб-підприємців, серед яких зокрема: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_125 ), ФОП ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_126 ), ФОП ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_127 ), ФОП ОСОБА_131 (РНОКПП НОМЕР_128 ), ФОП ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_129 ), ФОП ОСОБА_133 (РНОКПП НОМЕР_130 ), ФОП ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_131 ), ФОП ОСОБА_135 (РНОКПП НОМЕР_132 ), ФОП ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_133 ), ФОП ОСОБА_137 (РНОКПП НОМЕР_134 ), ФОП ОСОБА_138 (РНОКПП НОМЕР_135 ), ФОП ОСОБА_139 (РНОКПП НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_137 ), ФОП ОСОБА_141 (РНОКПП НОМЕР_138 ), ФОП ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_139 ), ФОП ОСОБА_143 (РНОКПП НОМЕР_140 ), ФОП ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_141 ).
Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022 - 2024 років перераховано грошові кошти в сумі 466 609 033,7 грн (без податку на додану вартість) в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки пов'язаності та ризиковості, за транспортні послуги, які фактично не надавались.
За результатами проведення інформаційно-аналітичних заходів встановлено, що ряд вищевказаних фізичних осіб-підприємців, які отримували грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являються (або являлися в минулому) фактичними співробітниками товариства. Відповідно до інформаційно-облікових даних зазначених самозайнятих осіб, встановлено відсутність основних засобів у останніх для надання послуг перевезення та ведення підприємницької діяльності, що може свідчити про фіктивність здійснення підприємницької діяльності останніми.
Вищевикладені факти можуть свідчити про те, що реквізити вказаних фізичних осіб-підприємців використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою мінімізації доходу, отриманого за результатами своєї фінансово-господарської діяльності.
У ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за 2022-2024 роки, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72025001110000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ), -задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 72025001110000005 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_147 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ,а саме:
- документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_125 ), ФОП ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_126 ), ФОП ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_127 ), ФОП ОСОБА_131 (РНОКПП НОМЕР_128 ), ФОП ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_129 ), ФОП ОСОБА_133 (РНОКПП НОМЕР_130 ), ФОП ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_131 ), ФОП ОСОБА_135 (РНОКПП НОМЕР_132 ), ФОП ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_133 ), ФОП ОСОБА_137 (РНОКПП НОМЕР_134 ), ФОП ОСОБА_138 (РНОКПП НОМЕР_135 ), ФОП ОСОБА_139 (РНОКПП НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_137 ), ФОП ОСОБА_141 (РНОКПП НОМЕР_138 ), ФОП ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_139 ), ФОП ОСОБА_143 (РНОКПП НОМЕР_140 ), ФОП ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_141 ) за період 2022 - 2024 років: договорів, контрактів або угод з додатками та доповненнями; документів щодо виконання істотних умов договорів; специфікацій; заявок; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів приймання, прийому-передачі; доручень; актів приймання - передачі ТМЦ; актів виконаних робіт, наданих послуг; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних; аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік за 2022 - 2024 роки, у яких відображені взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищевказаними фізичними особами-підприємцями;
-договорів оренди/суборенди, правовстановлюючих документів рухомого майна, транспортних засобів, що перебували у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2022 - 2024 роках;
-відеозаписів з систем відеоспостереження щодо в'їзду/виїзду, навантаження/розвантаження транспорту на територію підприємства за 2022 - 2024 роки;
-відомостей та документів щодо запровадження, використання та забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) системи пропускного режиму на підприємстві, порядку допуску до підприємства працівників, а також відвідувачів, порядку допуску автотранспорту на територію комплексу, запровадження системи перепусток, порядку їх реєстрації, обліку і видачі, відомостей щодо виданих постійних та тимчасових перепусток, відомостей щодо працівників та осіб, які відвідували підприємство за 2022 -2024 роки з використанням власних магнітних ключів, карток, кодів, пультів чи засобів системи контролю та управління доступом, підстави їх видачі, відомостей щодо транспортних засобів, які відвідували підприємство за 2022 -2024 роки;
-штатний розпис, трудові угоди з найманими працівниками, анкети працівників та переліки осіб, які мали трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 - 2024 роки;
-податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та додатків до них за формами 1 ДФ, 4 ДФ за 2022 - 2024 роки.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1